LILYTEXTILE — AGM Information 2013

Jul 5, 2013

立益紡織股份有限公司

一○二年股東常會各項議案參考資料

承認事項

第一案 董事會提

案由：本公司101年度決算表冊暨合併決算表冊，敬請 承認案

說明：本公司101年度營業報告書、資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表等各項表冊暨101年度合併資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表等各項表冊（請詳見第 頁）業經會計師查核簽證完畢，已於102年3月22日董事會通過，並送請監察人審核，敬請 承認案。

決議：

第二案 董事會提

案由：本公司101年度盈虧撥補議案，敬請 承認案。

說明：本公司101年度盈虧撥補議案（請詳見第 頁），經102年3月22日董事會通過，並送請監察人審核，敬請 承認案。

決議：

討論及選舉事項

第一案 董事會提

案由：擬修訂本公司「資金貸與他人與背書保證作業程序」 敬請 討論案。

說明：1.依據101年2月13日金管證審字第1010004588號函辦理。

1. 本公司「資料貸與他人與背書保證作業程序」」修訂條文對照表(詳見 頁)

決議：

第二案 董事會提

案由：擬改選董事、監察人案，提請 決議。

說明：1.依本公司章程第十八條規定：「本公司設董事五人、監察人二人。…。董事、

監察人任期均為三年，連選均得連任…」，

本屆董事及監察人係於民國99年6月18日股東常會選任，至本屆股東會召

時任期已屆滿，故應全面改選。

2.依本公司章程規定，應改選董事名額為五人，監察人名額為二人。新任董事、

監察人之任期自民國102年6月22日至民國105年6月21日，於本次股東會

會議結束後即生效力。

選舉結果：

第三案 董事會提

案由：討論解除董事競業禁止之限制，敬請 討論案。

說明：1.依公司法第二0九條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為

，應對股東會說明其行為之重要內容，並取 得其許可。」辦理。

2.考量業務需求，本次當選本公司之董事，若有投資其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，擬請股東會解除其限制。

決議：

臨時動議