LIGHTRON FIBER-OPTIC DEVICES INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Jul 30, 2020

참고서류 3.4 (주)라이트론 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
제 출 일:	2020년 07월 30일
위임권유기간시작일:	2020년 08월 04일
권 유 자:	성 명: (주)라이트론&cr주 소: 대전 대덕구 문평동로 68&cr전화번호: 042-930-7700

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
(주)라이트론	보통주	1,101,095	5.94%	본인	자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
대산주택&cr홀딩스(주)	최대주주	보통주	2,666,668	14.38%	최대주주	-
박찬희	임원	보통주	139,663	0.75%	임원	-
계		보통주	2,806,331	15.13%	-	-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
신광진	-	-	임원	-
문정일	보통주	28,600	직원	-
문형욱	-	-	임원	-

3. 피권유자의 범위2020년 7월 20일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2020 년 08월 04일 , &cr (종료일) 2020년 08월 14일 임시주주총회 개회 전까지

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	-
홈페이지의 관리기관	-
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	-

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2020년 08월 14일 오전 9시 &cr (장소) 대전광역시 대덕구 문평동로 68 &cr (주)라이트론 4층 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 신광진&cr (부서 및 직위) 전략기획부문장&cr (연락처) 042-930-7605 &cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제34조(이사의 수) &cr회사의 이사는 3인 이상 11인 이하로 한다.	제34조(이사의 수) &cr회사의 이사는 3인 이상 6인 이하로 한다.	경영효율성 제고
제45조(대표이사,사장의 직무) 대표이사는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄하며, 사장은 이사회에서 사업별 업무를 분리 수행하며, 대표이사를 보좌한다. &cr 2.(신설)&cr&cr&cr&cr 3.(신설)	제45조(대표이사,사장의 직무) 1.대표이사는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄하며, 사장은 이사회에서 사업별 업무를 분리 수행하며, 대표이사를 보좌한다. 2.대표이사는 이사급(비등기포함)이상 임원의 선임,해임 및 인사 이동이 필요하다고 판단하는 경우, 그 이유와 목적을 이사회에 보고하고, 이사회 승인을 받아야 한다. 3. 대표이사는 회사의 조직변경 및 조직개편이 필요하다고 판단하는 경우 그 이유와 목적을 이사회에 보고하고, 이사회 승인을 받아야 한다.
부 칙&cr (신 설)	부 칙 이 정관은 2020년 8월 14일부터 시행한다.	-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
이병주	1960.04.07	사내이사	-	이사회
김우영	1975.03.28	사외이사	-	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이병주	기업임원	1985.12~1999.10	㈜삼성전자 마케팅실	-
1999.10~2006.11	㈜클릭티브이 대표이사
2011.04~2013.03	㈜이노피아테크 부사장
김우영	공정설계&cr전문가	2004.02~2015.04	㈜티컴넷 이사	-
2015.06~2020.02	㈜하이테크원 부사장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획&cr-기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획&cr-상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_이병주(사내이사 후보자).jpg 확인서_이병주(사내이사 후보자) 확인서_김우영(사외이사 후보자).jpg 확인서_김우영(사외이사 후보자)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

06_이사의해임 □ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명	생년월일	최근 주요약력	예정임기만료일
김영달	1962.01.16	㈜라이트론 부사장	2023.03.05
민수정	1972.03.01	금호전기(주) 전무	2023.03.05

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명	해임하여야 할 사유
김영달	선관의무 위반
민수정	선관의무 위반

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음