Longvie — Board/Management Information 2014

Jul 2, 2014

ACTA DE DIRECTORIO Nº 1005

En la Provincia de Buenos Aires, al primer día del mes de julio de 2014, siendo las 19.00 horas, se reúne el Directorio de Longvie S.A. ( la “Sociedad”) en el domicilio de la sede de administración de la Sociedad, sita en Laprida 4851, Villa Martelli, de esta Provincia, bajo la presidencia del Ing. Raúl Marcos Zimmermann, con la presencia de los Sres. Directores Titulares Ernesto Marcelino Huergo, Pedro José Frías, del Director Suplente Carlos Otto Krause y del integrante de la Comisión Fiscalizadora Cdor. Carlos Eduardo Varone, quienes firman al pie de la presente. Toma la palabra el Sr. Presidente para informar que el día 28 de junio de 2014 se produjo el fallecimiento del Director Titular y miembro integrante del Comité de Auditoria Dr. Emilio Bazet, manifestando su hondo pesar, destacando su trayectoria en la Sociedad y los importantes aportes realizados desde su ingreso como Director Titular el 29 de abril de 2005.

Acto seguido, el Sr. Presidente propone que el Director Suplente Contador Carlos Otto Krause asuma el cargo de Director Titular considerando su condición de independencia. Aceptado el cargo por el Cdor Carlos Otto Krause, este punto queda aprobado por unanimidad. Asimismo, el Sr. Presidente propone que el Sr. Carlos Otto Krause integre el Comité de Auditoria teniendo en cuenta que la mayoría de los integrantes del Comité deben revestir el carácter de independiente. A continuación el Sr. Carlos Otto Krause acepta integrar el Comité de Auditoría, punto que queda aprobado por unanimidad. No habiendo más asuntos que considerar se levanta la sesión siendo las 19.30 horas.

Firmantes: Raúl Marcos Zimmermann (Presidente), Ernesto Marcelino Huergo (Vicepresidente), Pedro José Frías (Director), Carlos Otto Krause (Director) y Carlos Eduardo Varone (Síndico).

Ing. Raúl Marcos Zimmermann

Presidente