LI CHENG — AGM Information 2015

Jul 24, 2015

~~利~~ 勤

第

一

聯

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內
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親自辦理地址：台北巿建國北路一段96號B1 作業時間：

(由92巷進入) 星期一至星期五 郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱 全虹企利勤實 業 股份有限公司股份有限公司股務代理人 上午9:00∼下午5:00

台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部 您可搭乘的公車路線 台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw 電 話：(02)2504-8125公司代號:225 306,307,604,672,282,292,266,棕9 證券代號:4426

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306,307,604,672,282,292,266,棕9 公車站名：建國北路

國 內 郵資已付

捷運站名：松江南京站(4號出口)

台北郵局許可證 台北字第5 8 0 號 國內郵簡 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資)

股東常會通知書請即拆閱

本次股東常會 無發放紀念品

股東 台啟

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本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的 範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期 限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

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第
戶名 戶號 225 二
原登記 聯
銀行帳號 (無誤免寄回) 利勤
現 請
225 利勤 印 實業股份 鑑 有限公司 卡 股東戶號 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改金股利中扣除。 金股利104於年
寄支票之郵資費用。 匯 6
股東戶名 銀行代號 銀行名稱 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 原 留 印 鑑 款 月
印 帳號 日9
身分證字號 登 前
記 寄
郵 局 帳 表 回
出生年月日 鑑 局 700 號 號
※請附身分證影本一份
電 話 未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑 。 戶名 戶號 225 第三
原登記 聯
集保帳號 (無誤免寄回) 利勤
增 請
戶籍地址 □：新增或變更帳戶且同意全數撥入下列帳號 資 於
變更處 證券 分公司 新104
股 年
□：同意逐戶配發零股歸戶：各帳戶將依配股比 劃 6
率分別配發，並將零股合併至最新異動帳 原 留 印 鑑 撥 月
通訊處 ※配發不足一股之畸零股款充抵為帳簿劃撥費用。戶。 帳號 日9
變更處 ※自95年7月1日起，上市(櫃)及興櫃公司發行股 登記 前寄
（未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還）請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響 貴股東權益。請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響 貴股東權益。 10403製版 票應採無實體方式，請貴股東務必提供集保帳號。 表 回
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（未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還）請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響 貴股東權益。請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響 貴股東權益。 10403製版

~~請由此虛線撕開~~

第 四 聯 利勤實業股份有限公司 一○四年股東常會 出席通知書 (委託出席者請勿填此聯) 編號： 核印： 親 自 出 席 者 請 於 此 聯 簽 名 或 蓋 章 親自出席簽章處 股東： 戶號 股東： 戶名 年 月 日 本 聯 請 勿 自 行 撕 開	台新銀行股務代理部 加蓋登記章處，股東 請勿於此欄蓋章	利勤實業股份有限公司一○四年股東常會 □親自出席簽到卡 □委託 時間：民國一○四年六月九日(星期二)下午十四時整 地點：雲林縣斗六市斗工十二路八號 (本公司新辦公室一樓會議室) 股東戶號： 持有股數： 225
	( 收 件 人 ) 股 東 戶 名： 代理人姓名： 代理人通訊地址：

104.03.30

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利勤實業股份有限公司一○四年股東常會開會通知書 委託書用紙填發須知
一、謹訂於民國一○四年六月九日(星期二)下午十四時整，假雲林縣斗六市斗工十二路八號(本公司新辦公室一 1.股東親自出席者，不得以另一部份股權
樓會議室)召開一○四年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為下午十三時三十分，報到處地點同開
委託他人代理，委託書與親自出席通知
會地點。
二、會議事項：(一)報告事項：1.103年度營業報告。2.監察人審查103年度決算表冊報告。(二)承認事項： 書均簽名或蓋章者，視為親自出席；但
第 1.103年度營業報告書及財務報表案。2.103年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項：1.修訂公司章程案。 委託書由股東交付徵求人或受託代理人
2.盈餘轉增資發行新股案。3.董事補選案。4.解除新任董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。 者，視為委託出席。
三、本公司董事會擬訂一○三年度現金股利分配及增資發行新股案內容：(一)股東現金股利每股分配0.6元。 2.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求
五 (二)股東紅利轉增資發行新股14,556,881股，每仟股無償配發190股。現金股利分配案俟股東常會通過，授 人提供徵求委託書之書面及廣告內容資
權董事會訂定配息基準日分配之；增資發行新股案於呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂增資配股基準
料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣
聯 日分派之，其權利義務與原股份相同。實際配息配股率擬請股東會授權董事會按配息或增資配股基準日實
際流通在外股數調整之。 告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選
四、本公司討論董事競業行為之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本屆新選任董事競業行 舉人之背景資料及徵求人對股東會各項
為之限制。 有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。 議案之意見。
五、依公司法第一六五條規定自一○四年四月十一日起至一○四年六月九日止停止股票過戶。 3.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄
六、如有股東徵求委託書，本公司將於104年5月8日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人 ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ 內填寫身分證字號或統一編號。
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ 如欲查詢，可直接鍵入(網址：http://free.sfi.org.tw)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證 4.徵求人如為信託事業、股務代理機構，
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ 機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
七、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於 請於股東戶號欄內填寫統一編號。
第四聯「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於 5.其他議案事項性質依公開發行公司出席
委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理 股東會使用委託書規則規定列示。
人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。 6.委託書送達公司後，股東欲親自出席股
八、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。 東會或欲以書面或電子方式行使表決權
九、敬請 查照辦理為荷。 者，應於股東會開會二日前，以書面向
此 致 ※本次股東常會無發放紀念品 公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，
貴股東
以委託代理人出席行使之表決權為準。
利勤實業股份有限公司董事會 敬啟 7.委託書格式如第七聯所示。
10499 46-300
第
六
聯
（ ）
委 託 書 一 二 委託人( 股東) 編號 104-225
、 、
一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東 禁 發 算 檢 簽名或蓋章
代理人，出席本公司104年6月9日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股 止 現 所 舉 股東戶號 持有股數
東權利： 交 違 檢 電
□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) 付 法 舉 話 姓名或名稱
□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列 現 取 ， ：
第 議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 金或 得及 經查 ○ 徵 求 人 簽名或蓋章
請 七 1.103年度營業報告書及財務報表案。2.103年度盈餘分配案。 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權(1)□承認(2)□反對(3)□棄權 其他 使用 證屬 二二 戶 號 請
沿虛 聯 3.修訂公司章程案。4.盈餘轉增資發行新股案。 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 利益 委託 實者 五四 姓名或名稱 沿虛
線先摺 5.董事補選案。6.解除新任董事競業禁止之限制案。 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 之價購 書，可 ，最高 七三七 受 託 代 理 人 簽名或蓋章 線先摺
再 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理 委 檢 給 三 再
撕 機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容 託 附 予 三 戶 號 撕
行使股東權利。 書 具 檢 。
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 行為 體事 舉獎 姓名或名稱
四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬 。 證 金
身分證字號
有效(限此一會期)。 向 五 或統一編號
此 致 集 萬
利勤實業股份有限公司 保 元 住 址
授權日期 104 年 月 日 結 ，
徵求場所及人員簽章處：
台 北 郵 政 第 號 信 箱
利全 勤虹 實企 業 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 人
225 收
台 新國 際商業銀 行 股 份有 限 公 司 股 務 代 理 部
段 巷 弄 號 之 樓
市縣
區鎮鄉 里村 路街
( 請貼郵票)
寄 件 人 ： 緘
(
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