LIGHTRON FIBER-OPTIC DEVICES INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 28, 2019

라이트론/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		대전광역시 대덕구 문평동로68 (주)라이트론 3층 회의실
3. 의안 주요내용		1.보고안건    가.감사보고   나.영업보고  다.내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 제1호의안: 제21기(2018.1.1~2018.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승의인 건. 제2호의안: 정관변경의 건. 제3호의안: 이사선임의 건. 제4호의안: 감사선임의 건. 제5호의안: 이사보수한도 승인의 건. 제6호의안: 감사보수한도 승인의 건.
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안은 소집통지전까지 아사회결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있으며, 추후 세부의안이 확정되는 되로 재 공시할 예정입니다.
※관련공시	-