LION CHEMTECH CO., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 28, 2019

라이온켐텍/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	09:00
2. 장소		대전광역시 유성구 가정로 218 융합기술연구생산센터 2층 대강당
3. 의안 주요내용		<보고사항> - 감사보고서, 영업보고 <부의안건> -제1호 의안: 제37기(2018.01.01~2018.12.31)              재무제표(이익잉여금처분계산서(안)              포함) 승인의 건              (현금배당안: 1주당 200원) -제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -제3호 의안: 이사 선임의 건              (사외이사 이강철 신규선임) -제4호 의안: 감사 선임의 건              (감사 이중환 신규선임) -제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2018-12-28 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이강철	1952-01	3	신규선임	동국대학교 통계학과 박사 충청통계학회 부회장 충청통계협회 회장 목원대학교 정보컨설팅학과 교수 대전영화신협 상근 이사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이강철	1952-01	3	신규선임	동국대학교 통계학과 박사 충청통계학회 부회장 충청통계협회 회장 목원대학교 정보컨설팅학과 교수 대전영화신협 상근 이사장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이중환	1957-11	3	신규선임	상근	대전대학교 사회복지학과 석사 대전광역시 건설교통국장 대전광역시 과학경제국장 한남대학교 교수