LONGSHINE TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2019

Mar 8, 2019

朗新科技股份有限公司

证券代码： 300682 证券简称：朗新科技 公告编号： 2019-019

朗新科技股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

朗新科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” 或 “ 本公司 ” ）第二届董事会第二十 五次会议于 2019 年 3 月 7 日在北京市朝阳区北辰东路 8 号院北辰时代大厦 1801 以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2019 年 3 月 1 日以邮件方式发出。会议 应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《朗新科技股份有限公司章程》（以下简 称“《公司章程》”）的规定。本次董事会决议合法有效。

会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事审议通过如下决议： 一、 审议通过《关于调整本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》

经充分协商，公司拟发行股份购买资产的原交易对方之一无锡金投领航产业 升级并购投资企业（有限合伙）（以下简称 “ 金投领航 ” ）将退出公司本次发行股 份购买资产的交易（以下简称 “ 本次交易 ” ），不再将其持有的易视腾科技股份有 限公司（以下简称 “ 易视腾科技 ” ）股份出售给本公司，因此本次交易的方案需调 整，本次交易的标的资产变更为易视腾科技 96.00% 股份和邦道科技有限公司 50.00% 股权，交易总对价也由 387,600 万元相应调整为 375,296 万元。除金投 领航退出本次交易外，本次交易的其他条款和条件保持不变。根据《上市公司重 大资产重组管理办法》等相关规定，本次交易方案的调整不构成上市公司重组方 案的重大调整。

表决结果：非关联董事赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，关联董事 徐长军、郑新标、倪行军、张明平、彭知平回避表决。

二、 审议通过《关于签署附条件生效的 < 朗新科技股份有限公司与易视腾 科技股份有限公司全体股东、实际控制人之发行股份购买资产协议补充协议

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朗新科技股份有限公司

（二） > 以及 < 朗新科技股份有限公司与易视腾科技股份有限公司部分股东、实 际控制人之发行股份购买资产协议 > 的议案》

就本次交易方案调整，公司董事会同意公司与易视腾科技全体股东、实际控 制人共同签署附条件生效的《朗新科技股份有限公司与易视腾科技股份有限公司 全体股东、实际控制人之发行股份购买资产协议补充协议（二）》以及与易视腾 科技部分股东、实际控制人共同签署附条件生效的《朗新科技股份有限公司与易 视腾科技股份有限公司部分股东、实际控制人之发行股份购买资产协议》。

表决结果：非关联董事赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，关联董事 徐长军、郑新标、倪行军、张明平、彭知平回避表决。

三、 审议通过《关于 < 朗新科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交 易报告书（草案）（修订稿） > 及其摘要的议案》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司董事会同意针对 本次交易方案调整，对《朗新科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报 告书（草案）》进行更新修订，编制《朗新科技股份有限公司发行股份购买资产 暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

表决结果：非关联董事赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，关联董事 徐长军、郑新标、倪行军、张明平、彭知平回避表决。 四、 审议通过《关于公司本次重组备考合并财务报表的议案》

鉴于本次交易方案调整，公司聘请的普华永道中天会计师事务所（特殊普通 合伙）就公司编制的截至 2018 年 9 月 30 日止 9 个月期间及 2017 年度备考合 并财务报表执行了审阅工作。前述备考合并财务报表经董事会审议批准并拟将用 于本次重大资产重组的信息披露并作为向监管部门提交的申报材料。

表决结果：非关联董事赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，关联董事徐 长军、郑新标、倪行军、张明平、彭知平回避表决。 特此公告。

朗新科技股份有限公司董事会

2019 年 3 月 8 日

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