Linus Digital Finance AG — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Apr 30, 2015

AB „Linas“ pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

AB „Linas“ pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

Panevėžys, Lietuva, 2015-04-30 11:11 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- AB „Linas“ valdybos siūlomi 2015 m. gegužės 19 d.
šaukiamo pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų
projektai:1.Auditoriaus išvada apie 2014 m. konsoliduotų ir
Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį bei metinį pranešimą.Sprendimo projektas: atsižvelgti į auditoriaus
išvadas tvirtinant AB „Linas“ konsoliduotų ir Bendrovės 2014 m. finansinių
ataskaitų rinkinį bei pritariant Bendrovės 2014 m. konsoliduotam metiniam
pranešimui.2. 2014 m.
konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas ir
konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas.Sprendimo projektas: patvirtinti 2014 m. AB
„Linas“ konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir
pritarti 2014 m. konsoliduotam metiniam pranešimui.3. 2014 m.
Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas.Sprendimo projektas: patvirtinti 2014 m. AB
„Linas“ pelno (nuostolių) paskirstymą:1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytieji
nuostoliai ataskaitinių finansinių metų pabaigoje - 345.834 Lt (100.160
EUR);2) grynieji ataskaitinių finansinių metų
nuostoliai 3.534.643 Lt ( 1.023.703 EUR);3) bendrųjų pajamų ataskaitoje nepripažintas
ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) 0 Lt ( 0 EUR);4) pervedimai iš privalomojo rezervo 0 Lt (0
EUR);5) pervedimai iš rezervo verslo projektų vystymui
0 Lt (0 EUR);6) pervedimai iš rezervo paramai 0 Lt (0 EUR); 7) pervedimai iš pelno dalies, skirtos
dividendams išmokėti 0 Lt (0 EUR);8) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams
padengti 0 Lt (0 EUR);9) paskirstytini nuostoliai iš viso 3.880.477 Lt
(1.123.864 EUR);10) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą 0
Lt ( 0 EUR);11) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms
akcijoms įsigyti 0 Lt (0 EUR);12) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus 0 Lt (
0 EUR);13) pelno dalis paskirta dividendams išmokėti 0
Lt ( 0 EUR);14) pelno dalis paskirta metinėms išmokoms
(tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams 0 Lt (
0 EUR);15) nepaskirstytieji nuostoliai ataskaitinių
finansinių metų pabaigoje, perkeliami į kitus finansinius metus - 3.880.477 Lt
( 1.123.864 EUR).4. Bendrovės
valdybos narių atšaukimas.Sprendimo projektas: atšaukti iš Bendrovės
valdybos narių Ramūną Lenčiauską, Daivą Minkevičienę, Gintarę
Dambrauskaitę-Lenčiauskę.5. Bendrovės
valdybos narių rinkimai.Sprendimo projektas: į Bendrovės valdybą siūlyti
išrinkti Ramūną Lenčiauską, Saulių Šidlauską, Daivą Minkevičienę, Gintarę
Dambrauskaitę-Lenčiauskę.6. Bendrovės
įstatų naujos redakcijos tvirtinimas ir įgaliojimų suteikimas.Sprendimo projektas: patvirtinti Bendrovės naujos
redakcijos įstatus ir įgalioti Bendrovės direktorių Saulių Šidlauską juos
pasirašyti.

     AB „Linas“ direktorius
     Saulius Šidlauskas
     Tel. (8 45) 506103

Priedai: