Lithium-for-earth Inc — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 14, 2019

WI/주주총회소집결의/(2019.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단 2길 20-3 천안 제4산업단지 입주기업체 협의회 2층 대강당
3. 의안 주요내용		보고사항  - 감사보고  - 영업보고  - 내부회계관리제도 운영실태보고 부의안건 제1호 의안 : 제21기 연결 재무제표 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 변익성 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 최준 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 송준호 선임의 건 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 이레나 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사  이귀재선임의 건 제3호 의안 : 감사 정비호 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2018-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
변익성	1958-08	3년	재선임	연세대학교 경영학 석사 전)신한금융투자 현)더블유아이 대표이사
최준	1959-03	3년	신규선임	MIT 경영대학원 졸업 전)싸이더스IHQ대표이사 전)SKT,SK플레닛 컨텐츠본부장 현)쿰업 대표이사
송준호	1967-07	3년	신규선임	MIT MBA 전)동국제약 전무이사 현)국제법률대학원 교수
이레나	1968-01	3년	신규선임	MIT 원자력 공학과 박사 전)이화여자대학교 방사선 종양학과 교수 전)맥킨지 컨설턴트 현)이화여자대학교 의공학실 주임교수

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이귀재	1962-05	3년	신규선임	전북대학교 농학박사 전)동경대학교대학원 농생물학과 연구원 전)오레곤 주립대학 교환교수 현)전북대 환경생명자원대학 생명공학부 교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정비호	1958-10	3년	신규선임	비상근	성균관대학교 무역학과 졸업 전)안진회계법인 전)부일합동회계사무소 현)대주회계법인