LONGSHINE TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2019

Jun 28, 2019

朗新科技股份有限公司

证券代码： 300682 证券简称：朗新科技 公告编号： 2019-072

朗新科技股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

朗新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事 梅生伟先生提交的辞职信。由于个人原因，梅生伟先生请求辞去担任的公司独立 董事及薪酬考核委员会主任委员的职务。梅生伟先生确认与董事会无不同意见， 亦无与其辞职有关的事项须提请公司股东注意。

鉴于梅生伟先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分 之一，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备 案办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，梅生伟先生的辞 职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，梅生伟先生仍将按 照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事的职责。公司将依照相 关规定尽快选举新任独立董事。

截至本公告披露日，梅生伟先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。梅生伟先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对梅生 伟先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。

朗新科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日

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