LIGHTRON FIBER-OPTIC DEVICES INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 16, 2020

주주총회소집공고 2.8 (주)라이트론 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)

2020년 03월 13일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020.03.12

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
III. 경영참고사항&cr2. 주주총회 목적사항별 기재사항&cr□ 이사의 선임&cr다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무	기재추가	-	주) 상기 후보자들의 체납사실 여부, 부실기업 경영진 여부, 법령상 결격 사유 유무는 확인 중이며, 추후 변동사항 있을 시 정정공시 할 예정입니다.

주주총회소집공고

2020년 03월 11일
회 사 명 :	(주)라이트론
대 표 이 사 :	문 승 일
본 점 소 재 지 :	대전 대덕구 문평동로 68
	(전 화) 042-930-7700
	(홈페이지) http://www.lightron.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 문 승 일
	(전 화) 042-930-7770

주주총회 소집공고(제22기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제365조 및 정관 제24조에 의하여 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(상법 제542조의4 및 정관 제24조에 의거하여 의결권 있는 발행주 식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)&cr

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 03월 30일(월) 오전 9시&cr

2. 장 소 : 대전광역시 대덕구 문평동로 68 (주)라이트론 4층 회의실&cr

3. 회의목적사항&cr가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고&cr 나. 부의안건&cr제1호의안: 제22기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 &cr&cr제2호의안: 이사 선임의 건 &cr 제2-1호의안: 사내이사 김유한 선임의 건 &cr&cr제3호의안: 주주제안((주)에바누스에쿼티파트너스) 이사 선임의 건 &cr 제3-1호의안: 사내이사 이용권 선임의 건 &cr 제3-2호의안: 사내이사 조권진 선임의 건 &cr 제3-3호의안: 사내이사 우경운 선임의 건 &cr 제3-4호의안: 사내이사 이 구 선임의 건 &cr 제3-5호의안: 사내이사 윤상규 선임의 건 &cr 제3-6호의안: 사내이사 김동훈 선임의 건 &cr 제3-7호의안: 사내이사 박성혁 선임의 건 &cr 제3-8호의안: 사외이사 김승현 선임의 건 &cr 제3-9호의안: 사외이사 이재용 선임의 건 &cr 제3-10호의안:사외이사 Kim, frank 선임의 건 &cr&cr제4호의안: 주주제안(박기봉 외 1인, 박주수 외 2인, 박병복 외 1인, 김기영, 정용진) 이사 선임의 건 &cr 제4-1호의안: 사외이사 김형석 선임의 건 &cr 제4-2호의안: 사외이사 백용하 선임의 건 &cr 제4-3호의안: 사외이사 조효진 선임의 건 &cr 제4-4호의안: 사외이사 양용준 선임의 건 &cr 제4-5호의안: 사외이사 이석인 선임의 건 &cr 제4-6호의안: 사외이사 박세온 선임의 건 &cr 제4-7호의안: 사외이사 오치웅 선임의 건 &cr 제4-8호의안: 사외이사 이광용 선임의 건 &cr 제4-9호의안: 사외이사 김형구 선임의 건 &cr 제4-10호의안:사외이사 조한울 선임의 건 &cr&cr제5호의안: 이사보수한도 승인의 건 &cr&cr제6호의안: 감사보수한도 승인의 건&cr

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록주식으로 전환하시기 바랍니다.&cr

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증&cr- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), &cr 인감증명서 / 법인인감증명서 / 법인대표이사의 신분증 사본&cr 대리인의 신분증

2020년 03월 11일&cr주식회사 라이트론 대표이사 문승일

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
김좌열&cr(출석률: 29%)	임부영&cr(출석률: 29%)	김범수&cr(출석률: 73%)	박준오&cr(출석률: 73%)
---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---	---
1	2019.01.16	회사 보유자산 매각의 건	-	-	참석	-
2	2019.01.17	대출금 차입 관련 추가 담보제공의 건	-	-	참석	참석
3	2019.01.28	차입금 연장의 건	-	-	참석	참석
4	2019.01.29	대출금 차입 및 담보제공의 건 (1)	-	-	참석	참석
5	2019.01.29	대출금 차입 및 담보제공의 건 (2)	-	-	참석	참석
6	2019.01.30	채권 양수도 계약의 건	-	-	참석	-
7	2019.02.01	제6회 전환사채 발행의 건	-	-	참석	참석
8	2019.02.22	경영지배인 선임의 건	-	-	참석	참석
9	2019.02.28	유통사업 영업정지의 건	-	-	-	참석
10	2019.02.28	제21기 결산재무제표 승인의 건	-	-	-	참석
11	2019.02.28	제21기 정기주주총회 소집의 건	-	-	-	참석
12	2019.03.04	형사 고소의 건	-	-	참석	-
13	2019.03.11	채권 추심 위임의 건	-	-	참석	-
14	2019.03.14	제21기 정기주주총회 소집의 건	-	-	-	참석
15	2019.03.15	제6회 무기명식 이권부 무보증 &cr사모 전환사채 발행 조건 변경의 건	-	-	참석	참석
16	2019.03.29	대표이사 선임의 건	-	-	-	-
17	2019.04.03	임시주주총회 소집의 건	-	-	-	-
18	2019.04.14	회생절차 개시신청의 건	참석	참석	-	-
19	2019.05.10	대산주택 주식회사로부터의 &cr오십억원 차입	-	-	-	-
20	2019.05.15	내부회계관리규정 개정	-	-	-	-
21	2019.06.14	제6회차 무기명식 이권부 무보증 &cr사모 전환사채 발행 철회의 건	-	-	-	-
22	2019.06.20	등기임원 지급보수 조정의 건	참석	참석	-	-

* 상기 김좌열, 임부영 사외이사는 2019.03.29 선임되었으며, 김범수, 박준오 사외이사는 같은 날 해임 및 중도퇴임 하였습니다.&cr

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	4	2,000,000	61,900	15,475	-

* 주총승인금액은 사내이사를 포함한 전체이사의 보수한도 승인금액입니다.&cr* 김좌열, 임부영 사외이사는 2019.03.29 선임되었으며, 김범수, 박준오 사외이사는 같은 날 해임 및 중도퇴임 하였습니다.&cr * 상기 사외이사 인원수는 보고서 제출일 현재 이사수와 상이합니다. &cr

