Linhai Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Nov 30, 2020

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临2020-027

林海股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

重要内容提示：

公司全体监事均出席本次监事会。

本次监事会无议案有反对/弃权票。

本次监事会没有议案未获通过。

一、监事会会议召开情况

• 1、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

• 件和公司章程的规定。

  • 2、本次会议于2020 年11 月20 日发出监事会会议通知和材料。

  • 3、本次会议的召开时间为2020 年11 月30 日，会议以通讯方式表决。

  • 4、本次会议应到监事3 人，实到3 人。

二、监事会会议审议情况

• （一）审议通过《关于控股股东承诺延期履行的议案》

2017 年12 月22 日，公司2017 年度第二次临时股东大会审议通过了《关于 控股股东变更承诺的议案》，同意中国福马继续承诺在未来3 年内通过资产和业 务重组等方式进行重组整合，努力从根本上解决关联交易问题。

但由于相关整合工作涉及面较广，且受新冠疫情影响，与相关方沟通的工作 进度有所延迟，相关关联方股东尚未达成一致意见。目前，整合方案还在进一步 论证当中。预计将无法在2020 年12 月22 日前完成。为了保证广大股东的权益， 中国福马拟在原承诺履行期限的基础上，延期18 个月，延期期限至2022 年6 月 22 日，其他承诺内容不变。

监事会认为：承诺延期履行符合公司实际情况，承诺的主体内容没有发生变 化，仅涉及原承诺履行期限延期18个月，至2022年6月22日，不存在损害上市公 司及其他投资者利益的情形。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2019 年度日常关联交易及调整2020 年度日常 关联交易额度预计的议案》

表决结果：同意3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

林海股份有限公司监事会 2020 年11 月30 日