Longvie — AGM Information 2021

Nov 30, 2021

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LONGVIE S.A. Nº 88 - PARTE PERTINENTE PARA INSCRIPCIÓN

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 30 días del més de abril de 2021, siendo las 11.01 horas se celebra a distancia la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de Longvie S.A. (la "Sociedad"), en primera convocatoria, de conformidad con las medidas de distanciamiento social, preventivo y obligatorio adoptadas por el Gobierno Nacional mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N°235/2021 y normas reglamentarias, a fin de minimizar la circulación del virus COVID-19 en el territorio nacional, en los términos de lo prescripto en la Resolución CNV Nº 830/2020, mediante el sistema de videoconferencia Zoom, que permite la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión, como su grabación en soporte digital. Previo a la apertura del acto el Sr. Presidente Eduardo Raúl Zimmermann realiza las siguientes consideraciones: (i) la Sociedad les ha enviado tanto a los accionistas que comunicaran asistencia en tiempo y forma, como a Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), el link e instructivo para el acceso y desarrollo de la asamblea, (ii) que al momento de procederse a la votación de cada punto del orden del día, en su carácter de Presidente les cederá la palabra a cada uno de los accionistas participantes en el orden en que fueron registrados y solicitará que expresen su voto a viva voz, (iii) deja constancia, que la Asamblea está siendo grabada en soporte digital y que los miembros de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad que participan de esta Asamblea velarán por el adecuado cumplimiento de las normas legales durante el transcurso de la misma. Acto seguido, solicita a cada uno de los participantes de la Asamblea que procedan a identificarse, indicando su nombre y apellido completo, DNI, el carácter en que participan y el lugar desde dónde se encuentran conectados mediante la plataforma Zoom. En consecuencia, en uso de la palabra manifiestan (i) las representantes del accionista Farran y Zimmermann S.A., Sra. Mariana Zimmermann DNI 21.954.176 conectada desde Tigre, Provincia de Buenos Aires y la Sra. Marcela María Berse DNI 18.537.596 conectada desde San Fernando, Provincia de Buenos Aires; (ii) accionista Raúl Marcos Zimmermann DNI 4.285.908 conectado desde San Isidro, Provincia de Buenos Aires; (iii) accionista cotitular Nicolás Zimmermann DNI 28.861.353 conectado desde Martínez, Provincia de Buenos Aires; (iv) accionista Carlos Alberto García Haymes DNI 8.252.333 conectado desde San Isidro, Provincia de Buenos Aires; (v) las representantes del accionista Sara Elena Zimmermann, Sra. Mariana Zimmermann DNI 21.954.176 conectada desde Tigre, Provincia de Buenos Aires y la Sra. Marcela María Berse DNI 18.537.596 conectada desde San Fernando, Provincia de Buenos Aires ; (vi) accionista Nicolás Zimmermann DNI 28.861.353 conectado desde Martínez, Provincia de Buenos Aires; (vii) accionista Eduardo Raúl Zimmermann DNI 25.096.072 conectado desde Tigre, Provincia de Buenos Aires.

A continuación, el Sr. Presidente solicita que se presente el representante de Bolsas y Mercados Argentinos, quien indica que su nombre es Gustavo Podestá, DNI 12.792.571, conectado desde la Ciudad de Buenos Aires. Acto seguido el Sr. Presidente solicita que se presenten los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, informando nombre y lugar desde donde se conectan mediante Zoom. En consecuencia, se presentan: (i) Señores Directores: Presidente Eduardo Raúl Zimmermann, Vicepresidente Raúl Marcos Zimmermann, Directores Titulares Raúl Enrique Eidelman, DNI 8.519.718, conectado desde Florida Provincia de B3.A3. y Guillermo Dañiel Delfino DNI 14.339.433 concetado desde Ramos Mejía Provincia de Bs.As; (ii) Integrantes de la Comisión Fiscalizadora: Síndico Cdor. Carlos Eduardo Varone, DNI 10.111.391, conectado desde San Isidro Provincia de Bs.As., Diego Manuel Escriña Urquiza, DNI 26.435.641, conectado desde la Ciudad de Buenos Aires y Santiago Hernán González Bonorino, DNI 24.564.586, conectado desde San Isidro Provincia de Bs.As. Por último, el Sr. Presidente informa que participan de la Asamblea, a través de videoconferencia Zoom, la contadora certificante Dra. Isabel Caamaño, conectada desde la Ciudad de Bs.As., el representante del Estudio Sáenz Valiente

El Sr. Presidente informa que el Directorio propone la reforma del artículo 20 y 21 del Estatuto Social para la incorporación de reuniones a distancia de Asambleas, conforme a lo establecido por el Art. 61 de la Ley Nº 26.831 de Mercado de Capitales. El texto propuesto por el Directorio para la reforma de los mencionados artículos es el siguiente:

Artículo 20^o: Las Asambleas, sean ordinarias o extraordinarias, se podrán celebrar de manera presencial o a distancia, y se citarán en primera y segunda convocatoria -pudiendo ésta hacerse simultáneamente en el caso de Asambleas Ordinarias-mediante publicaciones efectuadas de conformidad con las disposiciones legales y administrativas vigentes en su momento, sin perjuicio de lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 237 de la Ley 19.550 para el caso de Asamblea unánime.