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

1. 사업의 개요&cr&cr 당사는 광섬유를 통해 광신호를 전송하는 방식의 여러 광통신분야에 사용되는 광송 신 및 광수신 모듈, 광 트랜시버 모듈의 연구개발과 제조 및 판매를 하고 있습니다. 좀 더 세부적으로는 기존 주력사업인 FTTH(Fiber To The Home)용 광통신 모듈을 비롯해 전송 장비인 Telecom/Datacom 용, 무선 이동통신 기지국/중계기용, SD/HD급의 고화질 Broadcasting 전송용, CATV(Cable TV)사업자의 통신 품질 향상을 위한 RFoG(Radio Frequency over Glass)용 광모듈이 있으며 계속해 사업범위를 확대해 나가고 있습니다.&cr

가. 산업의 특성&cr &cr 광통신 산업은 스마트폰 보급 확대 및 IoT(Internet of Things)기반의 다양한 융복합 서비스에 따라 기하급수적으로 늘어나는 데이터 트래픽에 대응하기 위한 수요증가로 계속해서 발전해 오고 있으며 이에 따른 광트랜시버 시장규모 역시 지속적인 성장을 하고 있습니다.&cr

과거의 사업 형태는 당사 제품을 고객이 선택한 경우라면, 현재는 시장 환경에 대한 사전 이해와 고객 밀착형 제품 개발, 산업 전망 및 정책을 응용 분야에 따라 구체적으로 적용함으로써 고객 및 시장 지향적 사업으로 전환을 시도하고 있는 형태라 할 수가 있습니다. 당사는 지난 20년의 개발경험과 양산을 통해 축적된 노하우로 단순한 광모듈뿐 아니라 광모듈 기반의 기술과 부분적으로 시스템적인 기술을 융합한 지능형 광모듈 개발로 다양한 기술을 활용한 신규 사업을 지속적으로 추진하고 있습니다.

최근 당사의 주력매출제품이 기존 FTTH 용 광 모듈에서 이동통신용 광모듈로 변경되는 추세가 심화되고 있으며, 이와 같은 이동통신용 광모듈 사업의 성장은 산업 특성상 국가 인프라산업 정책 및 투자와 밀접한 관련이 있습니다.

나. 산업의 성장성&cr

세계 광통신 시장은 2016년부터 9년간 약 33.9% (CAGR 3.3%) 성장하여 2025년에는 1,284억달러 규모가 될 것으로 보여져 지속적으로 시장이 확대될 것으로 전망되고 있으며, 광트랜시버 시장 역시 2025년까지 연평균 약 6.54%가량 성장할 것으로 예측되고 있습니다. &cr

(1) 무선이동통신&cr

무선통신 트래픽은 유선통신에 비해 훨씬 빠른 속도로 증가하고 있어 (2018년부터 2022년까지 연평균 48% 증가예상) 이를 처리하기 위한 무선이동통신용 광트랜시버 시장은 지속적으로 확대 될 것으로 예상되고 있습니다. &cr

특히, 우리나라는 지난 2018년 평창 동계올림픽 기간 중 세계최초의 5G (5세대 이동통신) 시범 서비스 후 2019년 3월 서비스 상용화 계획에 따라 2018년말부터 망구축이시작되면서 광모듈 수요가 급격히 늘어나고 있으며, 그 규모는 4G LTE와 비교해 약 6~12배 가량이 될 것으로 예상되고 있습니다.

또한 미국의 Verizon 및 AT&T, 중국의 China Mobile, China Unicom, China Telecom, 독일의 Deutsche Telekom, 일본의 NTT Docomo 등 세계 각국 역시 5G 시범서비스를 앞다퉈 시작할 예정으로 시장 선점을 위한 경쟁이 본격화 될 것으로 보여집니다.

(2) 댁내 가입자망 (FTTH) &cr

FTTH는 각 가정에까지 광케이블을 통해 방송, 통신 서비스를 하나의 네트워크로 가능하게 하는 것으로 기존 동축케이블로 연결되는 ADSL에 비해 약 100배 이상 빠르고 안정된 품질의 서비스로 진화하고 있으며 세계적인 인터넷서비스 가입자 및 급격한 인터넷 트래픽 증가에 따라 전세계 약 151개국에서 FTTH를 활용한 전국 브로드밴드망 구축정책을 수립하면서 거대한 성장을 해 오고 있습니다. &cr

2018년 FTTH conference에 따르면 UAE가 94.3%의 FTTH 보급율을 보이고 있으며일본과 중국이 각각 69.1%, 61.6%의 FTTH 보급율을 보이고 있습니다. 유럽시장의 경우는 2016년부터 20.4% 가량 증가해 오고 있습니다. 이는 2027년까지 연평균 약 14.4%가 증가해 그 규모가 약 USD 3.7Bn에 이를 것으로 예상되고 있습니다. &cr

(3) Telecom/Datacom&cr

광 통신 전송 장비에 사용되는 Telecom/Datacom용 및 Data Center망용 광 모듈은 고속화를 통한 대용량 전송 요구가 보편적인 추세로, 관련 사업 분야로는 Access망, ROADM(Reconfigurable Optical Add-Drop Multiplexer)망, DWDM망, SONET/SDH, SAN(Storage Area Network), LAN(Ethernet)등의 전송망과 대용량 Data center내외부망으로 전세계 전체 광 모듈 규모는 2022년까지 연평균 약 13.5% 성장이 될 것으로 보여 약 USD 5.87Bn 규모에 이를 것으로 예측되고 있습니다.&cr

다. 경기변동의 특성

FTTH용 광 부품 사업은 2002년 일본에서 FTTH를 보급한 이래 현재까지 지속적으로 성장하였으며, 시장이 성숙기에 접어들면서2012년도부터 최근까지는 폭발적인 수요증가는 없지만 완만한 성장을 이어가고 있습니다. 또한, 2020년 동경올림픽에 앞서2018년 부터10G급 FTTH가 시장에 새롭게 도입되고 있고 점차 확대될 것으로 보여집니다. 이와 같은 통신망 사업은 시장의 수요와 시스템 경쟁력과 직접적인 관련이 있지만, 국가 정책상의 경기 활성화 대책으로 함에 따라 경기변동에 의한 영향은 크지 않은 편입니다.

