Libet S.A. — AGM Information 2023

Jun 27, 2023

______________________________________________________________________________

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2023 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §5 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Libet Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Libet Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Cyryla Władysława Szudrę.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ireneusz Piotr Kasner stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 31 928 929 akcji, z których oddano 31 928 929 ważnych głosów, co stanowi 63,86 % kapitału zakładowego, w tym:

• 31 928 929 głosów za podjęciem uchwały,

• 0 głosów przeciw,

• 0 głosów wstrzymało się.

Ireneusz Piotr Kasner stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie odstąpienia od wyboru członków komisji

______________________________________________________________________________

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu odstępuje od wyboru członków komisji przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 31 928 929 akcji, z których oddano 31 928 929 ważnych głosów, co stanowi 63,86 % kapitału zakładowego, w tym:

• 31 928 929 głosów za podjęciem uchwały,
• 0 głosów przeciw,
• 0 głosów wstrzymało się.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 3

______________________________________________________________________________

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 26 czerwca 2023 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZA.

Działając na podstawie § 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET S.A. (dalej "ZWZA") podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET S.A. przyjmuje poniżej wskazany porządek obrad:

• 1. Otwarcie ZWZA.
• 1. Wybór Przewodniczącego ZWZA.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Wybór Członków Komisji Skrutacyjnej/względnie odstąpienie od wyboru członków komisji przez ZWZA.
• 1. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZA.
• 1. Rozpatrzenie przez ZWZA sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku (wraz z przedstawieniem ZWZA sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tego sprawozdania), dyskusja nad rozpatrywanym sprawozdaniem, podjęcie

przez ZWZA uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

• 1. Rozpatrzenie przez ZWZA sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku (wraz z przedstawieniem ZWZA sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tego sprawozdania), dyskusja nad rozpatrywanym sprawozdaniem, podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
• 1. Rozpatrzenie przez ZWZA skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku (wraz z przedstawieniem ZWZA sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tego sprawozdania), dyskusja nad rozpatrywanym sprawozdaniem, podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
• 1. Rozpatrzenie przez ZWZA sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku (wraz z przedstawieniem ZWZA sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tego sprawozdania), dyskusja nad rozpatrywanym sprawozdaniem, podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
• 1. Rozpatrzenie przez ZWZA wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku z kapitału zapasowego (wraz z oceną tego wniosku dokonaną przez Radę Nadzorcza oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników takiej oceny), dyskusja nad rozpatrywanym wnioskiem, podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku z kapitału zapasowego.
• 1. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Tomaszowi Chełmickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022.
• 1. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Jackowi Gwiżdżowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022.
• 1. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Marcinowi Pieniucie absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022.
• 1. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Thomas Lehmann absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022.
• 1. Przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy złożonych przez Radę Nadzorczą: (a) Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022 (wraz uchwałami Rady

Nadzorczej dot. oceny racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej oraz innej o zbliżonym charakterze albo informacji o braku takiej polityki, dot. przyjęcia oceny wykonywania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych), (b) zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, (c) oceny pracy Rady Nadzorczej; oraz podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022.

• 1. Podjęcie przez ZWZA uchwał co do udzielenia osobom pełniącym funkcje członków Rady Nadzorczej Spółki w roku 2022, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w tym okresie, w tym:
  2. (i) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Gabrielczyk absolutorium z wykonania obowiązków;
  3. (ii) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Najnigier absolutorium z wykonania obowiązków;
  4. (iii) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Łyskawa absolutorium z wykonania obowiązków;
  5. (iv) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Warzocha absolutorium z wykonania obowiązków;
  6. (v) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Hulbój absolutorium z wykonania obowiązków;
  7. (vi) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Sewerynowi Kubickiemu absolutorium z wykonania obowiązków.
• 1. Przedstawienie sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LIBET S.A. z/s we Wrocławiu za 2022, o którym mowa w art. 90g ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r., dyskusja nad rozpatrywanym sprawozdaniem, oraz podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2022 rok.
• 1. Rozpatrzenie przedstawionego przez Zarząd Spółki i zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą projektu zmienionej Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej LIBET S.A.
• 1. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Zamknięcie ZWZA.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 31 928 929 akcji, z których oddano 31 928 929 ważnych głosów, co stanowi 63,86 % kapitału zakładowego, w tym:

• 31 928 929 głosów za podjęciem uchwały,
• 0 głosów przeciw,
• 0 głosów wstrzymało się.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

______________________________________________________________________________

Działając na podstawie: (a) art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, (b) § 11 ust. 5 pkt a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. – po rozpatrzeniu – zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku obejmujące:

