Longvie — Board/Management Information 2009

Apr 28, 2009

COPIA DEL ACTA DE DIRECTORIO NUMERO 948 DE LONGVIE S.A.:

En Buenos Aires, a los 24 días del mes de abril de dos mil nueve siendo las diecinueve horas se reúne el Directorio de LONGVIE S.A. en Cerrito 520 piso N* 9 A, Ciudad de Buenos Aires, bajo la presidencia de su titular Ing. Raúl Marcos Zimmermann, con la presencia de los Señores Directores que firman al pié y de los Síndicos Titulares José María Sáenz Valiente (h), Raúl Enrique Eidelman e Ignacio José María Sáenz Valiente. El Sr. Presidente informa que corresponde designar Presidente y Vicepresidente de la sociedad por un período de dos años, con motivo de la renovación del Directorio aprobada en la Asamblea Ordinaria de Accionistas celebrada en el día de la fecha en un todo de acuerdo con el artículo 14 del Estatuto Social. Después de una breve deliberación se aprueba por unanimidad de votos la siguiente constitución:

Cargo	Nombre	Vto.Mandato
Presidente	Raúl Marcos Zimmermann	31/12/2010
Vicepresidente	Ernesto Marcelino Huergo	31/12/2010
Director Titular	Alberto Carlos García Haymes	31/12/2010
Director Titular	Emilio Bazet	31/12/2010
Director Titular	Pedro José Frías	31/12/2010
Director Suplente	Martín Guillermo Zimmermann	31/12/2010
Director Suplente	Nicolás Zimmermann	31/12/2010
Director Suplente	Carlos Otto Krause	31/12/2010

Asimismo, el Sr. Presidente informa que corresponde que el Directorio designe un nuevo Comité de Auditoría conforme al art. 16º bis del Estatuto de la Sociedad. Seguidamente puesto a consideración este punto, se aprueba por unanimidad de votos designar el Comité de Auditoría con los siguientes integrantes:

Nombre	Vto.mandato
Ernesto Marcelino Huergo	31/12/2010
Emilio Bazet	31/12/2010
Pedro José Frías	31/12/2010

Siendo las diecinueve y treinta horas y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión y se pasa a cuarto intermedio para redactar la presente acta. Cumplido ello, se lee, aprueba y firma. Fecha ut supra.

Firmado: Raúl Marcos Zimmermann, Presidente; Ernesto Marcelino Huergo Vicepresidente; Alberto Carlos García Haymes, Emilio Bazet, y Pedro Frías, Directores; José María Sáenz Valiente (h), Raúl Enrique Eidelman e Ignacio José María Sáenz Valiente , Síndicos.