미국의 경우 전체 가구의 수가 일본의 3배 정도이고, 아직 보급률도 아직 약 14.5%으로 낮기 때문에 앞으로도 약 10년간은 FTTH 보급이 지속적으로 성장할 것입니다.

기간 통신망 사업은 어느 정도 경기변동에 민감한 부분이 있지만 경기가 부진한 해에는 사업 규모가 부실할 지라도 다음해에 사업 규모가 추가 확대되는 형태가 됨에 따라 전체적인 평균 사업 규모는 일반 예측 수준인 약10%이상이라고 할 수가 있습니다.

2012년도 이후 사업 발전의 주체는 이동 통신 사업으로 Smart Phone을 비롯한 무선통신기기의 발전과 보급율 증가는 단순히 무선통신기기의 발전에 국한된 내용이 아닌 이동통신장비의 고도화와 서비스 영역의 확대를 의미하는 것으로 특히 무선데이터 사용 확대로 대용량의 수요를 충족하기 위하여 이동 통신 장비에서 요구되어 지는광 모듈 수요는 지속적인 성장이 되고 있는 상태로 국내를 비롯하여 일본/미국/유럽/동남아로 이어지는 수요는 전세계적으로 약 10년간 10% 이상의 지속적인 성장이 이루어 질 것으로 보입니다. 결론적으로 각 사업 분야의 경기 변동에 따라 광 부품 수요에 차이가 있지만, 이것은 사업 분야별 수요의 이동으로 보이며 전체적으로는 모든 사업 분야에서 고속의 데이터를 요구함에 따라 필연적인 광 부품 수요는 지속적으로 증가 할 예정이며, 차세대 이동통신 서비스(5G)가 상용화되는 2020년을 전후해서 그 수요가 정점에 이를 것으로 보여집니다.&cr

라. 국내외 시장의 특성

(1) 댁내가입자망(FTTH)

① FTTH 서비스의 보급속도와 사업의 수명

FTTH는 보급이 국가별로 완료되기까지 약 10여년 이상 소요되며, 일본과 같이 먼저 FTTH를 진행한 국가 외에 미국과 유럽에도 지속적인 FTTH의 보급이 요구되어 신규 기술의 확대와 등장으로 사업의 수명이 길다는 강점이 있습니다. 최근 일본/미국/한국 시장이 어느 정도 포화 상태로 보여지고 있지만, 신규 콘텐츠의 개발로 전통적인 FTTH 시장에서 벗어나 신규 FTTH 시장(10G급, 유선통신과 위성 통신의 통합, 40G급 등)이 일부 형성되고 있으며, 시장 특성과 수요는 국가별로 차이가 있지만 전체적인 FTTH 수요는 일정한 수준을 유지 할 것으로 보여 지고 있습니다. 이것은 유선 사업자들이 지속적인 사업 진행을 위한 추가 콘텐츠의 개발과 신규 기술로의 진화가 사업의지속성과 연관되어 있기 때문입니다.&cr

② 광부품의 가격 경쟁력에 의존

현재 초고속 인터넷 시장에서 광가입자망 방식의 시장점유를 저해하는 최대 걸림돌은 광부품의 가격 경쟁력 입니다. 이것은 서비스 제공 사업자들이 최소의 투자로 높아진 고객의 만족도 향상을 도모해야 함에 따라 품질관리 능력을 보유하고 어느 정도의 가격 경쟁력을 갖는 부품업체가 시장을 주도할 수 있습니다.&cr

③ 신규업체의 시장 진입 어려움

광부품의 표준화는 되어 있지만, 광부품 업체의 고객인 시스템 업체마다 규격에 별도품질 관리 규정이 있기 때문에 한번 선정된 부품 업체를 교체하는 데는 많은 비용과 시간이 요구됩니다. 그러므로 광가입자망 시장은 시장도입기에서 광부품 업체의 초기 시장선점이 매우 중요합니다. 최근 당사는Cooled SFP라는 차별화된 기술을 바탕으로 신규업체로서의 시장진입의 어려움을 극복하고 있으며, 시장 기반을 구축하고 있는 상태입니다.&cr

(2) Telecom/Datacom

① 기술력을 보유하고 있는 기존 대형 부품업체가 지난 10여년간 최대 수요처인 Cisco systems, Juniper Networks, Nokia 등과 긴밀한 관계를 유지하고 있어 추가 공급자로 선정되기가 상당히 어려운 상황으로, 대형 수요처에는 이미 다수의 부품업체들이 공급업체로 등록되어 있지만, 모든 종류의 부품 공급이 가능한 업체를 선정하여 구입선을 단순화 하고자 하는 경향이 있습니다. 또한, 장비 업체들의 40/100G급 장비로의진화되고 있으며, 상대적으로 고부가가치를 가진 40/100G 광 모듈을 공급 할 수 업체는 한정되어 있어 일부 업체만이 광 모듈을 공급하고 있습니다.

② 단거리용 중저가 시장의 경우, 중국계 업체가 압도적인 가격 경쟁력을 가지고 있어 직접경쟁에 어려움이 있습니다.

③ 중고가 고품질 저가격 전략

이미 FTTH시장에서 상당한 수준의 가격 경쟁력과 품질관리 능력을 검증 받은 바 있어 신규 사업 응용 분야에서는 향후 당사가 전세계적으로 경쟁력을 인정 받을 것으로기대하고 있습니다.

④ Telecom/Datacom용으로는 당사는 저가 광 모듈 업체와 차별화된 10G 및 25G급 이상의 광 모듈에 주력을 하고 있으며, 2019년도가 본격적인 40G급 이상의 광 모듈 사업이 본격적으로 실현되는 해라고 할 수가 있을 것이며, 지속적인 성장을 이어갈 사업 분야라고 할 수 있습니다.

최근 Telecom/Datacom 시장에서 고객 광선로의 부족 현상이 발생함에 따라 당사에서 개발한 Cooled SFP는 독특한 차별화된 해결책을 제시 할 수가 있음으로 인하여 신규 시장 창출의 계기가 될 수 있는 경우입니다. 또한, 저전력 소모 장거리 전송용 광 모듈은 본 시장의 기본 요구임에 따라 당사는 신규 제품 개발을 통하여 본 시장에 적극 대응을 할 예정입니다.&cr

(3) 무선이동통신&cr

시장의 요구에 따라 아직 광 모듈 차별화가 가능한 사업 영역으로, 차별화된 기술 전략으로 저가 광 모듈 업체와 경쟁을 극복하고 있으며, 차별화된 기술과 적기 제품 출하로 신규 성장의 사업 영역으로 확대할 예정입니다.

