Libet S.A. — AGM Information 2022

Jun 28, 2022

Zarząd LIBET S.A. ("Spółka") w związku z przeprowadzeniem w dniu 28 czerwca 2022 roku, w Warszawie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (dalej "ZWZA") działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w:

(1) §19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: "Rozporządzenie") przedkłada treści uchwał powziętych podczas ZWZA (załącznik numer 1 do niniejszego raportu);

(2) §19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia wskazuje, iż treść dokumentów będących przedmiotem obrad ZWZA została opublikowana: (i) wraz ze zwołaniem ZWZA dnia 1 czerwca 2022 roku - raportem bieżącym Spółki numer 6/2022, jako załącznik do tegoż raportu; (ii) sprawozdanie finansowe Spółki, skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej spółki LIBET S.A., sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okresy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, zostały opublikowane raportami okresowymi dnia 30 kwietnia 2022 roku; wobec powyższego, ww. dokumenty nie podlegają odrębnej publikacji;

(3) §19 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia wskazuje, iż ZWZA odstąpiło od powołania komisji skrutacyjnej.