Libet S.A. — Board/Management Information 2024

Apr 19, 2024

Akcjonariusz:

Gamrat S.A. ul. Mickiewicza 108 38-200 Jasto

Gamral

LIBET S.A. ul. Kazimierza Michalczyka 5 53-633 Wrocław e-mail: wza@libet.pl

Jasło, 19 kwietnia 2024 r.

ZGŁOSZENIE KANDYDATURY DO RADY NADZORCZEJ

W związku ze zwołaniem na dzień 23 kwietnia 2024 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LIBET S.A. ("NWZ") zgodnie z raportem bieżącym nr 10/2024 oraz raportem bieżącym nr 14/2024 o uzupełnieniu porządku obrad NWZ Spółki zważywszy że porządek obrad NWZ obejmuje m.in. powołanie członków Rady Nadzorczej - działając w imieniu spółki pod firmą Gamrat S.A. z siedzibą w Jaśle ("Gamrat"), będącej akcjonariuszem LIBET S.A. ("Spółka "), niniejszym zgłaszamy kandydaturę Pani Anny Wojciechowskiej na Członka Rady Nadzorczej Spółki. Zdaniem Gamrat Pani Anna Wojciechowska posiada doświadczenie wiedzę i umiejętności zapewniąjące właściwe wykonanie obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Projekt uchwały NWŻ dotyczący powołania ww. osoby w skład Rady Nadzorczej Spółki, jej życiorysy oraz stosowne oświadczenia, w tym co do zgody na kandydowanie, stanowią załączniki do niniejszego zgłoszenia.

Załaczniki:

• 1. CV Anna Wojciechowska
• 1. Oświadczenie- Zgoda na kandydowanie Anna Wojciechowska
• 1. Oświadczenie w sprawie kryteriów niezależności Anna Wojciechowska
• 1. Projekt uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Otrzymują : 1 x adresat 1 x a/a

Członek Zarządu Dyrektor Generalny Jerzy Pachana

Człone Zarządu

Dyrektor Finensowy

Glowny Ksiegow

Vadek

GAMRAT Spółka Akcyjna | 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108 | tel. +48 13 491 50 94 | gamrat@gamrat.pl | REGON: 370326019 KRS: 0000091367 Sqd Rejonowy w Rzeszowie | NP: 685005056 | BDC: 00009445 | Kapital zakładowy: 58 347 347,85 PLN | Kapitał wpłacony: 58 347 347,85 PLN