나. 회사의 현황

가. 영업 개황 &cr

2018년 당사는 광모듈 판매사업 부문에서 331억원의 매출액을 기록하였으며 이중 내수가 약 60%, 해외매출이 약40%를 차지하고 있습니다. 이는 국내시장을 필두로 이동통신용 광모듈이 전체매출액의 약70%로 전체 매출을 견인하고 있고, 특히 2018년말부터 5세대 이동통신용 광모듈 양산/매출이 본격적으로 개시되면서 전년과 비교해내수 매출비중이 점차 늘어나고 있는 형태입니다. 당사는 우리나라를 시작으로 일본,북미에서 5G 시장이 본격화 될 것으로 보여짐에 따라 시장에서 주로 요구되는 10G와25G 급 광모듈 개발을 완료된 상태로, 4G LTE와 비교해 상당히 늘어날 것으로 예상되는 물량의 원활한 양산 대응을 위해 생산장비, 인력 및 원자재 확보에 대대적인 투자를 통해 경쟁력을 강화하기 위한 노력을 해오고 있습니다. &cr

또한 미국에서의 40G급 차세대PON 사업은 2017년도에 실질적인 개발이 완료된 상태로 2018년도 시범사업을 통해 2019년부터 가시적인 성과가 있을 것으로 보이며, 또한 다양한 응용 기술을 소개함으로써 사업 확대도 기대하고 있습니다.&cr

나. 시장점유율 &cr

당사는 전세계적으로 현재 약 1% 수준이 시장 점유를 차지하는 것으로 판단하고 있으며 차세대 40G 급 FTTH용 광모듈 및 5G 이동통신용 광모듈에 대한 판매 확대로 시장 점유를 늘려 나가고자 노력하고 있습니다.

다. 경쟁 요소 &cr

최근 대만/중국업체의 기술력 향상으로 저가의 FTTH 제품을 통해 시장점유율을 늘려오고 있음에 따라 당사는 기술적 차별성이 없는 10G급 PON ONU 광트랜시버의 매출비중을 줄이고, 대신 OLT 및 Triplexer, Quadplexer 등 기술 경쟁력 우위의 제품으로 주력하고 있으며, 중장기적으로는 10G, 25G, 40G, 100G 급 트랜시버, Sub-system 모듈, 지능형 광 모듈, 데이터 센터용 광 모듈로 주력제품의 진화에 노력하고 있습니다. &cr

라. 신규사업 등의 내용 및 전망 &cr

당사가 현재 준비 중이며 향후 출시할 사업 및 제품에 대하여는 다음과 같습니다.

사업분야	제품군	개발기간	기대효과
통신용 광 모듈	10G Cooled &cr광모듈 제품군 확대	2018.10 ~ 2019.12	-Cooler가 내장된 저 소비전력 형태의 10G급 다채널 SFP로 이동 통신 &cr기지국과 광 전송장비 등에 적용 예정으로 일부 파장에 대해서는 이미 &cr개발이 완료된 상태이며, 2019년도는 파장을 지속적으로 확대 할 예정임. - 이동 통신의 10G 이상의 고속 Data의 필요성과 5G 망 구성시에 10G &cr이상의 제품이 필요할 것을 대비하여 준비하고 있으며 다양한 분야에서 매출이 가능 할 것으로 예상.
40G FTTH &cr광모듈 제품군 확대	2018.8 ~ 2019.12	-차세대 FTTH망 및 5세대 이동통신망등 다양한 분야에서 매출 실현이 &cr가능 할 것으로 기대하고 있음. 현재 양방향으로 고출력 10G x 4channel Tunable 개발이 완료되었으며, 제품군 확대를 위한 개발이 진행중임. -본 제품은 가입자에 10G급 서비스를 지원 할 수가 있으며, 또한 5세대 이동 통신망의 Backhaul망으로 적용이 될 것으로 보여져 다양한 차세대 경쟁력 있는 전송망에 활용될 것으로 예상하고 있음.

&cr 마. 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III.경영참고사항, 1.사업의 개요의 나.회사의 현황 참조&cr

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 재무제표와 관련된 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

&cr 1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제22기 2019년 12월 31일 현재
제21기 2018년 12월 31일 현재
주식회사 라이트론과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제22(당)기말		제21(전)기말
자산
Ⅰ.비유동자산		21,734,807,662		35,207,610,868
유형자산	15,891,161,065		13,080,704,380
무형자산	256,205,700		311,155,095
당기손익-공정가치측정금융자산	4,745,900,880		19,017,200,000
관계기업투자	-		150,000,000
기타수취채권	608,204,153		2,343,115,000
이연법인세자산	233,335,864		305,436,393
Ⅱ.유동자산		57,075,585,349		53,771,010,718
현금및현금성자산	33,942,794,381		4,870,318,179
당기손익-공정가치측정금융자산	84,131,350		1,294,285,820
재고자산	13,827,707,065		12,478,189,389
매출채권및기타수취채권	8,219,757,172		20,112,327,878
기타금융자산	80,014,618		450,433,158
파생상품자산	-		9,764,050,932
기타유동자산	872,859,920		4,733,855,761
당기법인세자산	48,320,843		67,549,601
자산총계		78,810,393,011		88,978,621,586
자본 및 부채
자본
지배기업소유주지분		37,428,665,222		34,651,155,416
자본금	7,165,774,500		7,084,008,500
자본잉여금	55,998,702,136		55,181,691,355
기타포괄손익누계액	(662,262,501)		(726,542,902)
기타자본	(6,466,696,668)		(4,708,191,840)
이익잉여금	(18,606,852,245)		(22,179,809,697)
비지배지분		(265,170,550)		(31,629,429)
자본총계		37,163,494,672		34,619,525,987
부채
Ⅰ.비유동부채		371,426,075		3,889,407,464
장기차입금	29,066,026		1,019,066,026
기타비유동금융부채	266,188,993		58,412,464
확정급여부채	76,171,056		2,811,928,974
Ⅱ.유동부채		41,275,472,264		50,469,688,135
단기차입금	25,025,800,000		21,896,062,496
유동성장기부채	800,141		124,029,323
전환사채	3,930,831,086		8,829,581,707
신주인수권부사채	4,782,573,324		9,001,701,048
매입채무및기타채무	2,336,566,175		6,526,350,291
기타금융부채	3,896,856,616		2,503,896,130
기타유동부채	1,071,030,548		1,588,067,140
당기법인세부채	15,053,100		-
부채총계		41,646,898,339		54,359,095,599
자본및부채총계		78,810,393,011		88,978,621,586

