Ligeance Aerospace Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Apr 18, 2014

陕西炼石有色资源股份有限公司

2014年度投资者关系管理工作计划

为积极贯彻执行陕西证监局《关于加强和改进投资者关系管理维护资本市场 稳定的通知》（陕证监发[2011]104号）文件精神，根据中国证监会《上市公司与 投资者关系工作指引》、《上市公司信息披露管理办法》，深圳证券交易所《股票 上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》及公司《投资者关系管理工作制度》、 《接待和推广制度》等规定，结合公司实际情况，特制定公司2014年度投资者关 系管理工作计划。

一、投资者关系管理工作的目的

通过有效沟通，切实维护投资者的合法知情权，提高投资者对公司的认同度， 树立公司良好的资本市场形象。

• 1、促进公司与投资者之间的良性关系，建立稳定和优质的投资者基础，获

• 得长期的市场支持；

• 2、推动公司与投资者之间营造诚信互利的氛围，形成服务投资者、尊重投

• 资者的企业文化；

  • 3、增加公司信息披露透明度，改善公司治理。

二、投资者关系管理工作的基本原则

1、充分、合规披露信息原则：严格遵守国家法律、法规及证券监管部门、 证券交易所对上市公司信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时。 2、投资者机会均等原则：公平对待公司的所有股东及潜在投资者，避免进 行选择性信息披露；

• 3、诚实守信原则：投资者关系工作客观、真实和准确，避免过度宣传和误

• 导；

• 4、互动沟通原则：主动听取投资者的意见、建议，实现公司与投资者之间

• 的双向沟通，充分考虑提高沟通效率，形成良性互动。

三、管理计划的组织机构

公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，全面负责公司投资者关系管理工

• 作；公司证券部为公司投资者关系工作的专职部门，承办投资者关系日常管理。 董事会秘书在全面深入地了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况

• 下，负责策划、安排和组织接待各类投资者关系管理活动。

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四、投资者关系管理年度计划

• （一）认真做好信息披露工作

• 1、按时编制并披露公司定期报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、

• 完整，让投资者及时、全面地了解公司经营成果、财务状况、内部控制、发展战 略、风险因素和防范对策等重要信息。

• 2、严格按照信息披露格式要求及时披露公司股东大会决议、董事会决议、

• 监事会决议和其他临时报告，确保股东或潜在投资者及时掌握公司的动态信息。 （二）认真做好信息沟通工作

  • 1、组织筹备股东大会

按照公司章程等相关规定，及时发布股东大会通知，认真做好股东大会的登 记、安排工作。严格按照章程的规定召开股东大会现场会议，董事、监事、高级 管理人员在股东大会上就股东的质询和建议要作出合理解释和说明。在股东大会 召开时，公司及工作人员不得向参会者披露任何未公开披露的信息。

2、及时答复投资者的询问

保持公司投资者接待专线电话畅通，并积极通过互动平台、公司信箱等方式 回答投资者咨询。通过互动平台与投资者及时沟通，回答投资者的问题，认真记 录投资者提出的意见和建议，并将建议和不能解答的问题及时上报相关领导，采 纳投资者的合理建议或及时回应投资者的质疑。对于电话、电子信箱、互动平台 中涉及的比较普遍的非敏感性问题及答复，公司可加以整理后在互动平台或公司 网站的投资者专栏中登载。

3、做好投资者的来访接待。除公司年报、半年报披露前三十日不接受现场 调研和媒体采访外，公司欢迎投资者在其他时间对公司进行现场参观、调研。公 司将严格执行《接待和推广制度》进行预约登记，调研内容整理成记录后刊登在 投资者关系互动平台上；不定期举行网上业绩说明会，加强与投资者之间的互动 交流。

4、与其他上市公司的投资者关系管理部门、专业的投资者关系管理咨询公 司、财经公关公司等保持良好的交流、合作关系。证券部负责答复投资者的询问， 做好解释工作，接受投资者的监督。

5、关注媒体报道，及时澄清不实信息

证券部应持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息，并及时反馈给 公司董事会及管理层。对于媒体上报道的传闻或者不实信息，证券部应及时进行 求证、核实。对公司股票交易价格已经或可能产生较大影响或影响投资者决策的 信息，应及时向深圳证券交易所报告，由深圳证券交易所审核确定是否披露澄清 公告。

（三）关注公司股票交易，做好危机处理工作

公司股票交易价格或成交量出现异常波动时，公司应立即自查是否存在应予

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披露而未披露的非公开重大信息，做好相关方面的沟通协调工作。如发生危机时, 公司应积极应对，努力采取有效的处理措施，使危机的负面影响降至最低，减少 危机事件对公司和投资者造成不必要的损失。

总之，2014 年公司将通过开展上述投资者关系管理的各项工作，切实维护投资者的合 法知情权，提高投资者对公司的认同度，实现公司价值最大化和股东利益最大化。

二〇一四年四月十七日

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