Libet S.A. — AGM Information 2024

Apr 23, 2024

Report Content Zarząd LIBET S.A. ("Spółka") w związku z przeprowadzeniem w dniu 23 kwietnia 2024 roku, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (dalej "NWZA") działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w §19 Rozporządzenia przedkłada:

treść uchwał podjętych podczas NWZA,

treść projektów uchwał, które zostały zgłoszone podczas NWZA,

treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie NWZA, a nie zostały podjęte.

Jednocześnie Zarząd Spółki podaje do wiadomości, że do uchwały nr 3 (tj. uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy) zgłoszony został sprzeciw przez 3 (trzech) akcjonariuszy.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że NWZA odstąpiło od rozpatrzenia następujących punktów porządku obrad:

- punktu porządku obrad oznaczonego jako nr 7 (poprzednio jako nr 6 porządku obrad w brzmieniu ustalonym zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 14/2024 z dnia 3 kwietnia 2024 r.), tj. dotyczącego sprawy: "Podjęcie uchwał dotyczących zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki",

- punktu porządku obrad oznaczonego jako nr 8 (poprzednio jako nr 7 porządku obrad w brzmieniu ustalonym zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 14/2024 z dnia 3 kwietnia 2024 r.), tj. dotyczącego sprawy: "Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.".

Powyższe uchwały stanowią załączniki do raportu.