Lians Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Sep 14, 2022

证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2022-063

厦门三五互联科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门三五互联科技股份有限公司（简称“公司”）于 2022 年 9 月 14 日召开 2022 年第 一次临时股东大会选举产生了第六届董事会成员，为保证董事会及管理层工作的衔接及连 续性，在公司 2022 年第一次临时股东大会取得表决结果后，公司第六届董事会第一次会 议于同日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，于当日以电话及口头的方式 送达全体董事，经全体董事同意豁免本次会议的通知时间要求。全体董事共同推举黄明良 先生主持本次会议。本次会议应出席的董事共 7 名，实际出席董事共 7 名（其中董事秦晓 伟先生、独立董事江曙晖女士、李子扬先生以通讯方式参加）；相关高级管理人员、证券 事务代表等候选人均出席了本次会议；公司监事列席会议。本次董事会会议的通知和召开 程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生了公司第六届董事会成员。公司第六届董 事会由 7 名董事组成。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》等有关规定，同意选举董事黄明良先生为公司第六届董事会 董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

黄明良先生简历等具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的 《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席及聘任高级管理人员、证券 事务代表及内审部门负责人的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生了公司第六届董事会成员，根据《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 等相关规定，公司董事会下设战略委员会、提名、薪酬与考核委员会及审计委员会三个 专门委员会。同意选举以下成员为公司第六届董事会各专门委员会委员：

战略委员会：黄明良（主任委员）、程宇、朱江

提名、薪酬与考核委员会：程宇（主任委员）、李子扬、杨苹

审计委员会：李子扬（主任委员）、江曙晖、黄明良

上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

前述委员简历等具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的 《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席及聘任高级管理人员、证券 事务代表及内审部门负责人的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》等有关规定，经董事会专门委员会“提名、薪酬与考核委员会”审核，同意聘 任杨苹女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任 期届满之日止，并根据公司现行薪酬标准领取薪酬。

杨苹女士简历等具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的 《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席及聘任高级管理人员、证券 事务代表及内审部门负责人的公告》。

独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》等有关规定，经董事会专门委员会“提名、薪酬与考核委员会”审核，同意聘 任章威炜先生、汤璟蕾女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起 至第六届董事会任期届满之日止，并根据公司现行薪酬标准领取薪酬。

章威炜先生、汤璟蕾女士简历等具体内容见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主 席及聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的公告》。

独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》等有关规定，经董事会专门委员会“提名、薪酬与考核委员会”审核，同意聘 任杨苹女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会 任期届满之日止，并根据公司现行薪酬标准领取薪酬。

杨苹女士简历等具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的 《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席及聘任高级管理人员、证券

事务代表及内审部门负责人的公告》。

独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》等有关规定，经董事会专门委员会“提名、薪酬与考核委员会”审核，同意聘 任吴艳兰女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董 事会任期届满之日止，并根据公司现行薪酬标准领取薪酬。

吴艳兰女士简历等具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的 《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席及聘任高级管理人员、证券 事务代表及内审部门负责人的公告》。

独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任胡谦先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年， 自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

胡谦先生简历等具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的 《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席及聘任高级管理人员、证券 事务代表及内审部门负责人的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

（八）审议通过《关于聘任公司内审部门负责人的议案》

董事会同意聘任陈雪宜女士为公司内审部门负责人，对公司财务信息的真实性和完 整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督，任期三年，自本次董事会审议 通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

陈雪宜女士简历等具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的 《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席及聘任高级管理人员、证券 事务代表及内审部门负责人的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

三、备查文件

• 1、第六届董事会第一次会议决议

• 2、独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见

• 3、其他相关文件

特此公告！

厦门三五互联科技股份有限公司

董事会

二〇二二年九月十四日