Lokum Deweloper S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

May 13, 2020

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym

Zgromadzeniu ADATEX DEWELOPER S.A. w dniu 9 czerwca 2020 roku

Informacje ogólne:

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z wymaganiami stawianymi przez art. 402³ § 3 Kodeksu Spółek Handlowych.

Stosowanie formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. W związku z przebiegiem zgromadzenia, objęte treścią formularza projekty uchwał mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu, stąd też zaleca się poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Dane mocodawcy (akcjonariusza):

1. Imię i nazwisko/nazwa: …………………………………………………….
2. Adres: …………………………………………………………………………
3. Nr dowodu osobistego/właściwego rejestru: ………………………………
Dane pełnomocnika:
1. Imię i nazwisko/nazwa: ……………………………………………………
2. Adres: ……………………………………………………………………….
3. Nr dowodu osobistego/właściwego rejestru: …………………………….

PEŁNOMOCNICTWO

……………………………………………………………….. jako akcjonariusz uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ADATEX DEWELOPER S.A. (zwanej dalej "Spółką") w dniu 9 czerwca 2020 r. z tytułu uzyskanego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w tym Zgromadzeniu, niniejszym udzielam pełnomocnictwa do wykonywania w imieniu mocodawcy prawa głosu z …………….... akcji zwykłych na okaziciela Spółki na opisanym wyżej Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zgodnie z instrukcjami podanymi pod projektami niżej przedstawionych uchwał lub w przypadku braku instrukcji według uznania pełnomocnika.

……………………………

data i miejsce wystawienia

………………………………………

Podpis(y) mocodawcy (akcjonariusza)

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA W SPRAWIE GŁOSOWANIA NA POSZCZEGÓLNE

UCHWAŁY NA ZWZ ADATEX DEWELOPER S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 9 czerwca 2020 R.

(treść projektów uchwał za ogłoszeniem z dnia 13.05.2020 r.)

UCHWAŁA NR 1/6/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 9 czerwiec 2020 r

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie regulacji art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Adatex Deweloper S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej wybiera …………………. na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwila jej podjęcia.

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:

……………………………………………………………………………………………………………..….…......

………………………………………….……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..

W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:

………………………………………………………………………………………………………….…………… …...…………………………………………………………………………………………………………..……... ………………………………………………………………………………………………………………….…...

UCHWAŁA NR 2/6/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 9 czerwca 2020 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Adatex Deweloper S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adatex Deweloper S.A.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adatex Deweloper S.A.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adatex Deweloper S.A. i jego zdolności do powzięcia uchwał oraz sporządzenie i podpisanie listy obecności.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adatex Deweloper S.A.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 r.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2019 r.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za 2019 r.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za 2019 r.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Adatex Deweloper S.A.
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adatex Deweloper S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:

……………………………………………………………………………………………………………..….…......

………………………………………….……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..

W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:

………………………………………………………………………………………………………….…………… …...…………………………………………………………………………………………………………..……... ………………………………………………………………………………………………………………….…...

UCHWAŁA NR 3/6/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 9 czerwca 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019,sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2019.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Adatex Deweloper S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedstawione przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdanie z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:

……………………………………………………………………………………………………………..….…...... ………………………………………….…………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………..

W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:

………………………………………………………………………………………………………….……………

…...…………………………………………………………………………………………………………..……...

………………………………………………………………………………………………………………….…...

UCHWAŁA NR 4/6/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 9 czerwca 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 r.

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Adatex Deweloper S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki za 2019 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

.

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:

……………………………………………………………………………………………………………..….…......

………………………………………….……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..

W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:

………………………………………………………………………………………………………….…………… …...…………………………………………………………………………………………………………..……... ………………………………………………………………………………………………………………….…...

UCHWAŁA NR 5/6/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 9 czerwca 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r.

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Adatex Deweloper S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za 2019 rok wraz z opinią biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania, składające się z:

• 1) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2019 r., zamykającego się sumą aktywów i pasywów w wysokości 8.826.808,86 zł
• 2) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1.01.2019 do 31.12.2019 wykazującego stratę netto w wysokości 371.288,22 zł
• 3) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1.01.2019 do 31.12.2019 wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.448.711,78 zł
• 4) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2019 do 31.12.2019 r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 165.014,77 zł oraz stan środków pieniężnych w kwocie 85.212,59 zł
• 5) informacji dodatkowej

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:

……………………………………………………………………………………………………………..….…......

