Libet S.A. — Board/Management Information 2020

Aug 26, 2020

Składający oświadczenie: Piotr Łyskawa PESEL:

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany Piotr Łyskawa wyrażam zgodę na kandydowanie w wyborach na Członka Rady Nadzorczej spółki LIBET S.A. z/s we Wrocławiu wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS za numerem 0000373276 ("Spółka") dokonywanych przez Walne Zgromadzenie Spółki dnia 28 sierpnia 2020 roku i zgodę na pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki o ile zostanę wybrany.

podpisane z użyciem elektronicznego podpisu kwalifikowanego ..............................................................................................................................................................................

czytelny podopis Kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki

Imię i Nazwisko: Piotr Łyskawa

PESEL:

Ja niżej podpisany wyrażam zgode na kandydowanie w wyborach na Członka Rady Nadzorczej spółki LIBET S.A. z/s we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS za numerem 000373276 ("Spółka") których przeprowadzenie planowane jest na dzień 28 sierpnia 2020 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i zgodę na pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki o ile zostanę wybrana/y).

Oświadczam, że spełniam wszystkie kryteria stawiane Rady Nadzorczej Spółki ustalone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, nadto w szczególności oświadczam, iż:

1) mam pełną zdolność do czynności prawnych;

tak

2) nie jestem, ani w okresie 5 lat od złożenia nie zostałam/zostałam skazana/skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXVII Kodeksu Karnego, art. 587 oraz art.590-591 Kodeksu Spółek Handlowych;

3) nie prowadzę jakiejkolwiek działności w stosunku do przedsiębiorstwa Spółki, w szczególności nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej jako wspólniej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej albo innej osobie prawnej jako członek jej organu;

tak

4) nie jestem oraz nie zostałam w przeszłości wpisany do Rejestru Dużników Niewyplacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ((tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1500 z późn. zm.);

5) nie pelnię funkcji i nie zajmuje w at. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2399 z późn. zm.);

tak

6) kryteria niezależności członka rady nazez Komisję Europejską w Załączniku Nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dobyczącego roli dyrektorów niewykonawczych członkami rady nadzorczej spółek gieddowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.UE.L.05.52.51) są mi znane;

tak

7) kryteria niezależności członka rady naczez Komisję Europejską w Załączniku Nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giedzorczej) (Dz.U.UE.L.05.52.51) są przez mnie spełniane;

tak

8) dodatkowe kryteria niezależności określone przez Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW (2016) ustalone w załączniku do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 roku, są mi znane;

tak

• dodatkowe kryteria niezależności określone przez Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW (2016) ustalone w załaczniku do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 roku, są przeze mnie spełniane; tak
• 10) spełniam kryteria wiedzie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych określone w art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (ti. Dz.U. z 2019 r. zm.):
• 11) kryteria niezależności co do Spółki członka komitetu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1421 z późn. zm.) są mi znane; tak
• 12) kryteria niezależności członka komitetu audytu określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1421 z późn. zm.) są przeze mnie spełniane;
  • tak
• 13) w związku z przepisani art. 129 ust. 5 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1421 z późn. zm.) oceniam, że moja wiedza i umiejętności z zakresu branzy wyrobów budowlanych z wyrobami pozostającymi w ofercie handlowej Śpółki są;

bardzo dobre

14) wyrażam zgodę na przetwarzanie, publiczne ujawnienie (przez Spółkę rąportem bieżącym jak i na stronie internetowej Spółk) moich danych osobowych, w tym wszelkich danych w życiorysie przedstawionym zgłaszającemu moją kandydaturę lub Spółce, niniejszym oświadczeniu, zgłoszeniu mojej kandydatury, względnie zawiadomieniu o zamierza zajdztury do Rady Nadzorczej Spółki;

słabe

brak znajomości branży

niniejszym wskazuję dalsze dane kontaktowe: adres korespondencyjny:

dobre

X

Wrocław, 26.08.2020

podpisane z użyciem elektronicznego podpisu kwalifikowanego

AT A F C C C - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - czytelny podopis Kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki