LONG YUAN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Oct 29, 2014

七届九次董事会会议决议公告

股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2014-024

龙元建设集团股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

龙元建设集团股份有限公司第七届董事会第九次会议于2014 年10 月29 日 以通讯会议的方式召开，本次会议于2014 年10 月24 日之前以电话或传真的方 式进行了通知，公司现有董事7 名，7 名董事出席会议。会议通知和召开程序符 合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经董事审议通讯表决全票通过了以下议案

一、《公司2014 年第三季度报告全文及正文》。

公司2014年前三季度实现营业总收入1,082,411.69万元，营业利润

22,787.53万元，利润总额22,975.30万元，净利润15,933.63万元。截至2014年 三季度期末，公司合并报表显示，总资产约193.33亿元，归属于母公司所有者权 益合计约32.22亿元。

二、《公司关于会计政策变更和财务信息调整的议案》

公司本次会计政策变更和财务信息调整是根据财政部相关文件要求进行合理 变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及 股东利益的情形，同意本次会计政策变更和财务信息调整。

具体内容详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《公司关于会 计政策变更和财务信息调整的公告》。

三、《关于聘任王德华先生担任公司副总裁的议案》

经公司总裁提名，公司董事会同意聘任王德华先生担任公司副总裁职务。 王德华先生简历：

王德华，男，本科学历，高级工程师，一级建造师。2000 年至2002 年任上

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七届九次董事会会议决议公告

海市第七建筑工程有限公司副总经理兼上海建工集团悬浮工程项目部常务副经 理；2002 年至2003 年上海市第七建筑有限公司分管生产的副总经理；2003 年至 2004 年任上海市第七建筑有限公司副总经理兼上海建工集团上海南站项目部常 务副经理；2004 年至2013 年任公司副总经理；2013 年至2014 年任大连万达集 团股份有限公司（武汉万达）总经理。

四、《关于聘任颜立群先生担任公司副总裁的议案》

经公司总裁提名，公司董事会同意聘任颜立群先生担任公司副总裁职务。 颜立群先生简历：

颜立群，男，中国国籍，1974 年出生，经济师，硕士，曾任交通部第二公 路勘察设计院设计代表；上海济邦投资咨询有限公司经理助理、咨询顾问；上海 浦东路桥建设股份有限公司投资金融部经理、投资管理事业部总经理；上海浦兴 投资发展有限公司总经理、董事长；上海浦东路桥建设股份有限公司副总经理、 董事会秘书。

特此公告

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2014 年10 月29 日

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