Longchen P&P — AGM Information 2021

Jul 15, 2021

國 內 請 郵資已付 沿 台北郵局許可證 此 台北字第 9 9 9 號 虛 線 國內郵簡 先 摺 平 信 再 限 時 撕 掛 號 開會通知請即拆閱 股東 台啟

請 沿 此 虛 線 先 摺 再 撕

正

103432 台北市大同區承德路三段2 1 0 號地下一樓 榮成紙業股份有限公司 股務代理人 元大證券股份有限公司 股務代理部 電話：(02)2586-5859（服務專線） 網址：http://www.yuanta.com.tw

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※※防 疫 須 知※※
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COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利 用「股東ｅ票通」電子投票行使表決權。如欲 出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並 配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續 量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫 攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。

證券代號：1909 97

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如 欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

出席證號碼：

110-1

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97 榮成紙業股份有限公司 委 託 書 一二 委託人(股東) 編號
110年股東常會 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方 、、 股東戶號 簽名或蓋章
出席簽到卡 式代替）為本股東代理人，出席本公司110年6月17日舉行之股東常會， 禁發事最○
地點：彰化縣二林鎮廣興里廣興巷一之一號 代理人並依下列授權行使股東權利： 止現證高二 持有股數
※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時， (本公司二林廠會議室)時間請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗；法人指：中華民國110年6月17日(星期四)上午九時整 □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見 交付現違法向集給予二五 姓 名 或名 稱
派代表人出席者，另需檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。 ，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 金取保檢四 徵 求 人 簽名或蓋章
股東戶號： 1.本公司一○九年度決算表冊案。(1)□承認(2)□反對(3)□棄權 或得結舉七
2.本公司一○九年度盈餘分配案。(1)□承認(2)□反對(3)□棄權 其及算獎三 戶 號
股東或代理人姓名： 3.修訂本公司「股東會議事規則」案。(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 他利使用所檢金七三 姓 名 或
十 名 稱
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股 益委舉 三
務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項 之託，萬。 受 託 代 理 人 簽名或蓋章
持有股數： (二)之授權內容行使股東權利。 價書經元 戶 號
，
購，
※出席簽到卡及委託書兩者均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。 親自出席簽名或蓋章 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委 此 致榮成紙業股份有限公司授權日期 年 月 日託書仍屬有效（限此一會期）。 委託書行為。可檢附具體查證屬實者，檢舉電話： 身分證字號或統一編號姓 名 或名 稱住 址
徵求場所及
：
人員簽章處
97 榮成紙業股份有限公司110年現金股利匯款申請書
榮成紙業股份有限公司
97 戶
股東印鑑卡 號 股東 股東
股東 戶號 戶名
戶名 原登記
身 分 證 匯款帳號
一
統 編號
銀行名稱銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
戶籍地
通訊處 印 鑑 郵局(700) 局號 ７位 帳號 ７位 原留
出生日期 電話 印
鑑
外國股東應加填國籍/註冊地：
一、現金股利發放，將依配息基準日臺灣集中保管結算所股份有限公司所提供之匯
變 款帳號為依據，除股東另有書面指示匯款帳號外，將依貴股東自行回函最新填
更 戶籍地 電話 發之帳號為優先匯款之依據。
或 二、未填帳號回函之股東，屆時將以配息基準日當時集保公司所提供之主帳戶（最
更 新異動：含交易、基本資料…等更新)帳號為匯款之依據。
正 通訊處 電話 三、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。
欄 四、不採匯款方式者，本公司依貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛
依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。 號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。
(
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( (
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• 【印鑑卡填寫注意事項】

• 1.股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依 法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。

• 2.請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響貴股東權益。

• 3.未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

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(摘錄)

背

全通事務處理（股）公司全省徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站www.acsc.com.tw)

