Longvie — Board/Management Information 2004

Aug 10, 2004

COPIA DEL COPIA DEL ACTA NUMERO 898 DEL LIBRO DE ACTAS DE DIRECTORIO DE LONGVIE S.A.:

DEL LIBRO DE ACTAS DE DIRECTORIO DE LONGVIE S.A.En la ciudad de Buenos Aires, a los diez días del mes de agosto de dos mil cuatro a las nueve horas se reúne el Directorio de Longvie S.A. en el domicilio legal de la Empresa sito en Av. Callao 2034, Buenos Aires, bajo la presidencia de su titular Ing. Raúl Marcos Zimmermann, con la presencia de los Síndicos Titulares José María Saenz Valiente (h), Raúl Enrique Eidelman y Eduardo Germán Padilla Fox, y de los Señores Directores que firman al pie. Hace uso de la palabra el Sr. Presidente para informar que en primer término pone a consideración del Directorio los Estados Contables Intermedios de LONGVIE S.A., Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo e Información complementaria correspondientes al segundo trimestre del Ejercicio Económico N* 66.

Tras una cuidadosa consideración y después de haberse tomado nota del Informe de la Comisión Fiscalizadora de fecha 10 de agosto de 2004 y del Dictamen del Contador Certificante del balance, se resuelve aprobar por unanimidad de votos toda la documentación mencionada.

Información Adicional a las notas de los Estados Contables al 30/06/204 requerida en el art. 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y Reseña Informativa.

Manifiesta el Señor Presidente que con arreglo a lo dispuesto por las disposiciones legales y reglamentarias de la Bolsa de Comercio para la cotización de Títulos vigentes a la fecha se ha preparado el texto de la Información Adicional y Reseña Informativa correspondiente al Balance trimestral al 30/06/2004. Se da lectura a dicha documentación la que es aprobada por unanimidad de votos. No habiendo más asuntos que tratar y siendo las diez horas, se levanta la sesión y se pasa a cuarto intermedio para redactar la presente acta la que una vez leída y aprobada es firmada. Fecha ut supra.

Firmado: Raúl Marcos Zimmermann, Presidente; Juan Miguel Forrester, Vicepresidente; Ernesto Marcelino Huergo y Alberto Carlos García Haymes, Directores; José María Saenz Valiente (h), Raúl Enrique Eidelman y Eduardo Germán Padilla Fox, Síndicos.

Firmado: Raúl Marcos Zimmermann, Presidente ; Juan Miguel Forrester, Vicepresidente; Ernesto Marcelino Huergo, Director; Alberto García Haymes, Director; José María Saenz Valiente, Raúl Enrique Eidelman y Fernando Osvaldo Baraglia, Síndicos.