Libet S.A. — Governance Information 2020

Aug 26, 2020

Składający oświadczenie:

OŚWIADCZENIE

Ja liżej podpisany .ටĘDQ I S K ( ) 0000373276 ("Spółka") dokonywanych przez Walne Zgromadzenie Spółki dnia 28 sierpnia 2020 roku i zgodę na pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki o ile zostanę wybrany.

	Imlę Nazwisko:
	ASSEL:
	Ja niżej podpisana/podpisany wyrażam zgodę na kandydowanie w wyborach na Członka Rady Nadzorczej spółki LIBET S.A. z s we Wrocławiu, wpisanej do rejestu przedsiębiorców KRS za numerem 0000373276 ("Spółka") których przeprowadzenie planowane jest na dzień 28 siepnia 2020 mku przez Walne Zgromadzenie Spółki I zgodę na sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki o ile zostanę wybrany.
	Oświadczam, że spelniam wszystkie krytera stawiane kady Nadzorczej Spółki ustalone w powszechnie obowązujących przeplsach prawa, w szczególności oświadczam, iż:
1)	mam pełną zdolność do czynności prawnych;
	nle X ak
2)	nie jestem, anl w okresie 5 lat od złożenia nie zostałam/zostałem skazana/skazany prawomocnym wyrokiem za przestepstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego, art. 587 oraz art.590-591 Kodeksu Spółek Handlowych;
	nie ak
	3) nie prowadzę jakiejkowiek dzialalności konkurencyjnej w stosunku do przedsiębiorstwa Spółki, w spółce konkurencyjnej jako współnik spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej albo innej osobie prawnej jako członek jej organu;
	nie ak X
4)	nie jestem oraz nie zostałam w przeszłości wpisany do Rejestru Dkizników Niewyplacalnych prowadzonego na podstawe ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ((g. Dz.U. z 2019 r. poz. 1500 z poźn. zm.);
	ak 24 nie
5)	nie pełnię funkcji i nie zajmuję stanowisk określonych w at. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczenia działności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2399 z pozn. 2m.);
	ak nie X 6) a kryteria niezależności członka rady nadone przez Komisję Europęjską w Załączniku Nr II do Zalecenia Komisji z dria 15 lutego 2005
	r. Gotyzzącego roll dyrektorów niewykonawczych lubokami rady nadzorczej spółek gieldowych i komisji rady (nadzorcej) (Dz.U.UE.L.05.52.51) są mi znane;
	XI tak nie
	7) r. dotyczącego roli dyrektorow niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej społek głeźdowych i komisji radzorczej) (Dz.U.UE.L.05.52.51) są przez mnie spełniane;
	ak nie M
	8) dodatowe kyteria niezależności członka rady nadorzej określone przez Dobre Praktyki Społek Nobowanych na GPW (2016) ustalone w załączniku do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Gieldy z dnia 13 pazdziernika 2015 roku, są mi znane;
	ak 125 nie
न क	dodatkowe kryteria niezależność członka rady nazzorzej określone przez Dobre Praktyki Spolek Notowanych na GPW (2016) ustalone w załączniku do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Gieldy z dna 13 października 2015 roku, są przeze mnie spełniane;
	ak uig
	10) spelniam kryteria wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawodań finansowych określone w art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1421 z późn. zm.);
	ok nle X
	11) kryterla niezależności – członka komitetu audytu określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku r. o begłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t). Dz.U. z 2019 r. poz. 1421 z późn. zm.) są mi znane;
	। ਮੁਹ ck nle
	12) kryteria niezależności – członka komitetu audytu określone w arc. 129 ustawy z dna 11 maja 2017 roku r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz.U. z późn. zm.) są przeze mnie spełniane;
	ak DA nle
	13) w związku z przepisani art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadorze publicznym (t). Dz.U. z 2019 r. poz. 1421 z późn. zm.) oceniam, że moja wiedza i umiejętności z zakresu branży wyrobów budowlanych z wyrobami pozostającymi w ofercie handlowej Spółki są;
	bardzo dobre dobre slabe brak znajomości branży
	niniejszym wskazuję dalsze dane kontaktowe: adres korespondencyjny:
tel .:
	email:
mlejscowost

czytziny podopts Kandy Jara na Członka Rady Nadzorczej Spółkd

JĘDRZEJ KOZIŃSKI, MBA

Personal information

Date and place of birth: Marital status:

