LIGHTRON FIBER-OPTIC DEVICES INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 13, 2020

라이트론/주주총회소집결의/(2020.03.13)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-03-13

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-03-11
3. 정정사유	의안변경에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	2.부의안건 제1호의안: 제22기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안: 주주제안((주)에바누스에쿼티파트너스) 이사 선임의 건   제2-1호의안: 사내이사 7명 선임의 건(소수주주제안)   제2-2호의안: 사외이사 3명 선임의 건(소수주주제안) 제4호의안: 이사보수한도 승인의 건 제5호의안: 감사보수한도 승인의 건	2.부의안건 제1호의안: 제22기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안: 이사 선임의 건   제2-1호의안: 사내이사 김유한 선임의 건 제3호의안: 주주제안((주)에바누스에쿼티파트너스) 이사 선임의 건   제3-1호의안: 사내이사 이용권 선임의 건   제3-2호의안: 사내이사 조권진 선임의 건   제3-3호의안: 사내이사 우경운 선임의 건   제3-4호의안: 사내이사 이  구 선임의 건   제3-5호의안: 사내이사 윤상규 선임의 건   제3-6호의안: 사내이사 김동훈 선임의 건   제3-7호의안: 사내이사 박성혁 선임의 건   제3-8호의안: 사외이사 김승현 선임의 건   제3-9호의안: 사외이사 이재용 선임의 건   제3-10호의안:사외이사 Kim, frank 선임의 건 제4호의안: 주주제안(박기봉 외 1인, 박주수 외 2인, 박병복 외 1인, 김기영, 정용진) 이사 선임의 건   제4-1호의안: 사외이사 김형석 선임의 건   제4-2호의안: 사외이사 백용하 선임의 건   제4-3호의안: 사외이사 조효진 선임의 건   제4-4호의안: 사외이사 양용준 선임의 건   제4-5호의안: 사외이사 이석인 선임의 건   제4-6호의안: 사외이사 박세온 선임의 건   제4-7호의안: 사외이사 오치웅 선임의 건   제4-8호의안: 사외이사 이광용 선임의 건   제4-9호의안: 사외이사 김형구 선임의 건   제4-10호의안:사외이사 조한울 선임의 건 제5호의안: 이사보수한도 승인의 건 제6호의안: 감사보수한도 승인의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	-제3호의안 주주제안(박기봉 외1인, 박주수 외 2인, 박병복 외 1인, 김기영, 정용진) 이사 선임의 건은 당사 정관 제34조(이사의 수)에 위반되므로, 부결 되었습니다. -당사는 금일 주주총회 소집결의 이사회에서 법원 결정(2020.03.10.)에 따라 상기 제2호의안을 상정하였습니다. 다만, 당사 정관 제34조에 따라 총 11명의 이사를 선임할 수 있으나, 현재 당사의 이사는 총 10명으로 상기 의안을 상정할 경우 당사 정관에 위반될 수 있습니다. 이와 관련하여, 당사는 법률자문을 받을 예정입니다.	-당사는 금일 주주총회 소집결의 이사회에서 법원 결정(2020.03.10.)에 따라 상기 제3호의안을 상정하였습니다. 다만, 당사 정관 제34조에 따라 총 11명의 이사를 선임할 수 있으나, 현재 당사의 이사는 총 10명으로 상기 제3호의안 및 제4호의안을 상정할 경우 당사 정관에 위반될 수 있습니다. 이와 관련하여, 당사는 법률자문을 받을 예정입니다.

-변경 후 이사선임 세부내역, 사외이사선임 세부내역은 아래 본문을 참고하여 주시기 바랍니다.

