LION CHEMTECH CO., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 28, 2020

라이온켐텍/주주총회소집결의/(2020.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	09:00
2. 장소		대전광역시 유성구 가정로 218 융합기술연구생산센터 2층 대강당
3. 의안 주요내용		<보고사항> - 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> -제1호의안 : 제38기(2019.01.01~2019.12.31)              재무제표(이익잉여금처분계산서(안)              포함) 승인의 건              (현금배당안: 1주당 150원,              주식배당안: 1주당 0.03주) -제2호의안: 이사 선임의 건      2-1호: 사내이사 박희원 재선임      2-2호: 사내이사 박서영 재선임      2-3호: 사내이사 최기섭 재선임      2-4호: 사외이사 이정민 신규선임 -제3호의안: 감사 선임의 건             (상근감사 이강철 신규선임) -제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 -제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-12-27 현금ㆍ현물배당 결정 2019-12-18 주식배당결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박희원	1949-04	3	재선임	충남대학교 경영대학원(1982) (주)라이온켐텍 대표이사
박서영	1958-10	3	재선임	한국방송통신대학교 중문과 법무부 (주)라이온포리텍 대표이사 (주)라이온켐텍 대표이사
최기섭	1957-09	3	재선임	고려대학교 화학공학과 졸업(1980) 서울대학교 대학원 화학공학과 졸업(1983) (주)동양나이론 연구소(84~98) (주)듀폰 연구소(99~00) (주)라이온켐텍 연구소장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이정민	1948-03	3	신규선임	경희대학교 화학과 박사 전남대학교 화학공학과 교수 한국화학연구원 연구실장 대전테크노파크 기능성소재센터장 (주)엔바이온 등 비상근 기술고문	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이강철	1952-01	3	신규선임	상근	동국대학교 통계학 박사 충청통계학회 부회장 충청통계협회 회장 목원대학교 정보컨설팅학과 교수 대전영화신협 상근 이사장