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제22기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제21기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 라이트론과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제22(당)기	제21(전)기
Ⅰ.매출액	112,769,838,081	37,937,437,214
Ⅱ.매출원가	(70,467,955,560)	(30,606,080,739)
Ⅲ.매출총이익	42,301,882,521	7,331,356,475
Ⅳ.판매비와관리비	(16,195,972,291)	(10,810,909,136)
Ⅴ.영업이익(손실)	26,105,910,230	(3,479,552,661)
Ⅵ.기타수익	734,130,731	710,093,430
Ⅶ.기타비용	(3,445,330,994)	(29,505,806,736)
Ⅷ.금융수익	1,711,192,982	14,847,220,452
Ⅸ.금융비용	(20,746,297,507)	(11,841,505,515)
Ⅹ.관계기업 이익에 대한 지분	-	(1,423,567,648)
ⅩⅠ.법인세비용차감전계속사업손익	4,359,605,442	(30,693,118,678)
ⅩⅡ.법인세비용	(136,713,006)	(245,375,940)
ⅩⅢ.법인세비용차감후계속사업손익	4,222,892,436	(30,938,494,618)
ⅩⅣ.중단사업손실	-	(9,927,044,062)
ⅩⅤ.당기순이익(손실)	4,222,892,436	(40,865,538,680)
ⅩⅥ.기타포괄손익	(826,947,225)	(280,418,358)
1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	(891,227,626)	(161,364,037)
관계기업 자본변동에 대한 지분	-	(80,397,145)
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
해외사업환산손익	64,280,401	(38,657,176)
ⅩⅦ.총포괄손익	3,395,945,211	(41,145,957,038)
당기순이익(손실)의 귀속:
지배기업소유주지분	4,456,433,557	(40,745,011,525)
비지배지분	(233,541,121)	(120,527,155)
총포괄이익(손실)의 귀속:
지배기업소유주지분	3,629,486,332	(41,025,429,883)
비지배지분	(233,541,121)	(120,527,155)
XII. 주당이익
기본주당이익(손실)	367	(3,548)
계속영업기본주당이익(손실)	367	(2,686)
중단영업기본주당이익(손실)	-	(862)
희석주당이익(손실)	367	(3,548)

연 결 자 본 변 동 표

제22기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제21기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 라이트론과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	기타포괄손익&cr누계액	기타자본	이익잉여금	지배기업&cr 소유주지분	비지배지분	합 계
2018년 1월 1일(전기초) - 회계정책 변경 전	3,726,170,000	20,109,713,325	(687,885,726)	(2,154,413,145)	19,967,734,925	40,961,319,379	87,897,726	41,049,217,105
회계정책 변경 효과					(1,241,169,060)	(1,241,169,060)		(1,241,169,060)
2018년 1월 1일(전기초) - 회계정책 변경 후	3,726,170,000	20,109,713,325	(687,885,726)	(2,154,413,145)	18,726,565,865	39,720,150,319	87,897,726	39,808,048,045
총포괄이익
당기순이익	-	-	-	-	(40,745,011,525)	(40,745,011,525)	(120,527,155)	(40,865,538,680)
기타포괄손익						-		-
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(161,364,037)	(161,364,037)	-	(161,364,037)
관계기업자본변동에 대한 지분	-	-	-	(80,397,145)	-	(80,397,145)	-	(80,397,145)
해외사업환산손익	-	-	(38,657,176)	-	-	(38,657,176)	-	(38,657,176)
총 포괄손익 소계	-	-	(38,657,176)	(80,397,145)	(40,906,375,562)	(41,025,429,883)	(120,527,155)	(41,145,957,038)
소유주와의 거래
지분의 발행	1,167,847,000	10,532,149,340	-	-	-	11,699,996,340	-	11,699,996,340
전환사채의 발행	-	3,147,378,374	-	-	-	3,147,378,374	-	3,147,378,374
전환사채의 전환권 행사	1,189,991,500	10,677,512,068	-	-	-	11,867,503,568	-	11,867,503,568
전환사채의 상환	-	(22,644,443)	-	-	-	(22,644,443)	-	(22,644,443)
신주인수권부사채의 발행	-	1,586,778,201	-	-	-	1,586,778,201	-	1,586,778,201
신주인수권의 행사	1,000,000,000	9,150,804,490	-	-	-	10,150,804,490	-	10,150,804,490
자기주식 거래	-	-	-	(2,473,381,550)	-	(2,473,381,550)	-	(2,473,381,550)
연결 범위의 변동 등	-	-	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000
소유주와의 거래 소계	3,357,838,500	35,071,978,030	-	(2,473,381,550)	-	35,956,434,980	1,000,000	35,957,434,980
2018년 12월 31일(전기말)	7,084,008,500	55,181,691,355	(726,542,902)	(4,708,191,840)	(22,179,809,697)	34,651,155,416	(31,629,429)	34,619,525,987
2019년 1월 1일(당기초)	7,084,008,500	55,181,691,355	(726,542,902)	(4,708,191,840)	(22,179,809,697)	34,651,155,416	(31,629,429)	34,619,525,987
총포괄이익
당기순이익	-	-	-	-	4,456,433,557	4,456,433,557	(233,541,121)	4,222,892,436
기타포괄손익
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(891,227,626)	(891,227,626)	-	(891,227,626)
해외사업환산손익	-	-	64,280,401	-	-	64,280,401	-	64,280,401
총 포괄손익 소계	-	-	64,280,401	-	3,565,205,931	3,629,486,332	(233,541,121)	3,395,945,211
소유주와의 거래
전환사채의 전환권 행사	81,766,000	844,928,784	-	-	-	926,694,784	-	926,694,784
전환사채의 상환	-	(27,918,003)	-	-	-	(27,918,003)	-	(27,918,003)
자기주식 거래				(1,758,504,828)	-	(1,758,504,828)	-	(1,758,504,828)
연결 범위의 변동 등	-	-	-	-	7,751,521	7,751,521	-	7,751,521
소유주와의 거래 소계	81,766,000	817,010,781	-	(1,758,504,828)	7,751,521	(851,976,526)	-	(851,976,526)
2019년 12월 31일(당기말)	7,165,774,500	55,998,702,136	(662,262,501)	(6,466,696,668)	(18,606,852,245)	37,428,665,222	(265,170,550)	37,163,494,672

