LIGHTRON FIBER-OPTIC DEVICES INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 11, 2020

라이트론/주주총회소집결의/(2020.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		대전광역시 대덕구 문평동로68 (주)라이트론 4층 회의실
3. 의안 주요내용		1.보고안건 가.감사보고    나.영업보고    다.내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 제1호의안: 제22기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안: 주주제안((주)에바누스에쿼티파트너스) 이사 선임의 건   제2-1호의안: 사내이사 7명 선임의 건(소수주주제안)   제2-2호의안: 사외이사 3명 선임의 건(소수주주제안) 제4호의안: 이사보수한도 승인의 건 제5호의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-제3호의안 주주제안(박기봉 외1인, 박주수 외 2인, 박병복 외 1인, 김기영, 정용진) 이사 선임의 건은 당사 정관 제34조(이사의 수)에 위반되므로, 부결 되었습니다. -당사는 금일 주주총회 소집결의 이사회에서 법원 결정(2020.03.10.)에 따라 상기 제2호의안을 상정하였습니다. 다만, 당사 정관 제34조에 따라 총 11명의 이사를 선임할 수 있으나, 현재 당사의 이사는 총 10명으로 상기 의안을 상정할 경우 당사 정관에 위반될 수 있습니다. 이와 관련하여, 당사는 법률자문을 받을 예정입니다.
※관련공시	2020-03-11 소송등의판결ㆍ결정 2020-02-21 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송) 2020-02-14 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이용권	1968-07	3	신규선임	주식회사 알앤디코리아 대표이사
조권진	1969-11	3	신규선임	주식회사 가온홀딩스 부사장
우경운	1968-07	3	신규선임	주식회사 제이엘피네트웍스 대표이사
이구	1979-06	3	신규선임	주식회사 제이와이지 대표이사
윤상규	1972-01	3	신규선임	전)주식회사 네오위즈게임즈 대표이사 현)한국VRAR콘텐트진흥협회 회장
김동훈	1970-09	3	신규선임	주식회사 에바누스에쿼티파트너스 대표이사
박성혁	1974-04	3	신규선임	주식회사 줄리스컴퍼니 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김승현	1980-09	3	신규선임	주식회사 크로바티오피물류 이사	-
이재용	1977-07	3	신규선임	주식회사 투니플레이 대표이사	-
Kim, frank	1962-12	3	신규선임	KSJI INTERNATIONAL HOLDINGS OPC(필리핀 법인)	-