Litgrid AB — AGM Information 2015

Apr 24, 2015

Litgrid AB 2015 m. balandžio 24 d. eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimti sprendimai

Litgrid AB 2015 m. balandžio 24 d. eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimti sprendimai

Vilnius, Lithuania, 2015-04-24 14:46 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 2015 m. balandžio 24 d. įvykusiame LITGRID AB
(juridinio asmens kodas - 302564383, teisinė forma - akcinė bendrovė,
registruotos buveinės adresas: A. Juozapavičiaus g. 13, Vilniaus m., Vilniaus
m. sav., Lietuvos Respublika, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi VĮ
Registrų centro Vilniaus filiale Juridinių asmenų registravimo skyriuje)
eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimti šie
sprendimai:1. Pritarimas 2014 m. Bendrovės konsoliduotam metiniam
pranešimui.NUSPRĘSTA:Pritarti LITGRID AB konsoliduotam metiniam pranešimui
apie bendrovės ir įmonių grupės veiklą 2014 m.2. Nepriklausomo auditoriaus
išvados pristatymas.Sprendimai nurodytu klausimu nepriimami.3. Konsoliduotų ir bendrovės 2014 m. finansinių ataskaitų
rinkinio tvirtinimas.NUSPRĘSTA:Patvirtinti LITGRID AB konsoliduotų ir bendrovės
2014 m. finansinių ataskaitų rinkinį.4. 2014 m. Bendrovės pelno (nuostolio)
paskirstymas.NUSPRĘSTA:Patvirtinti LITGRID AB valdybos pasiūlytą2014 metų LITGRID AB pelno (nuostolio)
paskirstymą.5. LITGRID AB audito įmonės išrinkimas ir audito
paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas 2015 metams.NUSPRĘSTA:Išrinkti audito įmonę UAB „PriceWaterhouseCoopers” 2015 m. LITGRID AB
finansinių ataskaitų auditui atlikti ir nustatyti ne didesnį kaip 19 210,00
(devyniolikos tūkstančių dviejų šimtų dešimt) eurų, neįskaitant PVM, atlyginimą
už minėtas audito paslaugas, kuris sumokamas suteikus paslaugas per 30
(trisdešimt) dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros išrašymo dienos.6. Naujo stebėtojų tarybos nario
išrinkimasNUSPRĘSTA:Išrinkti likusiam LITGRID
AB stebėtojų tarybos kadencijos laikotarpiui (t.y. iki 2017 metais vyksiančio
LITGRID AB eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos) bendrovės stebėtojų
tarybos nariu Rolandą Zuką.Rolandas
Zukas yra UAB „EPSO-G”, įmonės valdančios 97,5 proc. LITGRID AB akcijų,
generalinis direktorius. Rolandas Zukas turi aukštajį išsilavinimą transporto
inžinerinės ekonomikos ir vadybos srityse, dirbo AB „Klaipėdos nafta”
Suskystintų gamtinių dujų terminalo (SGDT) direktoriumi, Energijos tiekimas UAB
valdybos nariu ir generaliniu direktoriumi.Informacija apie aukščiau minėtus sprendimus taip pat
pateikiama LITGRID AB interneto tinklalapyje http://www.litgrid.eu bei teikiama LITGRID AB patalpose, adresu A.
Juozapavičiaus g. 13, Vilniuje, darbo valandomis (7.30-11.30 val. ir
12.15-16.30 val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15
val.).Pridedama:

1. Konsoliduotų ir bendrovės 2014 m. finansinių ataskaitų
   rinkinys;
2. Bendrovės 2014 metų pelno (nuostolių)
   paskirstymas.

Vilija Railaitė
Komunikacijos vadovė
Telefonas +370 5278 2361
Mobilusis +370 613 19977
El. paštas vilija.railaite@litgrid.eu

Priedai: