LIG Nex1 Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 28, 2019

LIG넥스원/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-27
3. 장소		경기도 용인시 기흥구 마북로 207(마북동) LIG넥스원 본사 2층 강당
4. 의안 주요내용		1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고,               내부회계관리제도 운영실태보고,               외부감사인 선임 보고 2) 결의사항     ○ 제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건                 - 1주당 예정배당금 : 보통주 500원  ○ 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건  ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건     - 3-1호: 기타비상무이사 1명 선임(윤종구)     - 3-2호: 사외이사 1명 선임(최원욱)  ○ 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건                 - 사외이사인 감사위원회 위원 1명 선임                   (최원욱)  ○ 제5호 의안 : 제18기 이사의 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. 2. 상기 내용은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤종구	1965-10	3	신규선임	LG전자 호주법인 관리 담당 LG전자 통상팀장 現 휴세코 경영본부장(사내이사) 現 LIG 기타비상무이사 現 LIG시스템 기타비상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최원욱	1961-11	3	신규선임	한국세무학회 부학회장 現 한국회계학회    회계학연구 편집위원장 現 연세대학교 경영대학    교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최원욱	1961-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	한국세무학회 부학회장 現 한국회계학회    회계학연구 편집위원장 現 연세대학교 경영대학    교수