LingNan Eco&Culture-Tourism Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Nov 26, 2018

证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2018-201

岭南生态文旅股份有限公司

关于召开2018 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会

• 2、会议召集人：本公司董事会

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程。本次股东大会的召开已经公司第三届董事会第三十七次会议审议通 过。

3、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2018年12月12日（周三）下午14:00

（2）网络投票时间：2018年12月11日（周二）至2018年12月12日（周三）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12 月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2018年12月11日下午15:00至2018年12月12日下午15:00 期间的任意时间。

4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委 托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票 或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第 一次投票结果为准。

5、股权登记日：2018年12月5日（周三）

6、会议出席对象：

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（1）截至2018年12月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司 股东。

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的见证律师。

• （4）公司董事会同意列席的相关人员。

• 7、现场会议召开地点：东莞市东城区东源路33号岭南股份十楼会议室

• 二、会议审议事项

• 《关于对外担保的议案》

• 《关于对外担保额度预计的议案》

• 《关于修改<岭南生态文旅股份有限公司章程>的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过。具体内容详见公 司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等刊登的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单 独计票。

其中议案2、3 为特别提案，须由出席会议股东（包括股东代理人）所持表 决权的2/3 以上表决通过后方能生效。

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下所示：

提案编码	议案名称	该列打钩的栏 目可以投票
	总议案（除累积投票提案外的所有提案）	√
议案1	《关于对外担保的议案》	√
议案2	《关于对外担保额度预计的议案》	√
议案3	《关于修改<岭南生态文旅股份有限公司章程>的议案》	√

四、现场会议登记方法

（一）登记方式：

• 1、法人股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代

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2

表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印 件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份 证复印件和本人身份证办理登记。

2、个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票 账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委 托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

3、异地股东可采用书面信函或传真的方式登记，书面信函或传真以抵达本 公司的时间为准，不接受电话登记。

（二）登记时间：2018年12月6日—2018年12月11日工作日9:00 至11:30， 14:00 至17:00。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：东莞市东城区东源路33号岭南股份 董事会办公室。

联系人：张平、李艳梅

联系电话：0769-22500085 联系传真：0769-22492600 联系邮箱：ln@lingnan.cn 邮编：523000

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

（一）联系方式

会议联系人：张平、李艳梅

联系部门：岭南生态文旅股份有限公司董事会办公室

联系电话：0769-22500085 传真号码：0769-22492600

联系地址：东莞市东城区东源路33号岭南股份

邮编：523000

（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；

（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

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3

七、备查文件

《岭南生态文旅股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议》

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月二十五日

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4

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

• 1、投票代码：362717；

• 2、投票简称：岭南投票；

• “ ” “ ”

• 3、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为： 同意 、 反对

“ ” 或 弃权 ；

• 4、议案设置及意见表决：

提案编码	议案名称	该列打钩的栏 目可以投票
	总议案（除累积投票提案外的所有提案）	√
议案1	《关于对外担保的议案》	√
议案2	《关于对外担保额度预计的议案》	√
议案3	《关于修改<岭南生态文旅股份有限公司章程>的议案》	√

5、注意事项：

本次股东大会有多项议案，如股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算； 对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

股东对总议案进行投票表决时，视为对其他所有议案表达相同意见。在股东 对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先 对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见 为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决， 再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票程序

• 1、投票时间：2018年12月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票程序

• 1、投票时间：2018年12月11日15:00至2018年12月12日15:00的任意时间。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

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者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席岭南生态文旅 股份有限公司2018年12月12日召开的2018年第三次临时股东大会，并代表本人依 照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示， 受托人可以按自己的意愿投票。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户： 受托人签名： 受托人身份证号： 委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

提案编码	议案名称	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
	总议案（除累积投票提案外的所有提案）	√表示投票
议案1	《关于对外担保的议案》
议案2	《关于对外担保额度预计的议案》
议案3	《关于修改<岭南生态文旅股份有限公司章程>的议案》

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