Libet S.A. — AGM Information 2023

Jun 1, 2023

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 1 czerwca 2023 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

___________________________________________________________________________

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu podejmuje uchwałę następującej treści:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Cyryla Szudrę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik tajnego głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36.531.697 - akcje te stanowią 73,06 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 36.531.697 w tym: 36.531.697 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 0 głosów "wstrzymujących się".

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 1 czerwca 2023 roku w sprawie odstąpienia od wyboru członków komisji przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

_________________________________________________________________________________

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu odstępuje od wyboru członków komisji przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wynik jawnego głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36.531.697 - akcje te stanowią 73,06 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 36.531.697 w tym: 33.129.185 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 3.402.512 głosów "wstrzymujących się".

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 1 czerwca 2023 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

___________________________________________________________________________

Działając na podstawie § 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu podejmuje uchwałę następującej treści:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje poniżej wskazany porządek obrad:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Wybór Członków Komisji Skrutacyjnej/względnie odstąpienie od wyboru członków komisji przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wynik jawnego głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36.531.697 - akcje te stanowią 73,06 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 36.531.697 w tym: 33.129.185 głosów "za", 3.402.512 głosów "przeciw" oraz 0 głosów "wstrzymujących się".

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 1 czerwca 2023 roku w sprawie porządku głosowania

___________________________________________________________________________

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie §11 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia, że w zakresie punktów 6, 7, 8 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przyjmuje złożone w tym zakresie wnioski akcjonariuszy i ich pełnomocników odnośnie brzmienia projektów uchwał, w związku z czym, będą poddane pod głosowanie uchwały w brzmieniu zaproponowanym przez Pana Michała Bogacza w zakresie uchwał zgłoszonych do pkt 6 oraz 7 porządku obrad oraz w brzmieniu zaproponowanym przez Pana Szymona Mioduchowskiego, opublikowanym w raporcie bieżącym Spółki nr 9/2023 z dnia 31 maja 2023 r., a także Pana Krzysztofa Moskę oraz pełnomocnika akcjonariusza PKO BP Bankowy OFE Pana Marcina Włodarskiego, zgłoszonymi na tym Zgromadzeniu, w zakresie punku 8 porządku obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wynik jawnego głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36.531.697 - akcje te stanowią 73,06 % kapitału zakładowego.

___________________________________________________________________________

Łączna liczba ważnych głosów: 36.531.697 w tym: 31.346.588 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 5.185.109 głosów "wstrzymujących się".

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 1 czerwca 2023 roku w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki, odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby: Jerzego Gabrielczyka, Michała Hulbój, Piotra Łyskawę, Grzegorza Warzochę, Sławomira Najnigier, Seweryna Kubickiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wynik tajnego głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36.531.697 - akcje te stanowią 73,06 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 36.531.697 w tym: 27.944.076 głosów "za", 8.587.621 głosów "przeciw" oraz 0 głosów "wstrzymujących się".

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 1 czerwca 2023 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

___________________________________________________________________________

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu podejmuje uchwałę następującej treści:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia, że Rada Nadzorcza Spółki będzie składała się z 5 członków, w tym z Przewodniczącego oraz – o ile zostaną wybrani – Wiceprzewodniczącego i/lub Sekretarza.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wynik jawnego głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36.531.697 - akcje te stanowią 73,06 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 36.531.697 w tym: 27.944.076 głosów "za", 8.587.621 głosów "przeciw" oraz 0 głosów "wstrzymujących się".

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 1 czerwca 2023 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

___________________________________________________________________________

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje Pana Roberta Pabicha do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wynik tajnego głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36.531.697 - akcje te stanowią 73,06 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 36.531.697 w tym: 31.346.588 głosów "za", 5.185.109 głosów "przeciw" oraz 0 głosów "wstrzymujących się".

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 1 czerwca 2023 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

___________________________________________________________________________

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje Pana Ireneusza Kasner do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wynik tajnego głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36.531.697 - akcje te stanowią 73,06 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 36.531.697 w tym: 31.346.588 głosów "za", 5.185.109 głosów "przeciw" oraz 0 głosów "wstrzymujących się".

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 1 czerwca 2023 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

___________________________________________________________________________

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje Pana Daniela Góreckiego do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wynik tajnego głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36.531.697 - akcje te stanowią 73,06 % kapitału zakładowego.

___________________________________________________________________________

Łączna liczba ważnych głosów: 36.531.697 w tym: 27.944.076 głosów "za", 8.587.621 głosów "przeciw" oraz 0 głosów "wstrzymujących się".

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 1 czerwca 2023 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje Panią Aleksandrę Marzec do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wynik tajnego głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36.531.697 - akcje te stanowią 73,06 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 36.531.697 w tym: 27.944.076 głosów "za", 8.587.621 głosów "przeciw" oraz 0 głosów "wstrzymujących się".

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 1 czerwca 2023 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

___________________________________________________________________________

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje Pana Wojciecha Hoffmann do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wynik tajnego głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36.531.697 - akcje te stanowią 73,06 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 36.531.697 w tym: 27.944.076 głosów "za", 8.587.621 głosów "przeciw" oraz 0 głosów "wstrzymujących się".

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 1 czerwca 2023 roku w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

___________________________________________________________________________

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik jawnego głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36.531.697 - akcje te stanowią 73,06 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 36.531.697 w tym: 36.531.697 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 0 głosów "wstrzymujących się".

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.