Libet S.A. — AGM Information 2025

Apr 14, 2025

Report Content Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu (dalej "Spółka"), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 21 maja 2025 roku (dalej "ZWZA") na godzinę 10:00 (dziesiątą), które odbędzie się we Wrocławiu (50-024), ul. Świdnicka 40, biurowiec Renoma, 2. piętro, w lokalu Olesiński i Wspólnicy sp. k., sala "Marszałkowska" i "Świdnicka".

Zarząd Spółki do raportu załącza pełną treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA oraz projekty uchwał i dokumentów, które mają być przedmiotem obrad ZWZA (w tym projekt nowej Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LIBET S.A.).

Zarząd Spółki wskazuje, że: (a) do niniejszego raportu nie załączono objętych porządkiem obrad ZWZA sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu LIBET S.A. z działalności spółki LIBET S.A., gdyż dokumenty te zostały opublikowane przez Spółkę dnia 14 marca 2025 roku; (b) Rada Nadzorcza Spółki, działając zgodnie z postanowieniami zasady 4.7 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, w dniu 10 kwietnia 2025 roku pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał mające być przedmiotem obrad ZWZA, publikowane w załączeniu do niniejszego raportu; (c) Spółka będzie udostępniała wymagane informacje dotyczące ZWZA na stronie internetowej Spółki pod adresem https://ir.libet.pl/ (sekcja Walne Zgromadzenia).