………………………………………….……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..

W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:

………………………………………………………………………………………………………….…………… …...…………………………………………………………………………………………………………..……...

………………………………………………………………………………………………………………….…...

UCHWAŁA NR 6/6/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 9 czerwca 2020 r.

w sprawie pokrycia straty za 2019 r.

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Adatex Deweloper S.A.z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, postanawia pozostawić do pokrycia stratę w wysokości 371.288,22 zł z zysków z lat następnych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:

……………………………………………………………………………………………………………..….…......

………………………………………….……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..

W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:

………………………………………………………………………………………………………….……………

…...…………………………………………………………………………………………………………..……...

………………………………………………………………………………………………………………….…...

UCHWAŁA NR 7/6/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 9 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za 2019 r.

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Adatex Deweloper S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, udziela absolutorium P. Iwonie Dylewskiej z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:

……………………………………………………………………………………………………………..….…......

………………………………………….……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..

W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:

………………………………………………………………………………………………………….……………

…...…………………………………………………………………………………………………………..……...

………………………………………………………………………………………………………………….…...

UCHWAŁA NR 8/6/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 9 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia P. Robertowi Kijak – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Adatex Deweloper S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej postanawia udzielić P. Robertowi Kijak – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:

……………………………………………………………………………………………………………..….…......

………………………………………….……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..

W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:

………………………………………………………………………………………………………….……………

…...…………………………………………………………………………………………………………..……...

………………………………………………………………………………………………………………….…...

UCHWAŁA NR 9/6/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 9 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia P. Sylwii Kijak – V-ce Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019.

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Adatex Deweloper S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej postanawia udzielić P. Sylwii Kijak – V-ce Przewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:

……………………………………………………………………………………………………………..….…...... ………………………………………….…………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………..

W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:

………………………………………………………………………………………………………….……………

…...…………………………………………………………………………………………………………..……...

………………………………………………………………………………………………………………….…...

UCHWAŁA NR 10/6/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 9 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia P. Andrzejowi Świerczek – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Adatex Deweloper S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej postanawia udzielić P. Andrzejowi Świerczek – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:

……………………………………………………………………………………………………………..….…......

………………………………………….……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..

W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:

………………………………………………………………………………………………………….…………… …...…………………………………………………………………………………………………………..……... ………………………………………………………………………………………………………………….…...

UCHWAŁA NR 11/6/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 9 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia P. Jakubowi Matan – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Adatex Deweloper S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej postanawia udzielić P. Jakubowi Matan – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:

……………………………………………………………………………………………………………..….…......

………………………………………….……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..

W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:

………………………………………………………………………………………………………….……………

…...…………………………………………………………………………………………………………..……...

………………………………………………………………………………………………………………….…...

UCHWAŁA NR 12/6/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 9 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia P. Sebastianowi Bogusławskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Adatex Deweloper S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej postanawia udzielić P. Sebastianowi Bogusławskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:

……………………………………………………………………………………………………………..….…...... ………………………………………….…………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………..

W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:

………………………………………………………………………………………………………….…………… …...…………………………………………………………………………………………………………..……... ………………………………………………………………………………………………………………….…...

UCHWAŁA NR 13/6/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Adatex Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 9 czerwca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenie zmian do Regulaminu Walnego Zgromadzenia Adatex Deweloper S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Adatex Deweloper S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej zatwierdza zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia PIK Spółka Akcyjna, polegające na:

• 1. Zmianie nazwy Regulaminu z "Regulamin Walnego Zgromadzenia PIK Spółka Akcyjna" na "Regulamin Walnego Zgromadzenia Adatex Deweloper Spółka Akcyjna"
• 1. Zmianie nazwy Spółki z "PIK SA" na "Adatex Deweloper SA"
• 1. Zmianie siedziby Spółki z "Wrocław" na "Dąbrowa Górnicza"
• 1. Wykreśleniu treści całego § 4 Komisja Skrutacyjna oraz związana z tym zmiana numeracji kolejnych paragrafów.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:

……………………………………………………………………………………………………………..….…...... ………………………………………….…………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………..

W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:

………………………………………………………………………………………………………….……………

…...…………………………………………………………………………………………………………..……...

………………………………………………………………………………………………………………….…...