Longvie — Board/Management Information 2011

May 3, 2011

COPIA DEL ACTA DE DIRECTORIO NUMERO 966 DE LONGVIE S.A.:

En Buenos Aires, a los 29 días del mes de abril de dos mil once siendo las diecinueve horas se reúne el Directorio de LONGVIE S.A. en Cerrito 520 piso N* 9 A, Ciudad de Buenos Aires, bajo la presidencia de su titular Ing. Raúl Marcos Zimmermann, con la presencia de los Señores Directores Ernesto Marcelino Huergo, Emilio Bazet y Pedro Frías, y con la presencia de un integrante de la Comisión Fiscalizadora, Síndico Titular Doctor Raúl Enrique Eidelman, quienes firman al pie de la presente. El Sr. Presidente informa que corresponde designar Presidente y Vicepresidente de la sociedad por un período de dos años, con motivo de la renovación del Directorio aprobada en la Asamblea Ordinaria de Accionistas celebrada en el día de la fecha en un todo de acuerdo con el artículo 14 del Estatuto Social. Después de una breve deliberación se aprueba por unanimidad de votos la siguiente constitución:

Cargo	Nombre	Vto.Mandato
Presidente	Raúl Marcos Zimmermann	31/12/2012
Vicepresidente	Ernesto Marcelino Huergo	31/12/2012
Director Titular	Alberto Carlos García Haymes	31/12/2012
Director Titular	Emilio Bazet	31/12/2012
Director Titular	Pedro José Frías	31/12/2012
Director Suplente	Martín Guillermo Zimmermann	31/12/2012
Director Suplente	Nicolás Zimmermann	31/12/2012
Director Suplente	Carlos Otto Krause	31/12/2012

Asimismo, el Sr. Presidente informa que corresponde que el Directorio designe un nuevo Comité de Auditoría conforme al art. 16º bis del Estatuto de la Sociedad. Seguidamente puesto a consideración este punto, se aprueba por unanimidad de votos designar el Comité de Auditoría con los siguientes integrantes:

Nombre	Vto.mandato
Ernesto Marcelino Huergo	31/12/2012
Emilio Bazet	31/12/2012
Pedro José Frías	31/12/2012

No habiendo más asuntos que considerar, se levanta la sesión siendo las 19.30 horas.

Ing. Raúl Marcos Zimmermann

Presidente