Longvie — AGM Information 2007

May 10, 2007

SEPTUAGÉSIMA PRIMERA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LONGVIE S.A.

En Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de abril de dos mil siete siendo las diecisiete horas queda legalmente constituida la septuagésima primera Asamblea Ordinaria de Accionistas de Longvie S.A. en el Club Americano de Buenos Aires, Viamonte 1133, piso 10, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la presencia de dieciséis accionistas, de los cuales quince lo hacen por sí y uno por representación, representando un capital de $14.317.773.- compuesto por 1.279 acciones “A” y 14.316.494 acciones “B”, representativas del 65,68 % del capital social con derecho a 14.322.889 votos para asuntos generales y 14.317.773 votos para la elección de síndicos, de acuerdo con las constancias y cómputos transcriptos en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia N* 3, folio 50 a 51. Esta Asamblea se constituye en primera convocatoria, bajo la Presidencia del Ing. Raúl Marcos Zimmermann, con la presencia de los Directores Titulares Señor Juan Miguel Forrester, Ernesto Marcelino Huergo , Alberto Carlos García Haymes, Emilio Bazet y Pedro José Frías, del Síndico Titular Doctor Raúl Enrique Eidelman , de la representante del Estudio Malaccorto, Jambrina y Asociados S.R.L., Dra. Isabel Caamaño y con la presencia del representante de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Dr. Marcelo Avella y sin la presencia del representante de la Comisión Nacional de Valores. Abre el acto el Señor Presidente poniendo a consideración de la Asamblea los diversos puntos del Orden del Día, los que se tratan y aprueban en la forma que se indica seguidamente:

1*) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos, e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio N* 68 cerrado el 31 de diciembre de 2006 y aprobación de la gestión del Directorio y de la mencionada Comisión en el indicado ejercicio:

El Sr. Presidente hace mención que en cumplimiento del art. 241 de la Ley de Sociedades, no pueden votar este punto del Orden del Día, los Señores Directores, Gerentes Generales y Síndicos. Pide la palabra el accionista Ing. Bennett para manifestar que como los documentos indicados por el Sr. Presidente han sido suministrados a los Señores Accionistas con anticipación a la Asamblea, si no existe ninguna observación, propone su aprobación en la forma en que fueron presentados por el Directorio y la Comisión Fiscalizadora. Asimismo, en cumplimiento del art. 234 de la Ley de Sociedades, propone la aprobación de la gestión del Directorio y de la mencionada Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio 2006. Así también, pide la palabra el accionista Dr. Juan Miguel De María para mencionar que si bien el Balance y la Memoria han sido puestos a disposición de los señores accionistas con anterioridad a la Asamblea a través de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, solicita que se le entregue un ejemplar de la documentación solicitada, omisión que es solucionada en el momento. Sometida la moción del Ing. Bennett a consideración y luego de un breve intercambio de ideas, la misma se aprueba por unanimidad de votos. Seguidamente se somete a consideración de los señores accionistas el Segundo Punto del Orden del Día:

2*) Consideración de la distribución de utilidades.

El Sr. Presidente informa que en la Memoria entregada a los Señores Accionistas el Directorio propone una distribución expresada en moneda de cierre de los Estados Contables al 31/12/2006 cuya aprobación queda a consideración de la Asamblea.

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Resultado del ejercicio - Utilidad	8.055.772.-
Menos: Saldo de ejercicios anteriores	(150.387.-)
Subtotal	7.905.385.-
A reintegro de Reserva Legal A Reserva Legal (5% s/$7.905.385.-) A Dividendos en efectivo (7,3% s/ $21.800.000.-)	(5.857.185.-) (395.269.-) (1.591.400.-)
Saldo que pasa al ejercicio 2007	61.531.-

