Linewell Software Co., Ltd. — Audit Report / Information 2018

Mar 29, 2018

南威软件股份有限公司独立董事

关于公司2017 年度对外担保情况的专项说明

及独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市 公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》等规定， 我们作为南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司 2017 年度担保情况进行专项说明并发表独立意见如下：

一、专项说明

报告期内，公司没有对公司股东、实际控制人及其关联方提供担保。公司提 供担保的对象均为公司下属全资、控股、及参股子公司。报告期内，公司对其下 属全资、控股子公司担保发生总额为39,999,320.03元人民币（被担保对象名称： 福建南威软件有限公司、福建神威系统集成有限责任公司）。报告期末实际担保 余额为29,956,092.98元人民币，占公司期末经审计净资产的比例为2.97%。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司不存在为资产负债率超过 70%的子公司提供 的担保的情形。

二、独立意见

报告期内，公司对外担保的对象均为下属子公司，担保事项是为满足其正常 经营需要，相关担保事项不存在损害公司及股东权益的情形。公司严格控制对外 担保风险，对外担保的决策及审批程序合法合规。截至 2017 年 12 月 31 日，公 司没有发生违规对外担保等情况，没有为控股股东及其他关联方、任何非法人单 位或个人提供担保，控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。

独立董事：赵小凡、吴怡、刘润

==> picture [94 x 12] intentionally omitted <==