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Longvie — Board/Management Information 2013
Apr 29, 2013
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Download source fileACTA DE DIRECTORIO NUMERO 992 DE LONGVIE S.A.:
En Buenos Aires, a los 26 días del mes de abril de 2013 siendo las 19 horas se reúne el Directorio de LONGVIE S.A. en la sede social Cerrito 520 Piso 9 “A”, Ciudad de Buenos Aires, con la presencia de los Señores Directores Titulares Raúl Marcos Zimmermann, Ernesto Marcelino Huergo, Emilio Bazet y Pedro José Frías y de los miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora Dr. Raúl Enrique Eidelman, Dr. Guillermo Daniel Delfino y Dr. Carlos Eduardo Varone, los que han sido designados por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que tuvo lugar en el día de la fecha. Abre el acto el Sr. Presidente Ing. Raúl Marcos Zimmermann, quien informa que corresponde que los Señores Directores y Síndicos designados en la Asamblea del día de la fecha acepten sus cargos. En virtud de lo expuesto, todos los Directores y Síndicos presentes resuelven suscribir el acta de la presente reunión en prueba de aceptación de los cargos que les fueran conferidos por la Asamblea del día de la fecha. Acto seguido, el Sr. Presidente informa que corresponde designar Presidente y Vicepresidente de la Sociedad por un período de dos años, con motivo de la renovación del Directorio aprobada en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada en el día de la fecha en un todo de acuerdo con el artículo 14 del Estatuto Social. Después de una breve deliberación se aprueba por unanimidad de votos la siguiente constitución:
| Cargo | Nombre | Vto.Mandato |
| Presidente | Raúl Marcos Zimmermann | 31/12/2014 |
| Vicepresidente | Ernesto Marcelino Huergo | 31/12/2014 |
| Director Titular | Emilio Bazet | 31/12/2014 |
| Director Titular | Pedro José Frías | 31/12/2014 |
| Director Suplente | Martín Guillermo Zimmermann | 31/12/2014 |
| Director Suplente | Mariana Zimmermann | 31/12/2014 |
| Director Suplente | Carlos Otto Krause | 31/12/2014 |
Asimismo, el Sr. Presidente informa que corresponde que el Directorio designe un nuevo Comité de Auditoría conforme al art. 16º bis del Estatuto de la Sociedad. Seguidamente puesto a consideración este punto, se aprueba por unanimidad de votos designar el Comité de Auditoría con los siguientes integrantes:
| Nombre | Vto.mandato |
| Ernesto Marcelino Huergo | 31/12/2014 |
| Emilio Bazet | 31/12/2014 |
| Pedro José Frías | 31/12/2014 |
A continuación, se aprueba por unanimidad dejar constancia en actas que, todos los integrantes del Directorio presentes, constituyen domicilio especial en Cerrito 520 Piso 9 “A”, Ciudad de Buenos Aires. Respecto de los Directores Suplentes Martín Guillermo Zimmermann, Mariana Zimmermann y Carlos Otto Krause que no han podido asistir a la reunión, se informa que todos ellos han comunicado a la Sociedad mediante nota suscripta, la aceptación del cargo y la constitución del domicilio especial en la sede social de la Sociedad.
No habiendo más asuntos que considerar, se levanta la sesión siendo las 19.30 horas.
Firmado: Raúl Marcos Zimmermann, Presidente; Ernesto Marcelino Huergo, Vicepresidente; Emilio Bazet, y Pedro Frías, Directores Titulares; Raúl Enrique Eidelman, Guillermo Daniel Delfino, y Carlos Eduardo Varone, Síndicos.