LigaChem Biosciences Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

리가켐바이오/주주총회소집결의/(2026.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	09:00
2. 장소		대전광역시 유성구 국제과학10로10 (둔곡동) 본사 1층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-하기 제1호 의안인 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건은 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의요건 충족시, 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제54조 ⑥항에 따라 이사회 결의로 승인하고 주주총회에 보고할 예정임. -별도 및 연결 재무제표 승인 이사회결의(예정)일: 3월23일 -전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표 채택함.
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건	-
제2호 의안	정관 변경 승인의 건	-
제3호 의안	(주주총회부여분) 주식매수선택권 부여 승인의 건	-
제4호 의안	사내이사 (권용수) 선임의 건 (신규 선임)	-
제5호 의안	이사 보수한도액 승인의 건	-
제6호 의안	감사 보수한도액 승인의 건	-
제7호 의안	자기주식 보유 및 처분계획 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권용수	1978-04	3년	신규선임	2004-2005 : University of Massachusetts, Amherst, 경영학학사 2012 : CFA(Chartered Financial Analyst) 취득 2016-2017 : 서울대학교 경영학(EMBA) 석사 2006-2020 : (주)오리온 경영지원본부 2021-2025 : (주)오리온 신규사업팀 파트장 2026-현재 : (주)오리온 신규사업팀 팀장