Lingda Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2025

Jul 11, 2025

证券代码： 300125 证券简称： *ST 聆达 公告编号： 2025-068

聆达集团股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

聆达集团股份有限公司（以下简称：公司）在全资子公司金寨嘉悦新能源科 技有限公司会议室召开第六届董事会第二十七次会议。本次会议通知于2025年7 月8日以电子邮件、微信、书面等通讯方式送达，会议于2025年7月11日上午以现 场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人， 其中独立董事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定。

本次会议由董事长金永峰先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决 议：

一、审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会 推荐，公司董事会提名委员会资格审查，同意提名汪小溪先生为公司第六届董事 会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期 届满之日止。

具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定的信息披露网站的《关于补选 董事的公告》。

本议案经表决，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 7 月 28 日召开 2025 年第二次临时股东大会，具体内容详 见同日发布于中国证监会指定的信息披露网站的《关于召开 2025 年第二次临时 股东大会的通知》。

本议案经表决，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

聆达集团股份有限公司 董事会

2025 年 7 月 11 日