Toma la palabra el accionista Ing. García Haymes y propone que sea aprobado en todos sus términos la distribución de beneficios expuesta por el Sr. Presidente. Así también, con relación al dividendo en efectivo de $ 1.591.400.- , del 7,3% sobre el capital total accionario, propone sea abonado dentro de los próximos treinta días. A continuación, pide la palabra el accionista Dr. Juan Miguel De María y manifiesta que es elogiable la actitud del Directorio respecto al Dividendo y comenta que en el MERCOSUR, especialmente en Brasil, existe una pauta del 25% de dividendo sobre el total de utilidades del ejercicio, siendo en este último caso el mínimo establecido por ley. Seguidamente el Sr. Presidente agradece el comentario expuesto por el accionista Sr. Juan Miguel De María y solicita la votación del punto del orden del día. Luego de un breve intercambio de ideas se aprueba por unanimidad de votos la propuesta del accionista Ing. García Haymes. Seguidamente se somete a consideración de los señores accionistas el Tercer Punto del Orden del Día:

3*) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31.12.2006 por $ 1.490.519.- en exceso de $ 691.186.- sobre el límite del 5% de las utilidades acrecentado conforme al artículo 261 de la Ley 19.550 y las normas de la Comisión Nacional de Valores, ante el monto propuesto de distribución de dividendos.

El Señor Presidente manifiesta que la propuesta del Directorio en concepto de remuneraciones a los Directores por el ejercicio cerrado el 31.12.2006 es de $ 1.490.519.- suma que ya fue imputada a los resultados del Balance.

En cuanto a las retribuciones, el Directorio informa que son consideradas adecuadas teniendo en cuenta sus responsabilidades y el tiempo dedicado a sus funciones, su competencia y su profesionalidad. Pide la palabra el Accionista Ing. Bennett y propone que sea aprobada la remuneración al Directorio por el ejercicio 2006 en la suma de $ 1.490.519.- y delegar en el Directorio la facultad de fijar la fecha de asignación individual de la remuneración. Así también, pide la palabra el accionista Dr. Juan Miguel De María y pregunta si en los honorarios se incluyen sueldos, honorarios, viáticos, etc. El Sr. Presidente responde que efectivamente es así, que está incluida toda remuneración que constituye imponible para el cálculo del impuesto a las ganancias , salvo en el caso de los viáticos que se tratan como reintegro de gastos. Puesta a consideración la moción del accionista Ing. Bennett se aprueba por unanimidad de votos las remuneraciones al Directorio por $ 1.490.519.- correspondientes al ejercicio 2006. Seguidamente se somete a consideración de los señores accionistas el Cuarto Punto del Orden del Día:

4*) Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2006.

El Sr. Presidente informa que de acuerdo con lo indicado en la Memoria, el Directorio propone una retribución a la Comisión Fiscalizadora de $ 15.000.- ya imputada al resultado del Balance. Puesto a consideración este punto por el Sr. Presidente, el Accionista Ing. Huergo hace moción para que se apruebe la suma de $ 15.000.-, en carácter de honorarios a la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 31/12/2006. La moción se aprueba por unanimidad de votos. Seguidamente se somete a consideración de los señores accionistas el Quinto Punto del Orden del Día:

5*) Determinación del número de Directores y elección de los mismos por el término de dos años.

El Señor Presidente manifiesta que por terminación de mandato debe designarse un nuevo Directorio por el término de dos años. El accionista Ing. Bennett propone que el Directorio sea integrado con seis directores titulares y tres suplentes, a saber: Directores Titulares, Raúl Marcos Zimmermann, Juan Miguel Forrester, Ernesto Marcelino Huergo Alberto Carlos García Haymes, Emilio Bazet y Pedro José Frías; Directores Suplentes, Eduardo Raúl Zimmermann , Nicolás Zimmermann y Carlos Otto Krause. Asimismo el accionista Ingeniero Bennett informa a la Asamblea que de conformidad con lo establecido en la Resolución General N° 368 de la Comisión Nacional de Valores, los miembros titulares y suplentes propuestos revisten la condición de no independientes, excepto los Dres. Emilio Bazet, Pedro José Frías y Carlos Otto Krause que revisten la condición de independientes. Sometida la propuesta, la misma se aprueba por unanimidad de votos. Seguidamente se somete a consideración de los señores accionistas el Sexto Punto del Orden del Día:

6*) Aprobación del presupuesto del Comité de Auditoria requerido por el último párrafo del artículo 15 del Decreto Nacional 677/2001, para el ejercicio iniciado el 1º de enero de 2007.

