Longvie — AGM Information 2010

May 6, 2010

SEPTUAGÉSIMO CUARTA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LONGVIE S.A.

En la Ciudad de Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de abril de dos mil diez siendo las 15.30 horas queda legalmente constituida la septuagésimo cuarta Asamblea Ordinaria de Accionistas de Longvie S.A. en el Club Alemán enBuenos Aires, Av. Corrientes 327, Piso 21, Ciudad de Buenos Aires, con la presencia de trece accionistas, de los cuales doce lo hacen por sí y uno por representación, representando un capital de $21.430.909.- compuesto por 223 acciones “A” y 21.430.686 acciones “B”, representativas del 65,54 % del capital social con derecho a 21.431.801 votos para asuntos generales y 21.430.909 votos para la elección de síndicos, de acuerdo con las constancias y cómputos transcriptos en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia N* 3, folio 55. Esta Asamblea se constituye en primera convocatoria, bajo la Presidencia del Ing. Raúl Marcos Zimmermann, con la presencia de los Directores Titulares Señor Ernesto Marcelino Huergo , Emilio Bazet y Pedro Frías; de los Síndicos Titulares José María Sáenz Valiente (h), Raúl Enrique Eidelman e Ignacio José María Sáenz Valiente , y de la representante del Estudio Malaccorto, Jambrina y Asociados S.R.L., Dra. Isabel Caamaño. Asisten a la Asamblea en representación de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Dra. Ofelia Sosa y en representación de la Comisión Nacional de Valores, el Dr. Carlos Paramidani. Previo a la consideración del Orden del Día, el Sr. Presidente solicita autorización a la Asamblea para que los señores Sucharzuk Ricardo y Costa Gabriel, accionistas de la sociedad sin efectuar su registro para la Asamblea, puedan participar de la misma sin voz ni voto, pedido que es aprobado por unanimidad.

A continuación el Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea los diversos puntos del Orden del Día, los que se tratan y aprueban en la forma que se indica:

1) Elección de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.

Puesto a consideración este punto, el accionista Juan Forrester propone que el Sr. Presidente designe los dos accionistas que suscribirán el Acta en representación de la Asamblea. Aprobada por unanimidad de votos la propuesta del Sr. Juan Forrester, el Sr. Presidente designa a los accionistas Ernesto Marcelino Huergo y Eduardo Raúl Zimmermann para firmar el acta de Asamblea.

2) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos, e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio N* 71 cerrado el 31 de diciembre de 2009 y aprobación de la gestión del Directorio y de la mencionada Comisión en el indicado ejercicio:

El Sr. Presidente hace mención que en cumplimiento del art. 241 de la Ley de Sociedades, no pueden votar este punto del Orden del Día, los Señores Directores, Gerentes Generales y Síndicos. Pide la palabra el accionista Juan Forrester para manifestar que como los documentos indicados por el Sr. Presidente han sido suministrados a los Señores Accionistas con anticipación a la Asamblea, si no existe ninguna observación, propone su aprobación en la forma en que fueron presentados por el Directorio y la Comisión Fiscalizadora. Asimismo, en cumplimiento del art. 234 de la Ley de Sociedades, propone la aprobación de la gestión del Directorio y de la mencionada Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio 2009. A continuación, los accionistas Sr. Guillermo Ruberto, Francisco Aliotta y Carlos Caye proponen al directorio considerar la capitalización de la cuenta Ajuste Integral del Capital Social. Seguidamente , el accionista Sr. Francisco Aliotta expresa que la capitalización del año anterior ayudó mucho a los accionistas minoritarios, valorando esa decisión del Directorio. Pide la palabra el accionista Ernesto Huergo, manifestando que no corresponde en este punto del Orden del Día tratar la propuesta de una Capitalización del Ajuste Integral del Capital. Manifiesta también que tampoco podría considerarse esa propuesta en esta Asamblea por no estar incluido este tema en el Orden del Día. Además expresa que dentro de este Orden del Día, únicamente se podría capitalizar parte de los resultados a través de una distribución de un dividendo en acciones, que podría ser considerado en el punto siguiente. Luego de un breve intercambio de ideas se aprueba por unanimidad de votos la propuesta del accionista Juan Forrester. Seguidamente se somete a consideración de los señores accionistas el Tercer Punto del Orden del Día:

3) Consideración del destino de los resultados.

El Sr. Presidente informa que en la Memoria entregada a los Señores Accionistas el Directorio propone una distribución expresada en moneda de cierre de los Estados Contables al 31/12/2009 cuya aprobación queda a consideración de la Asamblea.

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Resultado del ejercicio - Utilidad	10.354.112.-
Más: Saldo de ejercicios anteriores	23.248.750.-
Subtotal	33.602.862.-
A Reserva Legal (5% s/ 10.354.112.-)	(517.706.-)
A Dividendos en Efectivo (6,10% s/ $ 32.700.000.-)	(1.994.700.-)
Saldo que pasa al ejercicio 2010	31.090.456.-

Toma la palabra el accionista Ernesto Huergo y propone que sea aprobada en todos sus términos la distribución de beneficios expuesta por el Sr. Presidente. Así también, con relación al dividendo en efectivo de $ 1.994.700.- del 6,10% sobre el capital total accionario, propone sea abonado dentro de los próximos treinta días. A continuación, el accionista Sr. Guillermo Ruberto solicita al directorio considerar una distribución como dividendo en acciones, equivalente a un 15% del Capital Accionario, adicional al dividendo en efectivo incluido en la propuesta del Directorio. Seguidamente, el accionista Sr. Carlos Gaye manifiesta que si no se decide aprobar esa propuesta de distribución, le solicita al Directorio que vea la posibilidad de considerar a futuro la capitalización del Ajuste Integral del Capital. Luego de un cambio de ideas y habiendo escuchado las consideraciones que el Sr. Presidente hizo al respecto, el accionista Sr. Guillermo Ruberto y los que lo habían acompañado en su propuesta deciden retirarla y apoyar la propuesta del Directorio sin cambios. Acto seguido, se aprueba por unanimidad de votos la moción del accionista Ernesto Huergo. Seguidamente se somete a consideración de los señores accionistas el Cuarto Punto del Orden del Día:

4) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31.12.2009 por $ 2.525.983.- en exceso de $ 1.471.731.- sobre el límite del 5% de las utilidades acrecentado conforme al artículo 261 de la Ley 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante el monto propuesto de distribución de dividendos.

