Libet S.A. — Board/Management Information 2016

Dec 23, 2016

Warszawa, 22.12.2016

Libet S.A.

ul. Powstańców Śląskich 5, 53-332 Wrocław

Szanowni Państwo,

Legg Mason TFI S.A. zgłasza niniejszym kandydaturę p. Tomasza Krysztofiaka do Rady Nadzorczej Libet S.A. w związku z NWZA spółki w dniu 02.01.2017 r.

Tomasz Jędrzejczak

$n₁$ fomasz Jędrzejczak Prezes Zarządu

Piotr Rzeźniczał CZŁONEK ZARZĄDU
Piotr Rzeźniczak

Tomasz Krysztofiak PESEL^®

Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na kandydowanie w wyborach na Członka Rady Nadzorczej spółki LIBET S.A. we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 5 wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS za numerem 0000373276 ("Spółka") dokonywanych przez Walne Zgromadzenie Spółki dnia 2 stycznia 2017 roku i zgodę na sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki III kadencji o ile zostane wybrany.

Oświadczam, że spełniam wszystkie kryteria stawiane kandydatom na Członka Rady Nadzorczej Spółki ustalone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności:

• $1)$ mam pełną zdolność do czynności prawnych;
• $2)$ nie jestem, ani w okresie 5 lat od złożenia niniejszego oświadczenia nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego, art. 585, art. 587 oraz art.590-591 Kodeksu Spółek Handlowych;
• spełniam co do Spółki- kryteria niezależności biegłego rewidenta określone w art. 86 ust. 5 w zw. z art. 56 ust. 3 pkt 1, $3)$ 3 i 5 oraz posiadam kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U.2015 poz.1011, z późn. zm.);
• nie prowadzę jakiejkolwiek działalności konkurencyjnej w stosunku do przedsiębiorstwa Spółki, w szczególności nie $4)$ uczestniczę w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej albo innej osobie prawnej jako członek jej organu;
• $5)$ nie jestem oraz nie zostałem w przeszłości wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2015 poz.1142, z późn. zm.);
• $6)$ w okresie ostatních 5 lat przed datą złożenia oświadczenia organy ustawowe lub regulacyjne (w tym organizacje samorządowe i zawodowe) nie wnosiły przeciwko mnie oficjalnych oskarżeń publicznych, ani nie nałożyły na mnie sankcji, z których wynikałby zakaz prawa pełnienia funkcji lub zajmowania stanowiska członka rady nadzorczej, reprezentanta bądź pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji, stowarzyszeniu lub innych jednostkach organizacyjnych;
• kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Załączniku Nr II do Zalecenia $\overline{7}$ Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.UE.L.05.52.51) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, ustalone w załączniku do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy z dnia 13października 2015 roku, są przeze mnie spełniane;
• 8) nie pełnię funkcji i nie zajmuję stanowisk określonych w art. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tj. Dz.U. z dnia 2006 r., Nr 216 poz.1584 z późn. zm.);
• 9) w okresie pięciu lat poprzedzających wyrażenie zgody na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki nie pełniłem funkcji zarządzających i/lub nadzorczych w podmiotach, które w czasie pełnienia przeze mnie funkcji zarządzających i/lub nadzorczych w tych podmiotach postawione zostały w stan upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji z uwagi na brak wystarczających środków na przeprowadzenie upadłości;
• 10) wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.2014 r. poz.1182, z póź. zm.) oraz wszelkich danych zawartych w życiorysie, przedstawionych Spółce, w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem i członkostwem w Radzie Nadzorczej Spółki:

niniejszym wskazuję dalsze dane kontaktowe: adres korespondencyjny: :

Łódź, 22 grudnia 2016 r.

Tomas Kupstofiak

Tomasz Krysztofiak

Stan cywilny: żonaty, dwoje dzieci

Wiek: 55 lat

Informacje osobiste

Wykształcenie
	2000-2002	EMBA Uniwersytet Maryland, Uniwersytet Łódzki Wydział
		Zarządzania. Magister, MBA
	1980-1986	Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniki Precyzyjnej.
		Magister Inżynier
	1995	Licencja doradcy inwestycyjnego
	1991	Licencja maklera papierów wartościowych
		Liczne kursy i szkolenia zawodowe

Doświadczenie zawodowe	$2000 -$	"Tomkry" – doradztwo gospodarcze – samodzielna działalność
	1995-2000	TFI "Korona" – zarządzający funduszem Akcji i Zrównoważonyn
	1993-1995	Dom Inwestycyjny "GiA" – dealer papierów wartościowych
	1991-1993	Bank Przemysłowy w Łodzi - kierownik zespołu ds. inwestycji
		kapitałowych

Dodatkowa działalność
zawodowa	2010 - członek Rady Nadzorczej AC S.A. w Białymstoku
	2011 - członek Rady Nadzorczej i komitetu audytu Libet S.A. we Wrocławiu

Języki angielski