Lians Technology Co., Ltd. — AGM Information 2010

Apr 9, 2010

证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2010-06

厦门三五互联科技股份有限公司

关于召开2009年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。

经厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第 十五次会议决定于2010 年4 月29 日在厦门软件园二期观日路1 号佰翔软件 园酒店三楼百度厅召开公司2009 年度股东大会，具体事项如下：

一、会议的召集人、时间、方式及地点

• 1、召集人：公司董事会

• 2、会议时间：2010 年4 月29 日上午9：00 开始

• 3、召开方式：现场投票表决

• 4、会议地点：厦门软件园二期观日路1 号佰翔软件园酒店三楼百度厅

二、会议审议事项

• 1、 《公司2009 年度董事会工作报告》

  • 公司独立董事将在本次股东大会上进行述职

• 2、 《公司2009 年度监事会工作报告》

• 3、 《公司2009 年年度报告及其摘要》

• 4、 《公司2009 年度财务决算报告》

• 5、 《公司2009 年度利润分配的方案》

• 6、 《关于续聘公司2010 年度审计机构的议案》

• 7、 《关于调整独立董事津贴的议案》

• 8、 《关于公司首次公开发行后注册资本变更的议案》 9、 《关于修订<公司章程（草案）>的议案》

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上述《议案》内容请详见证监会指定网站刊登的相关公告及文件。 除上述所列议案外，公司股东若有其他需要提交本次股东大会审议的议

案，请于2010 年4 月19 日前将提案递交公司董事会。

三、会议出席对象

1、截止2010 年4 月23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东；

2、本公司董事、监事、高级管理人员 ；

• 3、本公司聘请的律师；

四、会议登记的方式

1、登记方式：

（1）法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》 （复印件）、《法 定代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的《居民身份证》办理登记手 续；

（2） 自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持 《居 民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的 时间为准。

• 2、登记时间：2010 年4 月26 日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00

• 3、登记地点：公司证券部

• 4、联系地址：厦门软件园二期观日路8 号三五互联大厦

• 邮政编码：361008

联系传真：0592-5932104

五、其他事项

1、联系人：陆宏、陈敏娜

联系电话：0592-5397222、5391849 传真：0592-5392104

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• 2、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。

特此公告

厦门三五互联科技股份有限公司

董 事 会

2010 年4 月9 日

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附件1：

厦门三五互联科技股份有限公司

2009 年度股东大会授权委托书

兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席厦门三五互联科 技股份有限公司2009 年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本 授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议案事项	同意	反对	弃权	，
1	公司2009 年度董事会工作报告
2	公司2009 年度监事会工作报告
3	公司2009 年年度报告及其摘要
4	公司2009 年度财务决算报告
5	公司2009 年度利润分配的方案
6	关于续聘公司2010 年度审计机构的议案
7	关于调整独立董事津贴的议案
8	关于变更公司注册资本的议案
9	关于修订《公司章程》的议案
备 注	各选项中，在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效不填表示弃权。

委托股东名称：______________________________

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：____________________ 委托人持股数额：_______________ 委托人账户号码：__________________ 受托人签名： _______________ 受托人《居民身份证》号码：________________________________ 委托日期：______________ 有效期限：_____________________

注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定

代表人需签字。

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