El Señor Presidente manifiesta que la propuesta del Directorio en concepto de remuneraciones a los Directores por el ejercicio cerrado el 31.12.2009 es de $ 2.525.983.- suma que ya fue imputada a los resultados del Balance.

En cuanto a las retribuciones, el Directorio informa que son consideradas adecuadas teniendo en cuenta sus responsabilidades y el tiempo dedicado a sus funciones, su competencia y su profesionalidad. Pide la palabra el Accionista Eduardo Zimmermann y propone que sea aprobada la remuneración al Directorio por el ejercicio 2009 en la suma de $ 2.525.983.- y delegar en el Directorio la facultad de fijar la fecha de asignación individual de la remuneración. Sometida la propuesta, la misma se aprueba por unanimidad de votos. Seguidamente se somete a consideración de los señores accionistas el Quinto Punto del Orden del Día:

5) Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2009.

El Sr. Presidente informa que de acuerdo con lo indicado en la Memoria, el Directorio propone una retribución a la Comisión Fiscalizadora de $ 24.000.- ya imputada al resultado del Balance. Puesto a consideración este punto por el Sr. Presidente, el accionista Ernesto Huergo hace moción para que se apruebe la suma de $ 24.000.-, en carácter de honorarios a la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 31/12/2009. La moción se aprueba por unanimidad de votos. Seguidamente se somete a consideración de los señores accionistas el Sexto Punto del Orden del Día:

6) Aprobación del presupuesto del Comité de Auditoria requerido por el último párrafo del artículo 15 del Decreto Nacional 677/2001, para el ejercicio iniciado el 1º de enero de 2010.

El Señor Presidente pone este punto a consideración de la Asamblea.

Toma la palabra el accionista Sr. Juan Forrester y propone delegar en el Comité de Auditoría la fijación del presupuesto de dicho Comité, para el año 2010, limitado a un monto máximo de $15.000.- La moción se aprueba por unanimidad de votos. A continuación se pone a consideración el Séptimo Punto del Orden del Día:

7) Elección de tres síndicos titulares y tres suplentes por el término de un año.

El Sr. Presidente manifiesta que, por terminación de mandato, deberá designarse los nuevos integrantes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un año. Seguidamente el accionista Eduardo Zimmermann propone que la Comisión Fiscalizadora que actuará durante el ejercicio 2010 sea integrada por las siguientes personas: Síndicos Titulares, José María Sáenz Valiente (h), Raúl Enrique Eidelman e Ignacio José María Sáenz Valiente; Síndicos Suplentes, Martín Guillermo Ríos , María Lucila Romero y Diego Gabriel Sigal. A continuación informa a la Asamblea que en cumplimiento de las normas de la Comisión Nacional de Valores el Contador Público Dr. Raúl Enrique Eidelman que se propone para cubrir el cargo de síndico titular satisface las condiciones de independencia que norma la Resolución Técnica N° 15 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Respecto de los Doctores José María Sáenz Valiente (h), Ignacio José María Sáenz Valiente, Martín Guillermo Ríos , María Lucila Romero y Diego Gabriel Sigal, son abogados no independientes en razón de pertenecer al Estudio Jurídico que asiste a la Sociedad. Asimismo señala que el Contador designado no ha sido ni será propuesto como contador dictaminante de esta Sociedad. Sometida la propuesta del Accionista Eduardo Zimmermann, la misma se aprueba por unanimidad de votos. Seguidamente se somete a consideración de los señores accionistas el Octavo Punto del Orden del Día:

8) Determinación de los honorarios del Contador Público Certificante de la documentación contable del ejercicio 2009 y designación del contador público que certificará la misma correspondiente al ejercicio 2010.

Puesto a consideración este punto, el accionista Ernesto Huergo propone que como honorarios al Contador Público certificante de la documentación contable del ejercicio 2009 sea aprobada la suma de $ 73.675.- ya imputada al resultado del Balance .

Propone además que para certificar la documentación contable del ejercicio 2010 se designe a la Dra. Isabel Caamaño, Auditora Titular y a la Dra. Haydeé Laksman, Auditora Suplente, socios del Estudio Malaccorto, Jambrina y Asociados S.R.L. y que sus honorarios sean determinados por la Asamblea Ordinaria que apruebe la misma, teniendo en cuenta la importancia y la responsabilidad inherentes. Sometida la propuesta del accionista Ernesto Huergo, la misma se aprueba por unanimidad de votos.

Siendo las 16.00 horas, y habiéndose tratado todos los puntos del Orden del Día, se levanta la sesión y se pasa a cuarto intermedio para redactar la presente acta, la que una vez leída y aprobada es firmada en prueba de conformidad.

Firmado: Raúl Marcos Zimmermann, Presidente; Ernesto Marcelino Huergo y Eduardo Raúl Zimmermann, Accionistas.

Ing. Raúl Marcos Zimmermann

Presidente