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		대전광역시 대덕구 문평동로68 (주)라이트론 4층 회의실
3. 의안 주요내용		1.보고안건 가.감사보고    나.영업보고    다.내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 제1호의안: 제22기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안: 이사 선임의 건   제2-1호의안: 사내이사 김유한 선임의 건 제3호의안: 주주제안((주)에바누스에쿼티파트너스) 이사 선임의 건   제3-1호의안: 사내이사 이용권 선임의 건   제3-2호의안: 사내이사 조권진 선임의 건   제3-3호의안: 사내이사 우경운 선임의 건   제3-4호의안: 사내이사 이  구 선임의 건   제3-5호의안: 사내이사 윤상규 선임의 건   제3-6호의안: 사내이사 김동훈 선임의 건   제3-7호의안: 사내이사 박성혁 선임의 건   제3-8호의안: 사외이사 김승현 선임의 건   제3-9호의안: 사외이사 이재용 선임의 건   제3-10호의안:사외이사 Kim, frank 선임의 건 제4호의안: 주주제안(박기봉 외 1인, 박주수 외 2인, 박병복 외 1인, 김기영, 정용진) 이사 선임의 건   제4-1호의안: 사외이사 김형석 선임의 건   제4-2호의안: 사외이사 백용하 선임의 건   제4-3호의안: 사외이사 조효진 선임의 건   제4-4호의안: 사외이사 양용준 선임의 건   제4-5호의안: 사외이사 이석인 선임의 건   제4-6호의안: 사외이사 박세온 선임의 건   제4-7호의안: 사외이사 오치웅 선임의 건   제4-8호의안: 사외이사 이광용 선임의 건   제4-9호의안: 사외이사 김형구 선임의 건   제4-10호의안:사외이사 조한울 선임의 건 제5호의안: 이사보수한도 승인의 건 제6호의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-당사는 금일 주주총회 소집결의 이사회에서 법원 결정(2020.03.10.)에 따라 상기 제3호의안을 상정하였습니다. 다만, 당사 정관 제34조에 따라 총 11명의 이사를 선임할 수 있으나, 현재 당사의 이사는 총 10명으로 상기 제3호의안 및 제4호의안을 상정할 경우 당사 정관에 위반될 수 있습니다. 이와 관련하여, 당사는 법률자문을 받을 예정입니다.
※관련공시	2020-02-14 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송) 2020-02-21 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송) 2020-03-11 소송등의판결ㆍ결정 2020-03-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김유한	1968-05	3	신규선임	현)주식회사 우수AMS 경영고문 부회장 현)주식회사 라이트론 경영고문 부회장
이용권	1968-07	3	신규선임	주식회사 알앤디코리아 대표이사
조권진	1969-11	3	신규선임	주식회사 가온홀딩스 부사장
우경운	1968-07	3	신규선임	주식회사 제이엘피네트웍스 대표이사
이구	1979-06	3	신규선임	주식회사 제이와이지 대표이사
윤상규	1972-01	3	신규선임	전)주식회사 네오위즈게임즈 대표이사 현)한국VRAR콘텐트진흥협회 회장
김동훈	1970-09	3	신규선임	주식회사 에바누스에쿼티파트너스 대표이사
박성혁	1974-04	3	신규선임	주식회사 줄리스컴퍼니 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김승현	1980-09	3	신규선임	주식회사 크로바티오피물류 이사	-
이재용	1977-07	3	신규선임	주식회사 투니플레이 대표이사	-
Kim, frank	1962-12	3	신규선임	KSJI INTERNATIONAL HOLDINGS OPC(필리핀 법인)	-
김형석	1963-08	3	신규선임	-드림라인 대표 -범양건영 부사장 -온세텔레콤 부사장 -한국기술투자 이사 -장기신용은행	-
백용하	1968-05	3	신규선임	-법무법인 다담 대표변호사 -수원지검 성남지청 차장검사 -춘천지검 부장검사 -서울중앙지검 부장검사 -춘천지검 영월지청 지청장	-
조효진	1967-12	3	신규선임	-기서전자 대표	-
양용준	1968-07	3	신규선임	-드림라인 이사	-
이석인	1970-01	3	신규선임	-법무법인 다담 변호사 -법무법인 문형 변호사	-
박세온	1968-10	3	신규선임	-텔리언 부사장 -요진건설산업 상무 -한국투자파트너스 상무 -Macquarie Capital Fund Group -신한생명보험 -장은증권	-
오치웅	1960-04	3	신규선임	-텔리언 부사장 -드림라인 전무 -세종텔레콤 상무 -온세텔레콤 상무 -LG데이콤	-
이광용	1965-11	3	신규선임	-텔리언 전무 -텔레필드 전무 -오이솔루션 상무 -에릭슨-LG 수석 -LG정보통신	-
김형구	1969-04	3	신규선임	-텔리언 상무 -올래디오 실장 -나이벡 -에스제이디	-
조한울	1992-05	3	신규선임	-텔리언 과장	-