El Señor Presidente pone este punto a consideración de la Asamblea.

Toma la palabra el accionista Sr. Forrester y propone delegar en el Comité de Auditoría la fijación del presupuesto de dicho Comité, para el año 2007, limitado a un monto máximo de $10.000.- La moción se aprueba por unanimidad de votos. A continuación se pone a consideración el Séptimo Punto del Orden del Día:

7*) Elección de tres síndicos titulares y tres suplentes por el término de un año.

El Sr. Presidente manifiesta que, por terminación de mandato, deberá designarse los nuevos integrantes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un año. Seguidamente el accionista Ing. García Haymes propone que la Comisión Fiscalizadora que actuará durante el ejercicio 2007 sea integrada por las siguientes personas: Síndicos Titulares, José María Sáenz Valiente (h), Rául Enrique Eidelman e Ignacio José María Sáenz Valiente; Síndicos Suplentes, Eduardo Alberto Lohidoy, María Lucila Romero y Diego Gabriel Sigal. A continuación informa a la Asamblea que en cumplimiento de las normas de la Comisión Nacional de Valores el Contador Público Dr. Raúl Enrique Eidelman que se propone para cubrir el cargo de síndico titular satisface las condiciones de independencia que norma la Resolución Técnica N° 15 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Respecto de los Doctores José María Sáenz Valiente (h), Ignacio José María Sáenz Valiente, Eduardo Alberto Lohidoy, María Lucila Romero y Diego Gabriel Sigal son no independientes, integrantes del Estudio Jurídico que asiste a la Sociedad. Asimismo señala que el Contador designado no ha sido ni será propuesto como contador dictaminante de esta Sociedad. Sometida la propuesta del Ing. García Haymes, la misma se aprueba por unanimidad de votos. Seguidamente se somete a consideración de los señores accionistas el Octavo Punto del Orden del Día:

8*) Determinación de los honorarios del Contador Público Certificante de la documentación contable del ejercicio 2006 y designación del contador público que certificará la misma correspondiente al ejercicio 2007.

Puesto a consideración este punto, el accionista Ing. Huergo propone que como honorarios al Contador Público certificante de la documentación contable del ejercicio 2006 sea aprobada la suma de $ 44.092.- ya imputada al resultado del Balance .

Propone además que para certificar la documentación contable del ejercicio 2007 se designe a la Dra. Isabel Caamaño, Auditora Titular y a la Dra. Haydeé Laksman, Auditora Suplente, socios del Estudio Malaccorto, Jambrina y Asociados SRL y que sus honorarios sean determinados por la Asamblea Ordinaria que apruebe la misma, teniendo en cuenta la importancia y la responsabilidad inherentes. Sometida la propuesta del Ing. Huergo, la misma se aprueba por unanimidad de votos. Seguidamente se somete a consideración de los señores accionistas el noveno Punto del Orden del Día:

9*) Elección de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.

Puesto a consideración este punto, el accionista Ing. Bennett propone que el Sr. Presidente designe los dos accionistas que suscribirán el Acta en representación de la Asamblea. Aprobada por unanimidad de votos la propuesta del Ing. Bennett, el Sr. Presidente designa a los Ingenieros Ernesto Marcelino Huergo y Tomás Jaime Leo Bennett para firmar el acta de Asamblea. Siendo las diecisiete y treinta horas, y habiéndose tratado todos los puntos del Orden del Día, se levanta la sesión y se pasa a cuarto intermedio para redactar la presente acta, la que una vez leída y aprobada es firmada en prueba de conformidad.

Firmado: Raúl Marcos Zimmermann, Presidente; Ernesto Marcelino Huergo y Tomas Jaime Leo Bennett, Accionistas.