Lokum Deweloper S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Feb 22, 2023

FORMULARZ

do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Adatex S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej zwołanym na dzień 21 marca 2023 r.

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/Firma ⃰

……………………………………………………………………

.......................................................................

Adres zamieszkania/Siedziba ⃰

……………………………………………………………………

PESEL / KRS ⃰

……………………………………………………………………

Ilość akcji

……………………………………………………………………

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko

……………………………………………………………………

Adres zamieszkania

……………………………………………………………………

PESEL

……………………………………………………………………

Nr dowodu tożsamości

……………………………………………………………………

Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Adatex S.A. w Dąbrowie Górniczej zwołanym na dzień 21 marca 2023 r.

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki "Treść instrukcji" akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się od głosu". W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce "Treść instrukcji" sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

UCHWAŁA NR ……. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Adatex Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia § 1

Na podstawie regulacji art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Adatex S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej wybiera …………………na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwila jej podjęcia.

Głosowanie:

Za …………………………………………………………… (ilość głosów)
Przeciw ……………………………………………………… (ilość głosów)
	Wstrzymuję się ……………………………………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

………………………………………………………...................................………………………………………………………………… ………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej uchwały.

Treść instrukcji*:

………………………………………………………...................................………………………………………………………………… ………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….

………………………………

(podpis Akcjonariusza)

"UCHWAŁA NR ……… Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Adatex Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Adatex S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał oraz sporządzenie i podpisanie listy obecności.

4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Powzięcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję.

6. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adatex S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.".

Głosowanie:

Za …………………………………………………………… (ilość głosów)
Przeciw ……………………………………………………… (ilość głosów)
	Wstrzymuję się ……………………………………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

………………………………………………………...................................………………………………………………………………… ………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej uchwały.

Treść instrukcji*:

………………………………………………………...................................…………………………………………………………………

………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….

……………………………… (podpis Akcjonariusza)

"UCHWAŁA NR …… Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Adatex Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Adatex S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej w związku z dokonaną w oparciu o postanowienia § 15 ust. 4 Statutu Spółki, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej nr 4/12/2022 z dnia 1 grudnia 2022 roku, kooptacją Pani Sylwii Kijak do składu Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki w miejsce dokooptowanego, działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt. 10) Statutu Spółki postanawia powołać Panią Sylwię Kijak do składu Rady Nadzorczej na wspólną kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za …………………………………………………………… (ilość głosów)
Przeciw ……………………………………………………… (ilość głosów)
	Wstrzymuję się ……………………………………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

………………………………………………………...................................………………………………………………………………… ………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej uchwały. Treść instrukcji*:

………………………………………………………...................................…………………………………………………………………

………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….

………………………………

(podpis Akcjonariusza)

"UCHWAŁA NR …… Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Adatex Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Adatex S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, działając na podstawie art. 391 § 1 k.s.h. w związku z § 24 ust. 1 pkt 11) Statutu Spółki, ustala wynagrodzenie miesięczne dla:

• członków Rady Nadzorczej w kwocie 1800,00 zł netto;

• Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w kwocie 2000,00 zł netto;

• Przewodniczącego Rady Nadzorczej 2200,00 zł netto;

§2

1. Wynagrodzenie wypłacane będzie z dołu do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dana osoba zasiadała w Radzie Nadzorczej Spółki.

2. Wynagrodzenie przysługiwało będzie proporcjonalnie do liczby dni w danym miesiącu zasiadania w Radzie Nadzorczej Spółki. §3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za …………………………………………………………… (ilość głosów)
Przeciw ……………………………………………………… (ilość głosów)
	Wstrzymuję się ……………………………………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

………………………………………………………...................................………………………………………………………………… ………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej uchwały.

Treść instrukcji*:

………………………………………………………...................................…………………………………………………………………

………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….

……………………………… (podpis Akcjonariusza)