• 1. wprowadzenie;
• 1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 234.623.446,88 PLN (słownie: dwieście trzydzieści cztery miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta czterdzieści sześć złotych 88/100),
• 1. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, który wykazuje stratę netto w kwocie 22.707.561,05 PLN (słownie: dwadzieścia dwa miliony siedemset siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden złotych 05/100);
• 1. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 22.707.561,05 PLN (słownie: dwadzieścia dwa miliony siedemset siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden złotych 05/100);
• 1. rachunek przepływów pieniężnych okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.423.347,56 PLN (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta czterdzieści siedem złotych 56/100);
• 1. dodatkowe informacje i objaśnienia za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 31 928 929 akcji, z których oddano 31 928 929 ważnych głosów, co stanowi 63,86 % kapitału zakładowego, w tym:

• 31 928 929 głosów za podjęciem uchwały,
• 0 głosów przeciw,
• 0 głosów wstrzymało się.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 5

______________________________________________________________________________

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022.

Działając na podstawie: (a) art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, (b) § 11 ust. 5 pkt a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. – po rozpatrzeniu – zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 31 928 929 akcji, z których oddano 31 928 929 ważnych głosów, co stanowi 63,86 % kapitału zakładowego, w tym:

• 31 928 929 głosów za podjęciem uchwały,

• 0 głosów przeciw,

• 0 głosów wstrzymało się.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 6

______________________________________________________________________________

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 26 czerwca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki LIBET S.A.

za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Działając na podstawie: (a) art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1, art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, (b) § 11 ust. 5 pkt a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. – po rozpatrzeniu – zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku obejmujące:

• 1. skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, który wykazuje stratę netto w kwocie 9.990.000 PLN (słownie: dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych);
• 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 244.586.000 PLN (słownie: dwieście czterdzieści cztery miliony pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych);
• 1. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.293.000 PLN (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych);
• 1. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 9.990.000 PLN (słownie: dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych);
• 1. noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 31 928 929 akcji, z których oddano 31 928 929 ważnych głosów, co stanowi 63,86 % kapitału zakładowego, w tym:

• 31 928 929 głosów za podjęciem uchwały,

• 0 głosów przeciw,

• 0 głosów wstrzymało się.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 7

______________________________________________________________________________

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Działając na podstawie; (a) art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1, art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, (b) § 11 ust. 5 pkt a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. – po rozpatrzeniu – zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 31 928 929 akcji, z których oddano 31 928 929 ważnych głosów, co stanowi 63,86 % kapitału zakładowego, w tym:

• 31 928 929 głosów za podjęciem uchwały,
• 0 głosów przeciw,
• 0 głosów wstrzymało się.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie pokrycia straty za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

______________________________________________________________________________

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 396 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 5 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. postanawia pokryć stratę Spółki za rok 2022 w kwocie 22.707.561,05 PLN (słownie: dwadzieścia dwa miliony siedemset siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden złotych 05/100) z kapitału zapasowego Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 31 928 929 akcji, z których oddano 31 928 929 ważnych głosów, co stanowi 63,86 % kapitału zakładowego, w tym:

______________________________________________________________________________

• 31 928 929 głosów za podjęciem uchwały,
• 0 głosów przeciw,
• 0 głosów wstrzymało się.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Jackowi Gwiżdżowi absolutorium z wykonania obowiązków.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 5 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Panu Jackowi Gwiżdżowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 14 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

podejmuje uchwałę następującej treści:

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 31 928 929 akcji, z których oddano 31 928 929 ważnych głosów, co stanowi 63,86 % kapitału zakładowego, w tym:

• 19 739 052 głosów za podjęciem uchwały,

• 0 głosów przeciw,

• 12 189 877 głosów wstrzymało się.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 13

______________________________________________________________________________

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności za rok 2022.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 31 928 929 akcji, z których oddano 31 928 929 ważnych głosów, co stanowi 63,86 % kapitału zakładowego, w tym:

• 31 928 929 głosów za podjęciem uchwały,

• 0 głosów przeciw,

• 0 głosów wstrzymało się.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

(i)

Uchwała nr 14

______________________________________________________________________________

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Gabrielczyk absolutorium z wykonania obowiązków.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 5 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Gabrielczyk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 31 928 929 akcji, z których oddano 31 928 929 ważnych głosów, co stanowi 63,86 % kapitału zakładowego, w tym:

• 31 928 929 głosów za podjęciem uchwały,

• 0 głosów przeciw,

• 0 głosów wstrzymało się.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

(ii)

Uchwała nr 15

______________________________________________________________________________

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Najnigier absolutorium z wykonania obowiązków.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 5 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Najnigier absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 31 928 929 akcji, z których oddano 31 928 929 ważnych głosów, co stanowi 63,86 % kapitału zakładowego, w tym:

