Longvie — Board/Management Information 2005

May 3, 2005

COPIA DEL ACTA NUMERO 904 DEL LIBRO DE ACTAS DE DIRECTORIO DE LONGVIE S.A

En Buenos Aires, a los 29 días del mes de abril de dos mil cinco siendo las diecisiete horas se reúne el Directorio de LONGVIE S.A. en Av. Callao 2034, Buenos Aires, con la presencia de los Señores Directores que firman al pié y de los Síndicos Titulares Raúl Enrique Eidelman y Eduardo Germán Padilla Fox. El acto tiene por objeto como 1er. Punto del Orden del Día: designar Presidente y Vicepresidente de la sociedad por un período de dos años, con motivo de la renovación del Directorio aprobada en la Asamblea Ordinaria de Accionistas celebrada en el día de la fecha en un todo de acuerdo con el artículo 14 del Estatuto Social. Después de una breve deliberación se aprueba por unanimidad de votos la siguiente constitución:

Cargo	Nombre	Vto.Mandato
Presidente	Raúl Marcos Zimmermann	31/12/2006
Vicepresidente	Juan Miguel Forrester	31/12/2006
Director Titular	Ernesto Marcelino Huergo	31/12/2006
Director Titular	Alberto Carlos García Haymes	31/12/2006
Director Titular	Emilio Bazet	31/12/2006
Director Titular	Pedro José Frías	31/12/2006
Director Suplente	Eduardo Raúl Zimmermann	31/12/2006
Director Suplente	Nicolás Zimmermann	31/12/2006
Director Suplente	Carlos Otto Krause	31/12/2006

Asimismo, el Sr. Presidente informa que dado que la Sociedad este año no califica como Pequeña y Mediana Empresa según los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores y de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional, corresponde que la Sociedad constituya el Comité de Auditoría conforme al art. 16º bis del Estatuto de la Sociedad. Seguidamente puesto a consideración este punto del Orden del Día , se aprueba por unanimidad de votos constituir

el Comité de Auditoría con los siguientes integrantes:

Nombre	Vto.mandato
Ernesto Marcelino Huergo	31/12/2006
Emilio Bazet	31/12/2006
Pedro José Frías	31/12/2006

Siendo las diecisiete y treinta horas y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión y se pasa a cuarto intermedio para redactar la presente acta. Cumplido ello, se lee, aprueba y firma.

Firmado: Raúl Marcos Zimmermann, Presidente; Juan Miguel Forrester, Vicepresidente; Ernesto Marcelino Huergo , Alberto Carlos García Haymes y Emilio Bazet, Directores; Raúl Enrique Eidelman y Eduardo Germán Padilla Fox, Síndicos.

Firmado: Raúl Marcos Zimmermann, Presidente; Juan Miguel Forrester, Vicepresidente; Ernesto Marcelino Huergo y Alberto Carlos García Haymes, Directores; José María Saenz Valiente (h), Raúl Enrique Eidelman y Eduardo Germán Padilla Fox , Síndicos.