Liuzhou Liangmianzhen Co.,Ltd. — AGM Information 2009

Jun 5, 2009

证券简称：两面针 证券代码：600249 编号：临2009-007

柳州两面针股份有限公司

第四届董事会第三十九次会议决议

暨召开公司2008 年度股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

柳州两面针股份有限公司第四届董事会第三十九次会议于2009 年 6 月4 日～5 日以通讯方式召开。会议通知于2009 年6 月2 日以专人送 达、传真和电子邮件方式发出，本次会议应表决董事 8 人，实际表决董 事 8 人，参加表决的董事分别为：马朝梅、林钻煌、王为民、胡德超、 方振淳、董世忠、李骅、孙为。会议内容同时告知了公司全体监事和高 管人员。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议通过了 如下决议：

1、审议通过了《柳州两面针股份有限公司关于增持两面针（扬州） 酒店用品有限公司股权的议案》。

为把两面针（扬州）酒店用品有限公司打造成为引领酒店用品行业 潮流的领袖品牌，使之成为全球最大、最专业、最优秀的酒店用品制造 商，并确保两面针对该公司的绝对控股地位，鉴于两面针（扬州）酒店 用品有限公司截止 2008 年 12 月 31 日经审计的净资产为 8289.06 万元， 经评估后的净资产为 8319.55 万元，经两面针与柳州市两面针旅游用品 厂协商，以人民币 3547.72 万元的价格，受让柳州市两面针旅游用品厂

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持有的两面针（扬州）酒店用品有限公司 42.8％的股权。经过本次股权 增持后，两面针将持有两面针（扬州）酒店用品有限公司 93.8％的股权， 柳州市两面针旅游用品厂不再持有两面针（扬州）酒店用品有限公司的 股权。

同意本议案的 8 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于提请召开公司 2008 年度股东大会的议案》。

柳州两面针股份有限公司 2008 年度股东大会由董事会召集，审议 第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过 的需提交股东大会审议的事项。现将有关事项报告如下：

（一）会议召集人：公司董事会

• （二）会议时间： 2009 年 6 月 26 日（星期五）上午 9 点。

• （三）会议召开地点：广西柳州市东环路 282 号本公司会议室

• （四）召开方式：本次会议采取会议现场投票的方式。

• （五）会议出席对象：

1、截止 2009 年 6 月 19 日（星期五）交易结束后在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或委托的代 理人；

• 2、公司董事、监事及高级管理人员；

• 3、公司聘请的法律顾问。

（六）会议议题：

• 1、审议《2008 年度董事会工作报告》；

• 2、审议《2008 年度独立董事述职报告》；

• 3、审议《2008 年度监事会工作报告》；

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• 4、审议《2008 年度财务决算报告》；

• 5、审议《2008 年度报告》和《2008 年度报告摘要》；

• 6、审议《2008 年度利润分配预案》；

• 7、审议《关于修改<柳州两面针股份有限公司章程>的议案》；

• 8、审议《关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司 2009 年

• 度审计机构的议案》。

－ 以上第 1 8 项议案具体内容请查阅公司于 2009 年 4 月 17 日在《中 国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）上披露内容。

（七）会议登记办法：

全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加 表决。

1、登记手续

社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、本人身份 证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委 托人身份证及代理人身份证原件和复印件。

法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东帐户卡、 出席人身份证到公司办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间

— — 2009 年 6 月 23 日(星期二)，上午 9:00 11:30，下午 3:00 5:30

（八）其他事项：

• 1、会期半天，与会股东交通、食宿等费用自理；

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• 2、联系人：胡小姐、庞先生

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• 5、如发传真进行登记的股东，请在参会时携带授权书等原件，转交

• 会务人员。

同意本议案的 8 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司董事会 2008 年6 月5 日

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附件 1：授权委托书（样式）

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本人（本股东单位）出席 柳州两面针股份有限公司 2008 年度股东大会，并代为行使表决权。 代理人姓名：

代理人身份证号码： 委托人证券帐号：

委托人持股数：

委托书签发日期：

委托有效期：

表决权限（请在选择栏目上划勾，单项选择，多选无效）：

• 1、具有全权表决权 ；

• 2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权 ；

• 3、具有对本次股东大会部分议案的表决权 。

（部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）

委托人签名（法人股东加盖单位印章）

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