LINKAGE SOFTWARE CO., LTD. — Regulatory Filings 2021

Apr 28, 2021

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2021-019

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于参股合伙企业资产出售事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

 苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）参与设立的 苏州工业园区凌志汉理创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“凌志汉理”） 签署《关于北京热云科技有限公司之收购协议》（以下简称“收购协议”），根 据收购协议，凌志汉理出让所持北京热云科技有限公司（以下简称“热云科技”） 全部12.9858%的股权，对价为人民币19,478.68 万元。

 本次凌志汉理出让股权能否最终完成存在不确定性，最终完成时间也存 在不确定性。

公司收到凌志汉理发来通知，2021 年4 月27 日，凌志汉理以及热云科技现 有其他股东（合计持有热云科技47.88%股权）与收购方Mobvista Inc.（中文名 称：汇量科技有限公司，系根据开曼群岛法律成立的有限公司，其股份于香港联 交所上市，股票代码为HK.01860）签署收购协议，根据收购协议，凌志汉理将所 持热云科技全部12.9858%的股权转让给Mobvista Inc.，转让价格为人民币 19,478.68 万元。

一、凌志汉理基本情况

凌志汉理是公司2015 年10 月参与设立的创业投资合伙企业，截至2020 年

• 12 月31 日，凌志汉理的基本情况如下：

• 1、合伙企业名称： 苏州工业园区凌志汉理创业投资合伙企业（有限合伙） 2、成立时间： 2015 年10 月8 日

• 3、执行事务合伙人： 上海汉理前景投资管理有限公司（委派代表钱学锋）

• 4、主要业务： 创业投资

5、合伙人情况：

公司为有限合伙人，出资占比98.00%；上海汉理前景投资管理有限公司为 执行事务合伙人，出资占比2.00%。

二、热云科技基本情况

• 1、公司名称： 北京热云科技有限公司

• 2、成立时间： 2013 年11 月15 日

• 3、注册资本： 272.87 万元

• 4、注册地址： 北京市石景山区城通街26 号院2 号楼17 层1702

5、主要股东：

自然人白冬立直接持有热云科技31.8308%，是热云科技的第一大股东，凌 志汉理持有热云科技12.9858%的股份。

6、经营范围：

技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机技术培训；销售计算机、 软件及辅助设备；设计、制作、代理、发布广告；经营电信业务。（市场主体依 法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目， 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁 止和限制类项目的经营活动）。

三、收购协议主要内容：

1、收购对价

2021 年4 月27 日，收购方Mobvista Inc.与出让方凌志汉理等17 位热云科 技现有股东（合计持有热云科技47.88%股权）签署收购协议，收购方现金收购出 让方持有的热云科技全部47.88%股权，其中凌志汉理持有的热云科技12.9858% 的股份的收购价格为人民币现金19,478.68 万元。

2、最晚交割期限

协议各方应在其权限及责任范围内促使境内现金交割先决条件于2021 年11 月30 日或各方书面同意的其它日期之前完成。

四、对公司的影响

热云科技主要从事大数据和移动营销SaaS 解决方案业务，是凌志汉理投 资的公司，本次参股合伙企业资产出售不会对公司的日常生产经营造成不良影响。

截至2020 年12 月31 日，公司长期股权投资科目下核算的凌志汉理账面值 为9,545.56 万元，本次热云科技转让价格为人民币现金19,478.68 万元，扣除 支付的合伙企业管理费，初步估算本次转让完成后，将增加公司投资收益约 7,900 万元。

对公司2021 年度财务报表的影响最终以经公司聘请的会计师事务所审计的 结果为准，尚存在不确定性。

五、提请投资者注意事项

• 1、截至目前，收购各方仅完成收购协议的签署，交易最终能否完成存在不

• 确定性，交易最终完成时间存在不确定性。

2 、公司测算对收益的影响仅是公司财务部门的初步测算，对公司财务报表 的影响最终以经公司聘请的会计师事务所审计的结果为准，敬请广大投资者注意

投资风险。

特此公告。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 29 日