LHIHC — AGM Information 2019

Jul 11, 2019

(限向郵局窗口交寄)

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1
2
第
聯
號
0038
郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資中華郵政(股)公司許可號碼簡字第儒風公司印製，服務專線： (02)2225-1430
第
聯
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100-08 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 聯華實業股份有限公司 [股務代理人] 中國信託商業銀行代理部 https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:1229）

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開會通知請速詳閱
26
親自出席無須寄回
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國        內
郵 資 已 付
台北郵局許可證
台北字第1333號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資
股東  台啟

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※※※※※※※※※※※※※
※本次股東常會※
※※
※恕不發放紀念品※
※※※※※※※※※※※※※
集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

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※個人資料運用告知條款※
中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的，
在本書件事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行
業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保
存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人
資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國
際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之
第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停
止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，
但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終
止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管
理等因素而得不依您的請求為之。
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開 會 通 知 書

• 一、 茲訂於民國108年6月25日上午9時整假桃園市楊梅區富豐南路12號1樓舉行本公司108年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司107年度營業報告。 2.審計委員會查核107年度決算表冊報告。3.本公司107年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1.提請承認107年度營業報告書及財務報表案。

• 2.提請承認107年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.本公司盈餘轉增資發行新股討論案。2.本公司轉型投資控股公司並變更公司名稱案。3.台灣麵粉事業分割 案。4.台灣租賃事業分割案。5.本公司修訂「公司章程」部分條文討論案。6.本公司修訂「股東會議事規則」討論案。7.本公司修訂「董事選舉辦法」討論案。 8.本公司修訂「背書保證處理程序」部分條文討論案。9.本公司修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文討論案。10.本公司修訂「取得或處分資產處理程序」 部分條文討論案。11.本公司修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文討論案。(四)選舉事項：補選董事案。(五)其他議案：解除新任董事競業禁止限制 案。(六)臨時動議。

二、盈餘分派主要內容：(一)現金股利：每股配發新台幣1.6元。(二)股票股利：盈餘轉增資52,606,659股，每股配發股票股利0.5元，俟股東常會通過後，另訂配股
配息基準日及發放日。嗣後如因本公司買回庫藏股、將庫藏股轉讓予員工或辦理註銷致影響流通在外股份數量，股東配股配息率因此發生變動者，提請股東常會
授權董事會全權處理之。

• 三、本公司台灣麵粉事業分割案及台灣租賃事業分割案之分割計畫、審計委員會之審議結果及獨立專家意見等相關資料已公告於公開資訊觀測站【網址：http:// mops.twse.com.tw】，並備置於本公司(台北市南港區南港路一段二○九號A棟十樓股務室)，且開會當天將備置於股東會會場供股東索閱。

• 四、1.本次股東會董事應選人數：董事1人。

• 2 2.採提名制之候選人名單：【董事：華成投資股份有限公司代表人：景虎士】。

  • 3.候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。

• 五、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。

• 六、 檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人 出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡 予受託代理人。

• ※七、 如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月24日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至 『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。

• 八、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月25日起至108年6月22日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」 【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。

• 九、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

• 十、敬請 察照辦理為荷。

             此  致

      貴股東

聯華實業股份有限公司 董事會 敬啟

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3 108 出席通知書 本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無 效， 股東請勿於 此 欄蓋章 聯華實業股份有限公司股東常會
中國信託蓋章處
本股東決定親自出席本公 108 出席簽到卡
司 108 年 6 月 25 日舉行之 時間：108年6月25日上午9時整
地點：桃園市楊梅區富豐南路12號1樓
股東常會，請 察照。
此 致 股東戶號 :
持有股數 :
聯華實業股份有限公司
股東 親自出席簽章處
戶號 :
股東 :
戶名
26 聯華
第
聯
：
貴親
股
至
東
如股
親東
自
會
出
席會
請
場
於
此辦
聯理
簽
出
章
後席
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1

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郵票 請貼
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統一編號
戶名 戶號 26
(身分證字號)
一、 採用匯款者(限本人帳號)，匯款處
理費10元由股東股利款扣除，欲變
更或新登記匯款帳號者，請於右下 原登記匯款帳號 聯華
方欄位由左方依次填寫後寄回。
二、 未採用匯款及無匯款帳號者將於現
金股利發放日以掛號郵寄支票寄
發。(其中掛號郵費及支票處理費合計31元由股東自行負擔) 同意依原登記帳號匯款者請勿寄回
銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局 存簿(H) 700
現
金
說 股
明 利
事 匯
項 撥
申
印 請
書
鑑 局 帳
號 號
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※貴股東如欲變更或 新增匯款帳號，請 於右列「現金股利 匯撥申請書」內填 妥本人存款帳號 並加蓋印鑑後， 於 。 股東常會前寄回

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委託書	委託書	委託人( 股東)	委託人( 股東)		編 號	聯華 26
聯華實業股份有限公司 授權日期 年 月 日 一、 茲委託 君(須由委託人親自填寫 ，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司108年6月25日舉 行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見 ，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.提請承認107年度營業報告書及財務報表案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.提請承認107年度盈餘分派案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.本公司盈餘轉增資發行新股討論案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.本公司轉型投資控股公司並變更公司名稱案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.台灣麵粉事業分割案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6.台灣租賃事業分割案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 7.本公司修訂「公司章程」部分條文討論案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 8.本公司修訂「股東會議事規則」討論案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 9.本公司修訂「董事選舉辦法」討論案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 10.本公司修訂「背書保證處理程序」部分條文討論案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 11.本公司修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文討論案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 12.本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文討論案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 13.本公司修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文討論 案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 14.補選董事案。 15.解除新任董事競業禁止限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 16.臨時動議。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託， 但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應 依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委 託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致	檢 舉 電 話 ： (○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。
		股 東 戶			簽 名 或 蓋 章
		號 姓 名 或 名 稱
		持 有 股 數
		徵 求 人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或 名 稱
		受託代理人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或 名 稱
		身 分 證 字 號 或 統 一 編 號
		住 址

委託書填表須知
一、委託書應依公開發行公司出席股
東會使用委託書規則及公司法第
一百七十七條規定辦理。
二、股東接受他人徵求委託書前，應
請徵求人提供徵求委託書之書面
及廣告內容資料，或參考公司彙
總之徵求人書面及廣告資料，切
實瞭解徵求人與擬支持被選舉人
之背景資料及徵求人對股東會各
項議案之意見。
三、股東應使用本公司印發之委託書
用紙，委託書與親自出席通知書
均簽名或蓋章者，視為親自出席
；但委託書由股東交付徵求人或
受託代理人者視為委託出席。
四、委託書應由委託人親自簽名或蓋
章，並應由委託人親自填具徵求
人或受託代理人姓名。但信託事
3業或股務代理機構受委託擔任徵
求人，及股務代理機構受委任擔
任委託書之受託代理人者，得以
當場蓋章方式代替之。
五、徵求人或受託代理人應於委託書
上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓
名或名稱、身分證字號或統一編
號、住址。受託代理人如非股東
，請於股東戶號欄內填寫身分證
字號或統一編號；徵求人如為信
託事業、股務代理機構，請於股
東戶號欄內填寫統一編號。
六、委託書應於開會五日前送達本公
司股務代理人中國信託商業銀行
代理部；委託書送達股務代理人
後，股東欲親自出席股東會或欲
以書面或電子方式行使表決權者
，應於股東會開會二日前，以書
面向股務代理人為撤銷委託之通
知；逾期撤銷者，以委託代理人
出席行使之表決權為準。

徵求場所及人員簽章處：

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