		...	(摘錄)
徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區南昌路一段31巷18號（南門市場後面）	（02）2351-6733	基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	（02）2311-1376	桃園市中壢區中台路15號	（03）426-0715
台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	（02）2563-5077	台中市西區金山路49之5號	（04）2372-4785
台北市中山區合江街188巷2號1樓	（02）2506-2926	彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	（04）726-0060
台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	（02）2778-3412	彰化縣員林市中山南路191巷6號（原址188號對面巷第3間）	（04）835-0257
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	（049）232-7456
台北市士林區德行東路20號1樓（彩券行內）	（02）2828-2007	雲林縣斗六市育才街120號	（05）534-1535
新北市汐止區康寧街425號1樓（宥鈞安全帽）	（02）2695-3448	嘉義市忠義街68號	（05）222-3203
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	（02）2931-1663	台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁）	（06）228-6026
新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	（02）2956-2019	台南市新營區永安街3之1號 （近交通台）	（06）635-0786
新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓（伯朗佛俱巷子內）	（02）2273-0628	高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面）	（07）282-2088
新北市新店區新坡一街201號之1（原五峰路木材行）	（02）2915-1413	高雄市左營區海德路41號	（07）582-1886
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	（02）2993-1020	屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277
新北市鶯歌區中正一路93號（全國寢具行）	（02）2677-2049	花蓮市福建街199號	（038）331-010

紀念品領取須知

• 一、紀念品種類：環保袋(紀念品不足時得以等值商品替代)

• 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股股東（含委託他人領取者），不予發放 （惟親自出席或以電子方式行使表決權者除外）。

• 三、紀念品發放方式：

• 1.委託徵求人代理出席：請於110年5月17日至110年6月11日(例假日除外； 各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求場所辦理（徵求 1,000股(含)以上）。徵求場所詳見證基會免費網址：https://free.sfi.org.tw 至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

• 2.親自參加股東會者：請憑出席簽到卡（簽名或蓋章）出席股東會，並領取 紀念品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補發。

• 3.持股1,000股以上之股東如不委託或親自出席股東會而欲領取紀念品者，請 持出席簽到卡於110年6月15日至110年6月17日上午9時至下午4時30分止 至元大證券股份有限公司股務代理部1樓、B1或B2洽領，或於開會當天會議 結束前至會場領取。

• 4.紀念品之兌換恕不採郵寄方式。

• 5.電子方式行使表決權且投票成功者：憑出席簽到卡，或印出「股東會電子 投票平台－股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，於110年6月 15日至110年6月17日上午9時至下午4時30分止，至元大證券股份有限公 司股務代理部1樓、B1或B2換領紀念品。

委託書用紙填發須知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理， 委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席， 但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出 席。

• 二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席 股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委 託書，並以委託一人為限。

• 四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託 書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書 面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背 景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

• 五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字 號或統一編號。

• 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄 內填寫統一編號。

• 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面 或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以 書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代 理人出席行使之表決權為準。

榮成紙業股份有限公司110年股東常會開會通知書

• 一、本公司訂於民國110年6月17日(星期四)上午九時整（受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到），假彰化縣二林鎮廣興里廣興巷一之 一號(本公司二林廠會議室)，召開110年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司一○九年度營業概況。2.審計委員會查核報告書。3.一○九年度員 工酬勞分派情形報告。4.本公司一○九年現金股利分配報告。(二)承認事項：1.本公司一○九年度決算表冊案。2.本公司一○九年度盈餘分配案。(三)討論事 項：修訂本公司「股東會議事規則」案。(四)臨時動議。

• 二、股利分配主要內容：現金股利新台幣766,611,436元，每股配發0.6元。

• 三、檢奉出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席，請於委託書 上簽名或蓋章並����代理人姓名、地址後，於股東會五日前寄（送）達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部（103432台北市大同區承德 路三段210號地下一樓），以利寄發出席簽到卡予受託代理人。

• 四、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。

• 五、如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月17日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：https://free.sfi.org.tw 至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

• 六、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw）， 點選「基本資料／電子書／年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)／股東會各項議案參考資料(或議事手冊及會議補充資料)」查詢。

• 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月18日至110年6月14日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東 會電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：https://www.stockvote.com.tw】

• 八、本公司如因COVID-19(新冠肺炎)疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

榮成紙業股份有限公司董事會 敬啟