Lians Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2010

Sep 11, 2010

证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2010-27

厦门三五互联科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。

厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称 “公司” )董事会于2010 年9 月 4 日以邮件、传真、电话方式向全体董事发出第二届董事会第三次会议（以下简 称“本次会议”）通知，并于2010 年9 月9 日在厦门软件园二期观日路1 号佰翔 软件园酒店三楼百度厅召开本次会议。本次会议应到董事7 人，实到董事7 人； 公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议；符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，本次会议由董事长龚少晖先生主持。

经记名投票表决，审议并通过了《关于首次公开发行股票募集资金中其他与 主营业务相关的营运资金使用计划的议案》。

为了实施公司既定的战略目标，拓展三五互联主营业务，提高市场占有率， 进一步提高自身的自主创新能力、市场抗风险能力和综合竞争能力，巩固和强化 公司在行业的领先地位，经公司董事会谨慎研究决定，同意公司使用首次公开发 行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金2,590万元收购北京亿中邮信 息技术有限公司70%股权。

具体内容详见2010年9月10日中国证监会创业板指定信息披露网站。 本议案以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 本议案自公司董事会审议通过后开始实施。

厦门三五互联科技股份有限公司

董 事 会

年9 月10 日

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

1