Address

ul . ............................................................................................................................................................................ Phone number: e-mail:

Education

2019 - 2020 Executive MBA, Wrocław University of Science and Technology
in cooperation with Central Connecticut State University
1991 - 1996 Academy of Economics in Wrocław
Information Technology and Company Management
1987 - 1991 - 1st High School in Legnica

Statutory Auditor (Biegly Rewident) since 2009 - member of Wrocław's Regional Board and member of Review Board of The Polish Chamber of Statutory Auditors (PIBR) since 2019. ACCA member - Fundamental Level

Certified Accountant since 2011

Career experience:

Since 2020.06	Roedl & Partner - Manager of BPO Wrocław's Office
Since 2011	Financial and tax consulting, audits etc. (as a freelancer)
2018 - 2020	Head of Shared Service Center, Chief Accountant in EMC Instytut Medyczny SA - public listed company
2016 - 2017	Temporary President of football club Management Board KS Polkowice Sp. z o.o. - delegated by/from Supervisory Board
2014 - 2018	Site Manager of Shared Service Center, Member of Fortum Business Services Financial Services Management Team in Espoo (Finland), Head Accountant, Fortum Group (Wrocław Office)
2011 - 2013	CFO, Oxycom S.A. in Wrocław (start-up)
2009 - 2011	CFO - Proxy, Akwawit-Polmos Wrocław SA
2008 - 2009	Equity Investments Department Director, DIALOG Telecom SA in Wrocław

2007 - 2008	Financial Manager, Bank Współpracy Europejskiej SA in Wrocław
2002 - 2006	Since 2004 Director of the Controlling Department, Santander Consumer Bank S.A. (before acquisition Polskie Towarzystwo Finansowe SA) in Wrocław
	In 2004 Financial Director, Polskie Towarzystwo Finansowe SA in Wrocław
2000 - 2001	CFO - Proxy, Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o.
1997 - 2000	Positions of Assistant, Senior Assistant and Senior in the Audit and Business Advising Department, Arthur Andersen Sp. z 0.0.
1996 - 1997	Inspector in the Human Resource Management Department, Bank Zachodni S.A. in Wrocław

Member of Supervisory Boards:

2012-2019	President of Supervisory Board, KS Górnik Polkowice Sp. z o.o.
	football club.
2013-2014	Fibertime SA in Wrocław - CTV services
2013-2014	Fiberia SA in Wrocław - telecommunications services
2008-2009	Petrotel Sp. z o.o. in Płock - a company providing
	telecommunications services for PKN Orlen SA and co.
2008-2009	Avista Media Sp. z o.o. in Wrocław - call center

• Member of The Accountants Association in Poland, The Institute of Internal Auditors, The Polish Chamber of Statutory Auditors and Association of Certified Fraud Examiners (US)
• Member of The Polish Foreign Service reserved personnel in Ministry of Foreign Affairs Republic of Poland
• Many professional training courses attended in Poland, the UK, Spain and the Netherlands (detailed list available on request)

Languages

Polish	Native speaker
English	Very good (Cambridge Business English Certificate)
Russian	Basic

Other skills

Driving license (Categories A and B), Computer skills: Expert user level, Advanced MS Office with the emphasis on financial reporting and analytical tool, Knowledge of IAS/IFRS confirmed by passed exam in EY Academy of Business

Hobbies: Trekking, trips abroad (87 visited countries), literature and football