Las Asambleas a distancia se podrán celebrar a través de medios que garanticen la libre accesibilidad a las reuniones de todos los accionistas con voz y voto, la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, la igualdad de trato entre todos los accionistas participantes, todo ello de conformidad con la normativa vigente y la reglamentación de la Comisión Nacional de Valores que resulte aplicable.

Artículo 21°: En las Asambleas celebradas de manera presencial o a distancia conforme lo establecido en el Art.20 del presente Estatuto, regirá el quórum y mayoría determinadas por los artículos 243 y 244 del Decreto-Ley 19.550/72 según la clase de asamblea, convocatoria y materias de que se trate, excepto en cuanto al quórum de la Asamblea Extraordinaria en segunda convocatoria, la que se considera constituida cualquiera sea el número de acciones presentes con derecho a voto, sin perjuicio de lo dispuesto para los supuestos especiales previstos para el Artículo 244 de dicho Decreto-Ley, respecto de los cuales se estará a lo previsto por dicha norma legal.

Expresa que dicho texto propuesto fue presentado y publicado oportunamente en la Comisión Nacional de Valores y en Bolsas y Mercados Argentinos SA., no habiendo recibido objeciones de dichos organismos. Puesto el punto a consideración de la Asamblea, el accionista Alberto Carlos García Haymes mociona para que se apruebe la reforma del artículo 20 y 21 del Estatuto social según el texto propuesto por el Directorio tal como que fuera leído por el Sr. Presidente. Se somete a votación la moción realizada, luego de haber expresado la totalidad de los accionistas su voto a viva voz, la moción resulta aprobada por unanimidad con 100.812.395 votos. ..................................

Finalmente, el Síndico Carlos E. Varone deja constancia que se ha verificado la debida regularidad de los votos formulados en la totalidad de los puntos del orden del día, así como la regularidad de las decisiones adoptadas en el seno de la presente Asamblea, habiendo tenido todos los presentes libre acceso a esta reunión sin restricción alguna, y que los mismos participaron con voz y voto.

Siendo las 11.47 horas, habiéndose tratado todos los puntos del Orden del Día, se levanta la sesión.

Firmantes: Eduardo Raúl Zimmermann, Presidente; Alberto Carlos García Haymes y Nicolás Zimmermann, Accionistas.

Selva Herrera Apoderada

Firma/s Certificada/s en Foja Nº FO17163768 y Anexo/s

Buenos Aires, 19221 Conste.

驟 N 026203710

En mi carácter de Escribana Titular del Registro 1986 de la Capital Federal, ł. CERTIFICO que el documento adjunto extendido en tres fojas, que sello y firmo, $\overline{2}$ es COPIA FIEL de la transcripción de la parte pertinente para su inscripción del 3 Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas número 88, de $\Delta$ fecha 30 de abril de 2021, obrante a fojas 124 a 129 del Libro de Actas de Asambleas número Tres, rubricado el 5 de mayo de 2004 bajo el número 33389-04, 6 de la sociedad "LONGVIE S.A." inscripta en el Registro Público de Comercio el 16 de agosto de 1976 bajo el número 3001 del Libro 85, Tomo A. de Estatutos 8 Nacionales, que tengo a la vista, doy fe. Buenos Aires, 1 de Septiembre del año dos 9 mil veintiuno. 10

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Se deja constancia de que el presente Registro de Asistencia a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria ha sido confeccion

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La transcripción que antecede es copia fiel de los registros que obran de lojas N° 79 del libro Depósito de Acciones y Registro
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Presidente

Apoderada Selva Herrera

Buenos Airas, 256/21 Conets.

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En mi carácter de Escribana Titular del Registro 1986 de la Capital Federal, ² CERTIFICO que el documento adjunto extendido en dos fojas, que sello y firmo, es COPIA FIEL de la transcripción de los Registros que obran a fojas 79 del Libro ⁴ de Deposito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas número Tres ⁵ rubricado en la Inspección General de Justicia el 25 de septiembre de 1975, bajo el ⁶ número 18.280, de la sociedad "LONGVIE S.A." inscripta en el Registro Público ⁷ de Comercio el 16 de agosto de 1976 bajo el número 3001 del Libro 85, Tomo A. ⁸ de Estatutos Nacionales, que tengo a la vista, doy fe. Buenos Aires, 25 de mayo del año dos mil veintiuno.

Fotocopia/s Continuada/s $en$ da Actuación Notarial NAto, lo2105785 CONSTT.