______________________________________________________________________________

• 31 928 929 głosów za podjęciem uchwały,

• 0 głosów przeciw,

• 0 głosów wstrzymało się.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

(iii)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 26 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Łyskawa absolutorium z wykonania obowiązków.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 5 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Łyskawa absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 31 928 929 akcji, z których oddano 31 928 929 ważnych głosów, co stanowi 63,86 % kapitału zakładowego, w tym:

• 31 928 929 głosów za podjęciem uchwały,

• 0 głosów przeciw,

• 0 głosów wstrzymało się.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

(iv)

Uchwała nr 17

______________________________________________________________________________

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 26 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Warzocha absolutorium z wykonania obowiązków.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11

ust. 5 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Warzocha absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 31 928 929 akcji, z których oddano 31 928 929 ważnych głosów, co stanowi 63,86 % kapitału zakładowego, w tym:

• 31 928 929 głosów za podjęciem uchwały,

• 0 głosów przeciw,

• 0 głosów wstrzymało się.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

(v)

Uchwała nr 18

______________________________________________________________________________

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Hulbój absolutorium z wykonania obowiązków.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 5 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Hulbój absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 31 928 929 akcji, z których oddano 31 928 929 ważnych głosów, co stanowi 63,86 % kapitału zakładowego, w tym:

• 31 928 929 głosów za podjęciem uchwały,

• 0 głosów przeciw,

• 0 głosów wstrzymało się.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

(vi)

Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2023 r.

______________________________________________________________________________

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Sewerynowi Kubickiemu absolutorium z wykonania obowiązków.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 5 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Sewerynowi Kubickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 31 928 929 akcji, z których oddano 31 928 929 ważnych głosów, co stanowi 63,86 % kapitału zakładowego, w tym:

• 31 928 929 głosów za podjęciem uchwały,

• 0 głosów przeciw,

• 0 głosów wstrzymało się.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2023 r.

_____________________________________________________________________________

w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu za 2022 rok.

Działając na podstawie z art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych i art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje przedstawione przez Radę Nadzorczą Spółki Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LIBET S.A. we Wrocławiu za rok 2022, stanowiące Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej LIBET S.A. z/s we Wrocławiu z dnia 25 maja 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 31 928 929 akcji, z których oddano 31 928 929 ważnych głosów, co stanowi 63,86 % kapitału zakładowego, w tym:

______________________________________________________________________________

• 19 739 052 głosów za podjęciem uchwały,
• 0 głosów przeciw,
• 12 189 877 głosów wstrzymało się.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę w przedmiocie zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki o następującej treści:

§1

• 1. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki szóstej kadencji przysługuje wynagrodzenie miesięczne brutto w wysokości przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
• 1. Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki szóstej kadencji przysługuje wynagrodzenie miesięczne brutto w wysokości 85% (słownie: osiemdziesiąt pięć procent) wynagrodzenia ustalonego zgodnie ust. 1 powyżej.
• 1. Każdemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki szóstej kadencji (inne osoby niż wskazane w ust. 1 i ust. 2 powyżej) przysługuje wynagrodzenie miesięczne brutto w wysokości 75% (słownie: siedemdziesiąt pięć procent) wynagrodzenia ustalonego zgodnie z ust. 1 powyżej.
• 1. Członkowi Rady Nadzorczej będącemu: (i) przewodniczącym Komitetu Audytu, przysługuje dodatek w wysokości 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych) miesięcznie do wynagrodzenia ustalonego zgodnie z ust. 1, ust. 2 lub ust. 3 powyżej; (ii) członkom Komitetu Audytu, przysługuje dodatek w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) miesięcznie do wynagrodzenia ustalonego zgodnie z ust. 1, ust. 2 lub ust. 3 powyżej.
• 1. W przypadku, gdy określona osoba nie pozostaje Członkiem Rady Nadzorczej Spółki przez pełny okres miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie ulega stosownemu zmniejszeniu. Postanowienie zd. 1 stosuje się odpowiednio do funkcji określonych osób w ramach Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej jest płatne z dołu, do 10 dnia miesiąca następującego za poprzedni miesiąc pełnienia funkcji.

• Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że zasady wynagradzania Rady Nadzorczej podjęte niniejszą uchwałą: (i) będą stosowane do członków Rady Nadzorczej kolejnych kadencji o ile Walne Zgromadzenie Spółki nie postanowi inaczej, (ii) będą stosowane do członków Rady Nadzorczej w przypadku ustawowego przedłużenia mandatu po upływie kadencji do chwili powołania Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 lipca.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 31 928 929 akcji, z których oddano 31 928 929 ważnych głosów, co stanowi 63,86 % kapitału zakładowego, w tym:

• 31 928 929 głosów za podjęciem uchwały,

• 0 głosów przeciw,

• 0 głosów wstrzymało się.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.