연 결 현 금 흐 름 표

제22기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제21기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 라이트론과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제22(당)기		제21(전)기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		4,396,938,200		(7,710,010,462)
(1) 영업으로부터 창출된 현금	3,208,554,671		(7,930,804,258)
(2) 이자수취	1,245,688,694		205,314,853
(3) 배당금수취	41,861,090		20,433,590
(4) 법인세납부(환급)	(99,166,255)		(4,954,647)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(39,644,808,172)		(11,824,310,364)
당기손익인식금융자산의 취득	-		(897,871,030)
당기손익인식금융자산의 처분	-		958,763,100
당기손익-공정가치금융자산의 취득	(30,355,243,041)		-
당기손익-공정가치금융자산의 처분	18,240,334,175		-
매도가능금융자산의 취득	-		(2,000,000,000)
관계기업투자주식의 취득	(9,152,000,000)		(250,000,000)
유형자산의 취득	(3,304,527,581)		(1,702,867,935)
유형자산의 처분	143,717,301		55,204,221
무형자산의 취득	(109,020,000)		(113,835,600)
기타금융자산의 증가	(46,322,995,908)		(3,494,399,056)
기타금융자산의 감소	40,862,903,646		59,895,680
기타비유동자산의 증가	-		(604,404,120)
기타비유동금융자산의 감소	1,500,000,000		-
투자선급금의 증가	(18,329,925,022)		(4,085,260,000)
투자선급금의 감소	7,183,040,258		-
국고보조금의 수취	-		120,868,000
연결 범위의 변동	(1,092,000)		129,596,376
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		35,790,714,306		14,936,760,065
단기차입금의 차입	108,167,515,675		3,662,609,734
단기차입금의 상환	(90,369,463,049)		(5,668,607,316)
장기차입금의 차입	1,030,000,000		805,169,989
장기차입금의 상환	(333,240,538)		(553,664,113)
전환사채의 발행	1,900,000,000		11,999,545,455
신주인수권부사채의 발행	9,650,000,000		9,500,000,000
연결 범위의 변동	1,000,000		-
유상증자	11,699,996,340		999,997,280
자기주식의 취득	(2,473,381,550)		(1,059,260,360)
이자의 지급	(3,459,772,315)		(939,273,283)
금융리스부채의 원금상환	(21,940,257)		-
Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과		1,252,635		(17,644,231)
Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감		544,096,969		(805,447,671)
Ⅵ. 기초 현금및현금성자산		4,326,221,210		5,131,668,881
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산		4,870,318,179		4,326,221,210

&cr 2) 재무제표

재 무 상 태 표

제22기 2019년 12월 31일 현재
제21기 2018년 12월 31일 현재
주식회사 라이트론	(단위 : 원)

과 목	제22(당)기말		제21(전)기말
자산
Ⅰ.비유동자산		23,430,945,240		36,783,982,003
유형자산	14,573,132,749		11,711,266,462
무형자산	252,721,365		311,155,095
당기손익-공정가치측정금융자산	4,745,900,880		19,017,200,000
종속기업투자	3,291,725,444		3,292,725,444
관계기업투자	-		150,000,000
기타수취채권	559,679,800		2,293,850,000
이연법인세자산	7,785,002		7,785,002
Ⅱ.유동자산		55,510,746,017		51,630,131,650
현금및현금성자산	31,884,505,971		4,089,337,534
당기손익-공정가치측정금융자산	84,131,350		1,294,285,820
재고자산	13,168,557,037		11,687,779,535
매출채권및기타수취채권	8,966,499,483		19,614,884,411
기타금융자산	516,901,025		447,098,410
파생상품자산	-		9,764,050,932
기타유동자산	868,694,397		4,689,952,774
당기법인세자산	21,456,754		42,742,234
자산총계		78,941,691,257		88,414,113,653
자본 및 부채
자본
자본금	7,165,774,500		7,084,008,500
자본잉여금	56,026,620,139		55,181,691,355
기타자본	(6,386,299,523)		(4,627,794,695)
이익잉여금(결손금)	(21,853,074,285)		(26,270,585,390)
자본총계		34,953,020,831		31,367,319,770
부채
Ⅰ.비유동부채		20,131,817,023		3,455,032,822
장기차입금	20,000,000,000		990,000,000
기타비유동금융부채	55,645,967		-
확정급여부채	76,171,056		2,465,032,822
Ⅱ.유동부채		23,856,853,403		53,591,761,061
단기차입금	5,000,000,000		22,184,777,496
유동성장기부채	-		114,622,486
전환사채	3,930,831,086		8,829,581,707
신주인수권부사채	4,782,573,324		9,001,701,048
매입채무및기타채무	5,598,184,745		9,922,863,133
기타금융부채	3,577,643,287		2,011,904,560
기타유동부채	967,620,961		1,526,310,631
부채총계		43,988,670,426		57,046,793,883
자본및부채총계		78,941,691,257		88,414,113,653

포 괄 손 익 계 산 서

제22기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제21기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 라이트론	(단위 : 원)

과 목	제22(당)기	제21(전)기
Ⅰ.매출액	110,407,630,432	33,984,112,162
Ⅱ.매출원가	(69,749,663,594)	(27,296,273,626)
Ⅲ.매출총이익	40,657,966,838	6,687,838,536
Ⅳ.판매비와관리비	(14,971,506,862)	(8,468,107,074)
Ⅴ.영업이익(손실)	25,686,459,976	(1,780,268,538)
Ⅵ.기타수익	627,774,551	524,538,272
Ⅶ.기타비용	(3,428,131,011)	(35,018,334,361)
Ⅷ.금융수익	1,554,420,767	14,832,526,204
Ⅸ.금융비용	(19,113,268,812)	(11,607,633,959)
Ⅹ.법인세비용차감전계속사업이익(손실)	5,327,255,471	(33,049,172,382)
ⅩⅠ.법인세비용	(18,516,740)	(310,616,609)
ⅩⅡ.법인세비용차감후계속사업이익(손실)	5,308,738,731	(33,359,788,991)
ⅩⅢ.중단사업손익	-	(9,927,044,062)
ⅩⅣ.당기순이익(손실)	5,308,738,731	(43,286,833,053)
ⅩⅤ.기타포괄손익	(891,227,626)	(161,364,037)
1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	(891,227,626)	(161,364,037)
ⅩⅥ.총포괄손익	4,417,511,105	(43,448,197,090)
ⅩⅦ.주당순손익
기본및희석주당순손익
계속영업 기본및희석주당순이익(손실)	308	(2,897)
중단영업 기본및희석주당순이익(손실)	-	(862)

