Longvie — Board/Management Information 2013

Jun 11, 2013

ACTA DE DIRECTORIO Nº 994 DE LONGVIE S.A.

En la Provincia de Buenos Aires, a los 10 días del mes de junio de 2013, siendo las 9.00 hrs., se reúne el Directorio de LONGVIE S.A. en el domicilio de la sede de administración sita en Laprida 4851, Villa Martelli, Pcia. de Buenos Aires, bajo la presidencia del Ing. Raúl Marcos Zimmermann, con la presencia de los Señores Directores Emilio Bazet y Pedro Frías, y el integrante de la Comisión Fiscalizadora Cdor. Raúl Enrique Eidelman, quienes firman al pie de la presente. Abierto el acto se somete a consideración de los presentes el siguiente punto del orden del día: “Designación de apoderados para actuar en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires”. Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que la Sociedad ha recibido de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA) una carta en virtud de la cual se solicita que se haga llegar a esa Asociación la versión actualizada de las nóminas de apoderados y responsables de relaciones con el mercado adjuntando la correspondiente documentación de respaldo. En virtud de ello, y a fin de unificar la representación de la Sociedad ante la BCBA así como ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) y Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE) mociona concretamente se designe apoderados a los Sres. Raúl Marcos Zimmermann (D.N.I. 4.285.908), Ernesto Marcelino Huergo (L.E. 4.289.688), Alberto Carlos García Haymes (D.N.I. 8.252.333), Eduardo Raúl Zimmermann (D.N.I. 25.096.072), María Lucila Romero (D.N.I. 18.415.360), Vanesa Claudia Rodríguez (D.N.I. 22.486.865), Martín Guillermo Ríos (D.N.I. 17.576.262) y Sebastián Ricardo Frabosqui Díaz (D.N.I. 26.435.879), para que en nombre y representación de la Sociedad, y actuando en forma indistinta uno cualesquiera de ellos, representen a la Sociedad y efectúen todas las presentaciones y gestiones que la misma tenga o pueda tener en el futuro en o ante la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Comisión Nacional de Valores, el Mercado Abierto Electrónico S.A. o los organismos que en el futuro los reemplacen. Sometida la moción a votación, la misma es aprobada por unanimidad designándose a los Sres. Raúl Marcos Zimmermann, Ernesto Marcelino Huergo, Alberto Carlos García Haymes, Eduardo Raúl Zimmermann, María Lucila Romero, Vanesa Claudia Rodríguez, Martín Guillermo Ríos y Sebastián Ricardo Frabosqui Díaz para que en nombre y representación de la Sociedad, y actuando en forma indistinta uno cualesquiera de ellos, representen a la mandante en todas las gestiones que la misma tenga o pueda tener en el futuro en o ante Mercado de Valores, Comisiones Nacionales de Valores, Bolsas de Comercio y en especial ante la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Comisión Nacional de Valores, el Mercado Abierto Electrónico S.A. o los organismos que en el futuro los reemplacen. Asimismo, se informa que son Responsable de las Relaciones con el Mercado titular y suplente, los Sres. Selva Clemira Herrera (D.N.I. 17.469.487) y Mario Alejandro Ballico (D.N.I. 16.287.354), respectivamente. No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 9.30hrs., se levanta la sesión.

Ing. Raúl M. Zimmermann

Presidente