자 본 변 동 표

제22기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제21기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 라이트론	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	기타포괄손익&cr누계액	기타자본	이익잉여금	합 계
2018년 1월 1일(전기초) &cr - 회계정책 변경 전	3,726,170,000	20,109,713,325	-	(2,154,413,145)	18,418,780,760	40,100,250,940
회계정책 변경 효과	-	-	-	-	(1,241,169,060)	(1,241,169,060)
2018년 1월 1일(전기초) &cr - 회계정책 변경 후	3,726,170,000	20,109,713,325	-	(2,154,413,145)	17,177,611,700	38,859,081,880
총포괄손익
당기순손실	-	-	-	-	(43,286,833,053)	(43,286,833,053)
기타포괄손익
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(161,364,037)	(161,364,037)
총 포괄손익 소계	-	-	-	-	(43,448,197,090)	(43,448,197,090)
소유주와의 거래
지분의 발행	1,167,847,000	10,532,149,340	-	-	-	11,699,996,340
전환사채의 발행	-	3,147,378,374	-	-	-	3,147,378,374
전환사채의 전환권 행사	1,189,991,500	10,677,512,068	-	-	-	11,867,503,568
전환사채의 상환	-	(22,644,443)	-	-	-	(22,644,443)
신주인수권부사채의 발행	-	1,586,778,201	-	-	-	1,586,778,201
신주인수권의 행사	1,000,000,000	9,150,804,490	-	-	-	10,150,804,490
자기주식 거래	-	-	-	(2,473,381,550)	-	(2,473,381,550)
소유주와의 거래 소계	3,357,838,500	35,071,978,030	-	(2,473,381,550)	-	35,956,434,980
2018년 12월 31일(전기말)	7,084,008,500	55,181,691,355	-	(4,627,794,695)	(26,270,585,390)	31,367,319,770
2019년 1월 1일(당기초)	7,084,008,500	55,181,691,355	-	(4,627,794,695)	(26,270,585,390)	31,367,319,770
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	5,308,738,731	5,308,738,731
기타포괄손익
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(891,227,626)	(891,227,626)
총 포괄손익 소계	-	-	-	-	4,417,511,105	4,417,511,105
소유주와의 거래
전환사채의 전환권 행사	81,766,000	844,928,784	-	-	-	926,694,784
자기주식 거래	-	-	-	(1,758,504,828)	-	(1,758,504,828)
소유주와의 거래 소계	81,766,000	844,928,784	-	(1,758,504,828)	-	(831,810,044)
2019년 12월 31일(당기말)	7,165,774,500	56,026,620,139	-	(6,386,299,523)	(21,853,074,285)	34,953,020,831

현 금 흐 름 표

제22기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제21기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 라이트론	(단위 : 원)

과 목	제22(당)기		제21(전)기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		32,023,104,989		5,298,285,176
(1) 영업으로부터 창출된 현금	30,795,845,952		4,071,026,139
(2) 이자수취	1,222,499,221		1,222,499,221
(3) 배당금수취	41,861,090		41,861,090
(4) 법인세납부(환급)	(37,101,274)		(37,101,274)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(40,731,872,971)		(40,731,872,971)
당기손익인식금융자산의 취득	-		-
당기손익인식금융자산의 처분	-		-
당기손익-공정가치금융자산의 취득	(30,455,243,041)		(30,455,243,041)
당기손익-공정가치금융자산의 처분	18,240,334,175		18,240,334,175
매도가능금융자산의 취득	-		-
관계기업투자주식의 취득	(9,152,000,000)		(9,152,000,000)
종속기업투자주식의 취득	(2,500,000)		(2,500,000)
종속기업투자주식의 처분	-		-
유형자산의 취득	(2,951,703,955)		(2,951,703,955)
유형자산의 처분	69,960,029		69,960,029
무형자산의 취득	(109,020,000)		(109,020,000)
기타금융자산의 증가	(46,996,167,061)		(46,996,167,061)
기타금융자산의 감소	40,271,351,646		40,271,351,646
기타비유동자산의 증가	-		-
기타비유동금융자산의 감소	1,500,000,000		1,500,000,000
투자선급금의 증가	(18,329,925,022)		(18,329,925,022)
투자선급금의 감소	7,183,040,258		7,183,040,258
국고보조금의 수취	-		-
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		36,503,936,419		36,503,936,419
단기차입금의 차입	18,842,273,924		18,842,273,924
단기차입금의 상환	(320,106,162)		(320,106,162)
장기차입금의 차입	990,000,000		990,000,000
장기차입금의 상환	(331,713,401)		(331,713,401)
전환사채의 발행	1,900,000,000		1,900,000,000
신주인수권부사채의 발행	9,650,000,000		9,650,000,000
유상증자	11,699,996,340		11,699,996,340
자기주식의 취득	(2,473,381,550)		(2,473,381,550)
이자의 지급	(3,453,132,732)		(3,453,132,732)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과		-		245,577
Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감		27,795,168,437		1,070,594,201
Ⅵ. 기초 현금및현금성자산		4,089,337,534		3,018,743,333
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산		31,884,505,971		4,089,337,534

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
김유한	1968.05.27	-	-	이사회
이용권	1968.07.06	-	-	주주제안&cr((주)에바누스에쿼티파트너스)
조권진	1969.11.28	-	-	주주제안&cr((주)에바누스에쿼티파트너스)
우경운	1968.07.17	-	-	주주제안&cr((주)에바누스에쿼티파트너스)
이 구	1979.06.09	-	-	주주제안&cr((주)에바누스에쿼티파트너스)
윤상규	1972.01.21	-	-	주주제안&cr((주)에바누스에쿼티파트너스)
김동훈	1970.09.06	-	-	주주제안&cr((주)에바누스에쿼티파트너스)
박성혁	1974.04.06	-	-	주주제안&cr((주)에바누스에쿼티파트너스)
김승현	1980.09.14	사외이사	-	주주제안&cr((주)에바누스에쿼티파트너스)
이재용	1977.07.23	사외이사	-	주주제안&cr((주)에바누스에쿼티파트너스)
Kim, frank	1962.12.30	사외이사	-	주주제안&cr((주)에바누스에쿼티파트너스)
김형석	1963.08.19	사외이사	-	주주제안&cr(박기봉 외 1인, 박주수 외 2인, 박병복 외 1인, 김기영, 정용진)
백용하	1968.05.27	사외이사	-	주주제안&cr(박기봉 외 1인, 박주수 외 2인, 박병복 외 1인, 김기영, 정용진)
조효진	1967.12.01	사외이사	-	주주제안&cr(박기봉 외 1인, 박주수 외 2인, 박병복 외 1인, 김기영, 정용진)
양용준	1968.07.17	사외이사	-	주주제안&cr(박기봉 외 1인, 박주수 외 2인, 박병복 외 1인, 김기영, 정용진)
이석인	1970.01.26	사외이사	-	주주제안&cr(박기봉 외 1인, 박주수 외 2인, 박병복 외 1인, 김기영, 정용진)
박세온	1968.10.16	사외이사	-	주주제안&cr(박기봉 외 1인, 박주수 외 2인, 박병복 외 1인, 김기영, 정용진)
오치웅	1960.04.03	사외이사	-	주주제안&cr(박기봉 외 1인, 박주수 외 2인, 박병복 외 1인, 김기영, 정용진)
이광용	1965.11.24	사외이사	-	주주제안&cr(박기봉 외 1인, 박주수 외 2인, 박병복 외 1인, 김기영, 정용진)
김형구	1969.04.09	사외이사	-	주주제안&cr(박기봉 외 1인, 박주수 외 2인, 박병복 외 1인, 김기영, 정용진)
조한울	1992.05.09	사외이사	-	주주제안&cr(박기봉 외 1인, 박주수 외 2인, 박병복 외 1인, 김기영, 정용진)
총 ( 21 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 &cr거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김유한	(주) 라이트론 &cr경영고문 부회장	-	현)주식회사 우수AMS 경영고문 부회장 현)주식회사 라이트론 경영고문 부회장	-
이용권	-	-	주식회사 알앤디코리아 대표이사	-
조권진	-	-	주식회사 가온홀딩스 부사장	-
우경운	-	-	주식회사 제이엘피네트웍스 대표이사	-
이 구	-	-	주식회사 제이와이지 대표이사	-
윤상규	-	-	전)주식회사 네오위즈게임즈 대표이사&cr현)한국VRAR콘텐트진흥협회 회장	-
김동훈	-	-	주식회사 에바누스에쿼티파트너스 대표이사	-
박성혁	-	-	주식회사 줄리스컴퍼니 대표이사	-
김승현	-	-	주식회사 크로바티오피물류 이사	-
이재용	-	-	주식회사 투니플레이 대표이사	-
Kim, frank	-	-	KSJI INTERNATIONAL HOLDINGS OPC(필리핀 법인)	-
김형석	-	-	-드림라인 대표 &cr-범양건영 부사장 &cr-온세텔레콤 부사장 &cr-한국기술투자 이사 &cr-장기신용은행	-
백용하	-	-	-법무법인 다담 대표변호사 &cr-수원지검 성남지청 차장검사 &cr-춘천지검 부장검사 &cr-서울중앙지검 부장검사 &cr-춘천지검 영월지청 지청장	-
조효진	-	-	-기서전자 대표	-
양용준	-	-	-드림라인 이사	-
이석인	-	-	-법무법인 다담 변호사 &cr-법무법인 문형 변호사	-
박세온	-	-	-텔리언 부사장 &cr-요진건설산업 상무 &cr-한국투자파트너스 상무 &cr-Macquarie Capital Fund Group &cr-신한생명보험 &cr-장은증권	-
오치웅	-	-	-텔리언 부사장 &cr-드림라인 전무 &cr-세종텔레콤 상무 &cr-온세텔레콤 상무 &cr-LG데이콤	-
이광용	-	-	-텔리언 전무 &cr-텔레필드 전무 &cr-오이솔루션 상무 &cr-에릭슨-LG 수석 &cr-LG정보통신	-
김형구	-	-	-텔리언 상무 &cr-올래디오 실장 &cr-나이벡 &cr-에스제이디	-
조한울	-	-	-텔리언 과장	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김유한	-	-	-
이용권	-	-	-
조권진	-	-	-
우경운	-	-	-
이 구	-	-	-
윤상규	-	-	-
김동훈	-	-	-
박성혁	-	-	-
김승현	-	-	-
이재용	-	-	-
Kim, frank	-	-	-
김형석	-	-	-
백용하	-	-	-
조효진	-	-	-
양용준	-	-	-
이석인	-	-	-
박세온	-	-	-
오치웅	-	-	-
이광용	-	-	-
김형구	-	-	-
조한울	-	-	-

주) 상기 후보자들의 체납사실 여부, 부실기업 경영진 여부, 법령상 결격 사유 유무는 확인중이며, 추후 변동사항 있을 시 정정공시 할 예정입니다. &cr&cr라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획&cr-기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획&cr-상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김유한 후보자는 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_후보자 김유한.jpg 확인서_후보자 김유한

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위: 원)

이사의 수 (사외이사수)	10(3)
보수총액 또는 최고한도액	2,000,000,000

(전 기) (단위: 원)

이사의 수 (사외이사수)	5(2)
실제 지급된 보수총액	509,617,978
최고한도액	2,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	2
보수총액 또는 최고한도액	200,000,000

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	26,700,000
최고한도액	200,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

※ 참고사항

- 주주총회 개최(예정)일 : 2020년 3월 30일 &cr- 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 정기주주총회와 관련하여 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 연결대상 종속법인의 재무제표 수령일과 감사위원회 및 증선위에 감사전 재무제표 등의 제출시기 등의 일정을 고려하여 일정을 검토하였으나, 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.